News Tag: Report of the AGM

STRAX: KOMMUNIKÉ FRÅN STRAX AB ÅRSSTÄMMA

Vid dagens årsstämma i Strax AB (publ) beslutades att fastställa resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernresultat- och koncernbalansräkning för verksamhetsåret 2019. Vidare beslutades att de till årsstämmans förfogande stående vinstmedel ska balanseras i ny räkning. Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Beslutades att antalet styrelseledamöter ska vara fem (5) utan suppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Bertil Villard, Anders Lönnqvist, Gudmundur Palmason, Pia Anderberg och Ingvi T. Tomasson till ordinarie styrelseledamöter, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Stämman beslutade därtill att Bertil Villard skulle omväljas till styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare beslutades att antalet revisorer ska vara ett (1) registrerat revisionsbolag för tiden intill nästa årsstämma. I enlighet med styrelsens rekommendation omvaldes PwC AB, med huvudansvarig revisor Niklas Renström, till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslut fattades om att styrelsearvodet skulle förbli oförändrat i förhållande till föregående år och utgå med 150 000 kronor vardera till styrelseledamöter som anses vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare samt utgå med 225 000 kronor till styrelsens ordförande. Arvode ska därmed utgå till Bertil Villard, Anders Lönnqvist och Pia Anderberg, varvid styrelsearvode ska utgå med totalt 525 000 kronor. Beslutades även att revisorsarvodet, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt av bolaget godkänd löpande räkning.

Årsstämman godkände styrelsens förslag att anta riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare.

Vidare godkändes styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom, eller annars med villkor, besluta om emission av nya aktier, dock att sådana emissioner inte får medföra att bolagets registrerade aktiekapital eller antal aktier i bolaget ökas med mer än totalt 10 procent. Det tidigare, vid förra årets årsstämma, beslutade bemyndigandet avseende nyemission, gällde fram till årets årsstämma och har således upphört.Årsstämman godkände styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Förvärv och överlåtelse får ske enligt följande:

  1. Förvärv och överlåtelse av egna aktier får endast ske på Nasdaq Stockholm.
  2. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman 2021.
  3. Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget. Överlåtelse får ske av högst det antal aktier som förvärvats med stöd av detta bemyndigande.
  4. Förvärv och överlåtelse får endast ske till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan den på börsen noterade högsta köpkursen och lägsta säljkursen.
     

Vidare beslutade årsstämman i enlighet med styrelsens förslag att anta ett optionsprogram och emission av teckningsoptioner. Optionsprogrammet riktar sig till verkställande direktören, andra ledande befattningshavare och övriga anställda i Strax. Sammanlagt omfattar optionsprogrammet maximalt cirka 26 personer och högst kan 4 095 000 teckningsoptioner emitteras inom ramen för programmet. Varje teckningsoption berättigar under perioden 1 juli 2023 till och med 30 september 2023 till teckning av en aktie i bolaget till en kurs motsvarande 130 procent av Strax-aktiens volymviktade genomsnittspris på Nasdaq Stockholm under perioden 10 handelsdagar räknat från och med dagen efter årsstämman 2020. Vid utnyttjande av samtliga 4 095 000 teckningsoptioner innebär optionsprogrammet en utspädning om cirka 3,3 procent av aktiekapitalet och rösterna i Strax.

Mer information om årsstämmans beslut återfinns i de fullständiga förslag som har upprättats och som återfinns på bolagets webbplats.

För ytterligare information, vänligen kontakta Gudmundur Palmason, VD, Strax AB, tel. +46 8 545 017 50.

Om STRAX
STRAX är en marknadsledande global specialist inom mobila tillbehör. STRAX utvecklar och driver varumärken genom en ”omni-channel strategi”. Strax har två kompletterande verksamheter – egna varumärken och distribution (retail och online marknadsplatser) – där livsstils audio varumärket Urbanista är flaggskeppet tillsammans med de licensierade varumärkena inom adidas. Genom plattformen för retaildistribution i europa representerar STRAX 40 ledande varumärken inom mobila tillbehör, medan Brandvault fokuserar på internetbaserade marknadsplatser globalt. Försäljningen sker i alla nyckel-försäljningskanaler som telekomoperatörer, konsumentelektronik, lifestyle retailers och direkt till konsument online. STRAX grundades 1995 i Miami och Hongkong och har sedan dess vuxit världen över. I dag har STRAX cirka 200 anställda i 12 länder, med operativt huvudkontor och logistik- och distributionscenter i Tyskland. STRAX är noterat på Nasdaq Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

STRAX: KOMMUNIKÉ FRÅN STRAX AB ÅRSSTÄMMA

Vid dagens årsstämma i Strax AB (publ) beslutades att fastställa resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernresultat- och koncernbalansräkning för verksamhetsåret 2018. Vidare beslutades att de till årsstämmans förfogande stående vinstmedel ska balanseras i ny räkning. Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Beslutades att antalet styrelseledamöter ska vara fem (5) utan suppleanter för tiden intill nästa årsstämma. I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Bertil Villard, Anders Lönnqvist, Gudmundur Palmason, Pia Andersson och Ingvi Tomasson till ordinarie styrelseledamöter, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Stämman beslutade därtill att Bertil Villard skulle omväljas till styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare valdes PwC AB, med huvudansvarig revisor Niklas Renström, till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslut fattades om att styrelsearvode ska utgå med 150 000 kronor vardera till styrelseledamöter som anses vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare samt utgå med 225 000 kronor till styrelsen ordförande. Arvode ska därmed utgå till Bertil Villard, Anders Lönnqvist och Pia Anderberg, varvid styrelsearvode ska utgå med totalt 525 000 kronor. Beslutades även att revisorsarvodet, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt godkänd löpande räkning.

Årsstämman godkände styrelsens förslag att anta riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare och övriga anställda.

Vidare godkändes styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom, eller annars med villkor, besluta om emission av nya aktier, dock att sådana emissioner inte får medföra att bolagets registrerade aktiekapital eller antal aktier i bolaget ökas med mer än totalt 10 procent. Det tidigare, vid förra årets årsstämma, beslutade bemyndigandet avseende nyemission, gällde fram till årets årsstämma och har således upphört.

Årsstämman godkände styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Förvärv och överlåtelse får ske enligt följande:

  1. Förvärv och överlåtelse av egna aktier får endast ske på Nasdaq Stockholm.
  2. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman 2020.
  3. Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget. Överlåtelse får ske av högst det antal aktier som förvärvats med stöd av detta bemyndigande.
  4. Förvärv och överlåtelse får endast ske till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan den på börsen noterade högsta köpkursen och lägsta säljkursen.

Mer information om årsstämmans beslut återfinns i de fullständiga förslag som har upprättats och som återfinns på bolagets webbplats.

För ytterligare information, kontakta Gudmundur Palmason, VD, Strax AB, tel. +46 8 545 017 50.

Om STRAX
STRAX är en marknadsledande global specialist inom mobilatillbehör. STRAX har byggt ett “House of Brands” i tillägg till de värdeskapande kundspecifika lösningar och tjänster som erbjuds. STRAX House of Brands innehåller egna märken: XQISIT, Urbanista, THOR och CLCKR, samt licensierade märken: adidas och bugatti. Därutöver representerar STRAX även över 40 stora varumärken för mobiltillbehör och säljer i alla huvudkanaler, från telekomoperatörer, grossister och elektronikbutiker till livstilsbutiker och direkt till kunder online. STRAX grundades 1995 i Miami och Hongkong och har sedan dess vuxit världen över. I dagens läge har STRAX 200 anställda i 13 länder, med operativt huvudkontor och logistik- och distributionscenter i Tyskland. STRAX är noterat på Nasdaq Stockholm.

STRAX Kommuniké årsstämma

STRAX: BULLETIN FROM STRAX AB’s ANNUAL GENERAL MEETING

At today’s Annual General Meeting in Strax AB (publ) it was resolved to adopt the income statement and the balance sheet for the company, as well as the consolidated income statement and balance sheet for the year 2018. Furthermore, it was resolved that the distributable funds should be transferred to profit carried forward. The Annual General Meeting resolved to discharge the board members and the CEO from liability.

It was resolved that the number of members of the Board of Directors, for the time until the end of the next Annual General Meeting, shall be five (5) ordinary Directors and no deputy Directors. It was resolved, in accordance with the Nomination Committee’s proposal, that Bertil Villard, Anders Lönnqvist, Gudmundur Palmason, Pia Anderberg and Ingvi Tomasson are re-elected as members of the Board of Directors, all for the period until the end of the next Annual General Meeting. It was further resolved that Bertil Villard is re-elected as chairman of the Board of Directors for the period until the end of the next Annual General Meeting. It was further resolved to elect PwC AB, with Niklas Renström as the auditor in charge, as the company’s auditor for the time until the end of the next Annual General Meeting.

It was resolved that each member of the Board of Directors who is considered to be independent in relation to major shareholders, shall receive SEK 150,000, and the chairman of the Board of Directors shall to receive SEK 225,000, as remuneration. It is thus Bertil Villard, Anders Lönnqvist and Pia Anderberg that shall receive remuneration, whereas remuneration to the Board of Directors shall be paid with a total of SEK 525,000. It was further resolved that the remuneration to the auditor, for the time until the end of the next Annual General Meeting, shall be paid as per current approved account.

The Annual General Meeting resolved to adopt the Board of Directors’ proposal regarding guidelines for remuneration for the company’s management and other employees.

It was further resolved, in accordance with the proposal from the Board of Directors, to authorise the Board of Directors to, up until the next Annual General Meeting, on one or several occasions and with or without preferential rights for the shareholders against cash payment or against payment through set-off or in kind, or otherwise on special conditions to issue new shares.

However, such issue of shares must never result in the company’s issued share capital or the number of shares in the company at any time, being increased by more than a total of 10 per cent. The previous authorisation to issue new shares and which was given at last year’s Annual General Meeting, was valid up to this year’s Annual General Meeting and has consequently lapsed.

The Annual General Meeting resolved, in accordance with the Board of Directors’ proposal, to authorise the Board of Directors to resolve on the acquisition and sale of the company’s own shares. The following shall apply for acquisition and sale of the company’s own shares:

Acquisition and sale of own shares shall exclusively take place on Nasdaq Stockholm.

The authorisation may be utilised on one or several occasions until the 2020 Annual General Meeting.

Shares may be acquired to the extent that the company’s holding of its own shares, on any occasion, does not exceed ten (10) per cent of the company’s total shares. Sale may be carried out of not more than the number of shares acquired under this authorisation.

Acquisition and sale of shares may only take place at a price within the price interval, on any occasion, recorded on Nasdaq Stockholm, which refers to the interval between the highest buying price and the lowest selling price.

Additional information regarding the resolutions of the Annual General Meeting can be found in the proposals to the Annual General Meeting, which were prepared and that can be found on the company’s website.

For further information please contact Gudmundur Palmason, CEO, STRAX AB, telephone: +46 8 545 017 50.

About STRAX
STRAX is a market-leading global company specializing in mobile accessories. STRAX has built a House of Brands to complement its value-added customer specific solutions and services. STRAX House of Brands includes proprietary brands: XQISIT, Urbanista, THOR, CLCKR and licensed brands: adidas and bugatti.
In addition, STRAX represents over 40 major mobile accessory brands. STRAX sells into all key channels ranging from telecom operators, mass merchants and consumer electronics to lifestyle retailers and direct to consumers online. STRAX was founded in Miami and Hong Kong in 1995 and has since grown across the world. Today, STRAX has 200 employees in 13 countries with its operational HQ and logistics center based in Germany. STRAX is listed on the Nasdaq Stockholm Stock Exchange.

STRAX Bulletin from the AGM

STRAX: KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I STRAX

Vid dagens extra bolagsstämma i STRAX AB (publ) (”STRAX”) beslutades i enlighet med styrelsens förslag om inlösen av aktier för utbetalning till aktieägarna.

Inlösen av aktier genomförs i form av ett automatisk inlösenförfarande enligt vilken varje befintlig aktie i STRAX delas upp i två aktier, varav en aktie, vilken benämns inlösenaktie, kommer att lösas in mot en inlösenlikvid om 1,10 kronor per inlösenaktie. För att kunna genomföra inlösen på ett tidseffektivt sätt genomförs också en ökning av aktiekapitalet genom fondemission. Sammanlagt kommer 120 592 332 inlösenaktier lösas in till ett belopp om 132,65 miljoner kronor.

Viktiga datum

Handel i inlösenaktier på Nasdaq Stockholm beräknas pågå under perioden från och med den 9 januari 2019 till och med den 23 januari 2019 och avstämningsdag för indragning av inlösenaktier kommer vara den 25 januari 2019, varefter Euroclear Sweden AB beräknas kunna verkställa utbetalning av inlösenlikvid omkring den 30 januari 2019.

Styrelsen bemyndigades att justera datumen för handel i inlösenaktier samt avstämningsdag för indragning av inlösenaktier angivna ovan för det fall att styrelsen finner det nödvändigt. Vidare bemyndigades styrelsen att fastställa avstämningsdag för uppdelningen av bolagets aktier och med stöd av detta bemyndigande har styrelsen beslutat att avstämningsdag för uppdelningen av aktierna ska vara den 8 januari 2019.

Mer information om inlösenförfarandet finns i den informationsbroschyr som styrelsen har upprättat och som finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.strax.com.

Frågor besvaras av Gudmundur Palmason, VD, STRAX AB, tel. +46 8 545 01750.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 december 2018 kl. 16:15 CET. 


Om STRAX
STRAX är en marknadsledande global specialist inom mobila tillbehör. STRAX har byggt ett ”House of Brands” i tillägg till de värdeskapande kundspecifika lösningar och tjänster som erbjuds. STRAX varumärkessamling innehåller egna märken som XQISIT, Urbanista och THOR GLASS, samt licensierade märken som adidas och bugatti. Därutöver representerar STRAX även över 40 stora varumärken för mobiltillbehör och säljer i alla huvudkanaler, från telekomoperatörer, grossister och elektronikbutiker till livsstilsbutiker och direkt till kunder online. STRAX grundades 1995 i Miami och Hongkong och har sedan dess vuxit världen över. I dagens läge har STRAX över 200 anställda i 13 länder, med operativt huvudkontor och logistik- och distributionscenter i Tyskland. STRAX är noterat på Nasdaq Stockholm.

Kommuniké från extra bolagsstämma 181228

STRAX:  BULLETIN FROM STRAX’S EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

At today’s Extraordinary General Meeting in STRAX AB (publ) (“STRAX”) it was resolved in accordance with the Board of Directors’ proposal on redemption of shares for repayment to the shareholders.

The redemption of shares is carried out through an automatic redemption procedure, according to which each existing share in STRAX is split into two shares, of which one share – which will be called redemption share – will be redeemed for a redemption proceed of SEK 1.10 per redemption share. To be able to carry out the redemption procedure in a time efficient manner, the share capital will also be increased through a bonus issue. In aggregate 120,592,332 redemption shares will be redeemed to a sum of SEK 132.65 million.

Key dates

Trading in redemption shares on Nasdaq Stockholm is expected to continue from and including January 9, 2019 to and including January 23, 2019, and the record date for redemption of the redemption shares shall be January 25, 2019, whereupon distribution of the redemption proceeds is expected to be executed by Euroclear Sweden AB around January 30, 2019.

The Board of Directors was authorised to adjust the period for trading in the redemption shares as well as the record date for redeeming the redemption shares in the event that the Board of Directors finds it necessary. Further, the Board of Directors was authorised to determine the record date for the share split and with support of this authorisation the Board of Directors has resolved that the record date for the share split shall be January 8, 2019.  

Additional information regarding the redemption procedure is included in the information brochure (in Swedish), which is available on the company’s website, www.strax.com.

For further information please contact Gudmundur Palmason, Managing Director, STRAX AB, phone no. +46 8 545 01750.

The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, at 4:15 pm CET on December 28, 2018.
   

About STRAX
STRAX is a market-leading global company specializing in mobile accessories. STRAX has built a House of Brands to complement its value-added customer-specific solutions and services. STRAX House of Brands includes proprietary brands: XQISIT, Urbanista and THOR GLASS, and licensed brands: adidas and bugatti.
In addition STRAX represents over 40 major mobile accessory brands. STRAX sells into all key channels ranging from telecom operators, mass merchants and consumer electronics to lifestyle retailers and direct to consumers online. STRAX was founded in Miami and Hong Kong in 1995 and has since grown across the world.
Today, STRAX has over 200 employees across 13 countries with its operation HQ and logistics center based in Germany. STRAX is listed on the Nasdaq Stockholm stock exchange.

Bulletin from EGM 181228

STRAX:  BULLETIN FROM THE ANNUALGENERAL MEETING

At today’s Annual General Meeting in Strax AB (publ) it was resolved to adopt the income statement and the balance sheet for the company, as well as the consolidated income statement and balance sheet for the year 2017. Furthermore, it was resolved that the distributable funds should be transferred to profit carried forward. The Annual General Meeting resolved to discharge the board members and the CEO from liability.

It was resolved that the number of members of the Board of Directors, for the time until the end of the next Annual General Meeting, shall be five (5) ordinary Directors and no deputy Directors. It was resolved, in accordance with the Nomination Committee’s proposal, that Bertil Villard, Anders Lönnqvist, Gudmundur Palmason and Ingvi Tomasson are re-elected as members of the Board of Directors, and that Pia Anderberg is elected as a member of the Board of Directors, all for the period until the end of the next Annual General Meeting. It was further resolved that Bertil Villard is re-elected as chairman of the Board of Directors for the period until the end of the next Annual General Meeting. It was further resolved to elect PwC AB, with Niklas Renström as the auditor in charge, as the company’s auditor for the time until the end of the next Annual General Meeting.

It was resolved that each member of the Board of Directors who is considered to be independent in relation to major shareholders, shall receive SEK 150,000, and the chairman of the Board of Directors shall to receive SEK 225,000, as remuneration. It is thus Bertil Villard, Anders Lönnqvist and Pia Anderberg that shall receive remuneration, whereas remuneration to the Board of Directors shall be paid with a total of SEK 525,000. It was further resolved that the remuneration to the auditor, for the time until the end of the next Annual General Meeting, shall be paid as per current approved account.

The Annual General Meeting resolved to adopt the Board of Directors’ proposal regarding guidelines for remuneration for the company’s management and other employees.

It was further resolved, in accordance with the proposal from the Board of Directors, to authorise the Board of Directors to, up until the next Annual General Meeting, on one or several occasions and with or without preferential rights for the shareholders against cash payment or against payment through set-off or in kind, or otherwise on special conditions to issue new shares. However, such issue of shares must never result in the company’s issued share capital or the number of shares in the company at any time, being increased by more than a total of 10 per cent. The previous authorisation to issue new shares and which was given at last year’s Annual General Meeting, was valid up to this year’s Annual General Meeting and has consequently lapsed.

The Annual General Meeting resolved, in accordance with the Board of Directors’ proposal, to authorise the Board of Directors to resolve on the acquisition and sale of the company’s own shares. The following shall apply for acquisition and sale of the company’s own shares:

  1. Acquisition and      sale of own shares shall exclusively take place on Nasdaq Stockholm.
  2. The authorisation      may be utilised on one or several occasions until the 2019 Annual General      Meeting.
  3. Shares may be      acquired to the extent that the company’s holding of its own shares, on      any occasion, does not exceed ten (10) per cent of the company’s total      shares. Sale may be carried out of not more than the number of shares      acquired under this authorisation.
  4. Acquisition and      sale of shares may only take place at a price within the price interval,      on any occasion, recorded on Nasdaq Stockholm, which refers to the      interval between the highest buying price and the lowest selling price.

It was resolved, in accordance with the Nomination Committee’s proposal, to adopt principles for the appointment of the Nomination Committee to be in effect until the Annual General Meeting resolves otherwise.

Further, the Annual General Meeting resolved, in accordance with the Board of Directors’ proposal, to adopt a long-term incentive program and to issue warrants. The warrant program is addressed to the executive management and other employees in Strax. The warrant program comprises in total a maximum of approximately 35 individuals and not more than 1,000,000 warrants may be issued within the framework of the program.

Each warrant entitles the holder to subscribe for a share in the company during the period
1 September 2021 up to and including 30 November 2021 at a subscription price corresponding to 130 per cent of the volume-weighted average price of the Strax share on Nasdaq Stockholm during the period 10 days after the Annual General Meeting. If all of the 1,000,000 warrants are exercised, the warrant program entails a full dilution corresponding to approximately 0.8 per cent of the shares and votes in Strax.

Additional information regarding the resolutions of the Annual General Meeting can be found in the proposals to the Annual General Meeting, which were prepared and that can be found on the company’s website.

For further information please contact Gudmundur Palmason, CEO, STRAX AB, +46 8 545 01750

STRAX: Bulletin from the Annual General Meeting

STRAX: KOMMUNIKÉ FRÅN STRAX AB ÅRSSTÄMMA

Vid dagens årsstämma i Strax AB (publ) beslutades att fastställa resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernresultat- och koncernbalansräkning för verksamhetsåret 2017. Vidare beslutades att de till årsstämmans förfogande stående vinstmedel ska balanseras i ny räkning. Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Beslutades att antalet styrelseledamöter ska vara fem (5) utan suppleanter för tiden intill nästa årsstämma. I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Bertil Villard, Anders Lönnqvist, Gudmundur Palmason och Ingvi Tomasson till ordinarie styrelseledamöter, och Pia Andersson valdes till ny ordinarie styrelseledamot, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Stämman beslutade därtill att Bertil Villard skulle omväljas till styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare valdes PwC AB, med huvudansvarig revisor Niklas Renström, till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslut fattades om att styrelsearvode ska utgå med 150 000 kronor vardera till styrelseledamöter som anses vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare samt utgå med 225 000 kronor till styrelsen ordförande. Arvode ska därmed utgå till Bertil Villard, Anders Lönnqvist och Pia Anderberg, varvid styrelsearvode ska utgå med totalt 525 000 kronor. Beslutades även att revisorsarvodet, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt godkänd löpande räkning.

Årsstämman godkände styrelsens förslag att anta riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare och övriga anställda.

Vidare godkändes styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom, eller annars med villkor, besluta om emission av nya aktier, dock att sådana emissioner inte får medföra att bolagets registrerade aktiekapital eller antal aktier i bolaget ökas med mer än totalt 10 procent. Det tidigare, vid förra årets årsstämma, beslutade bemyndigandet avseende nyemission, gällde fram till årets årsstämma och har således upphört.

Årsstämman godkände styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Förvärv och överlåtelse får ske enligt följande:

  1. Förvärv och överlåtelse av egna aktier får endast ske på Nasdaq Stockholm.
  2. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman 2019.
  3. Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget. Överlåtelse får ske av högst det antal aktier som förvärvats med stöd av detta bemyndigande.
  4. Förvärv och överlåtelse får endast ske till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan den på börsen noterade högsta köpkursen och lägsta säljkursen.

Årsstämman beslutade att godkänna valberedningens förslag till beslut om principer för utseende av valberedning att gälla till dess att årsstämman beslutar annat.

Vidare beslutade årsstämman i enlighet med styrelsens förslag att anta ett långsiktigt incitamentsprogram och emission av teckningsoptioner. Optionsprogrammet riktar sig till ledande befattningshavare och övriga anställda i Strax. Sammanlagt omfattar optionsprogrammet maximalt cirka 35 personer och högst kan 1 000 000 teckningsoptioner emitteras inom ramen för programmet.

Varje teckningsoption berättigar under perioden 1 september 2021 till och med 30 november 2021 till teckning av en aktie i bolaget till en kurs motsvarande 130 procent av Strax-aktiens volymviktade genomsnittspris på Nasdaq Stockholm under perioden 10 handelsdagar efter årsstämman. Vid utnyttjande av samtliga 1 000 000 teckningsoptioner innebär optionsprogrammet en utspädning om cirka 0,8 procent av aktiekapitalet och rösterna i Strax.

Mer information om årsstämmans beslut återfinns i de fullständiga förslag som har upprättats och som återfinns på bolagets webbplats.

För ytterligare information kontakta Gudmundur Palmason, VD, STRAX AB, +46 8 545 01750

STRAX: KOMMUNIKÉ FRÅN STRAX AB ÅRSSTÄMMA

STRAX: BULLETIN FROM STRAX AB’s ANNUAL GENERAL MEETING

 At today’s Annual General Meeting in Strax AB (publ) it was resolved to adopt the income statement and the balance sheet for the company, as well as the consolidated income statement and balance sheet for 2016. Furthermore, it was resolved that the distributable funds, SEK 137.4 million, should be transferred to profit carried forward. The Annual General Meeting resolved to discharge the board members and the CEO from liability.  The Annual General Meeting resolved to adopt the Board of Directors’ proposal regarding guidelines for remuneration for the company’s management and other employees for the financial year 2017.

 It was further resolved, in accordance with the proposal from the Board of Directors, to authorise the Board of Directors to, up until the next Annual General Meeting, on one or several occasions and with or without preferential rights for the shareholders against cash payment or against payment through set-off or in kind, or otherwise on special conditions. However, such issue of shares must never result in the company’s issued share capital or the number of shares in the company at any time, being increased by more than a total of 10 per cent. The previous authorisation to issue new shares and which was given at last year’s Annual General Meeting, and which has not been utilised, was valid up to this year’s Annual General Meeting and has consequently lapsed.

The Annual General Meeting resolved, in accordance with the Board of Directors’ proposal, to authorise the Board of Directors to resolve on the acquisition and sale of the company’s own shares. The following shall apply for acquisition and sale of the company’s own shares: 

  1. Acquisition and sale of own shares shall exclusively take place on Nasdaq Stockholm.
  2. The authorisation may be utilised on one or several occasions until the 2018 Annual General Meeting.
  3. Shares may be acquired to the extent that the company’s holding of its own shares, on any occasion, does not exceed ten (10) per cent of the company’s total shares. Sale may be carried out of not more than the number of shares acquired under this authorisation.
  4. Acquisition and sale of shares may only take place at a price within the price interval, on any occasion, recorded on Nasdaq Stockholm, which refers to the interval between the highest buying price and the lowest selling price.

Further, the Annual General Meeting resolved, in accordance with the Board of Directors’ proposal, to adopt new articles of association regarding to change that the company’s maximum and minimum share capital should be stated in euro (which is done as the company has changed its reporting currency to euro).

It was resolved that each member of the Board of Directors who is considered to be independent in relation to major shareholders, is entitled to receive SEK 100,000 and the chairman of the Board of Directors is entitled to receive SEK 150,000, as remuneration. Entitled to receive remuneration are thus Bertil Villard, Anders Lönnqvist and Michel Bracké, whereby the total remuneration for the Directors will amount to SEK 350,000. Following a separate agreement with the company, a Board member may invoice the fees for the board work, together with statutory social security contributions and value added tax, through a company owned by the Board member, subject to the precondition that such payment is cost neutral to the company.

In accordance with the Nomination Committee’s proposal, Bertil Villard, Anders Lönnqvist, Michel Bracké, Gudmundur Palmason and Ingvi Tyr Tomasson were re-elected as members of the Board of Directors.
The Annual General Meeting further elected Bertil Villard as the chairman of the Board of Directors. Furthermore, the Annual General Meeting re-elected KPMG AB, with Mårten Asplund as auditor in charge, as auditor for the period until the end of the next Annual General Meeting.

Additional information regarding the resolutions of the Annual General Meeting can be found in the proposals to the Annual General Meeting, which were prepared and that can be found on the company’s website.

 For further information please contact Gudmundur Palmason, CEO, Strax AB phone no. +46 8 545 017 50.

 

 

Release

STRAX: KOMMUNIKÉ FRÅN STRAX AB ÅRSSTÄMMA

Vid dagens årsstämma i Strax AB (publ) beslutades att fastställa resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernresultat- och koncernbalansräkning för verksamhetsåret 2016. Vidare beslutades att de till årsstämmans förfogande stående vinstmedel om totalt 137,4 miljoner kronor ska balanseras i ny räkning. Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare och övriga anställda avseende räkenskapsåret 2017.

Vidare godkändes styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom, eller annars med villkor, besluta om emission av nya aktier, dock att sådana emissioner inte får medföra att bolagets registrerade aktiekapital eller antal aktier i bolaget ökas med mer än totalt 10 procent. Det tidigare, vid förra årets årsstämma, beslutade bemyndigandet avseende nyemission, vilket inte utnyttjats, gällde fram till årets årsstämma och har således upphört.

Årsstämman godkände styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Förvärv och överlåtelse får ske enligt följande:

  1. Förvärv och överlåtelse av egna aktier får endast ske på Nasdaq Stockholm.

  2.  Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman 2018.

  3. Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget. Överlåtelse får ske av högst det antal aktier som förvärvats med stöd av detta bemyndigande.

  4. Förvärv och överlåtelse får endast ske till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan den på börsen noterade högsta köpkursen och lägsta säljkursen.

Vidare beslutade årsstämman i enlighet med styrelsens förslag om antagande av ny bolagsordning avseende att bolagets högsta och lägsta aktiekapital ska anges i euro (vilket görs då bolaget ändrat redovisningsvaluta till euro).

Beslut fattades om att styrelsearvode ska utgå med 100 000 kronor vardera till styrelseledamöter som anses vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare samt utgå med 150 000 kronor till styrelsen ordförande. Arvode ska därmed utgå till Bertil Villard, Anders Lönnqvist och Michel Bracké, varvid styrelsearvode ska utgå med totalt 350 000 kronor. Styrelseledamot får efter särskild överenskommelse med bolaget fakturera styrelsearvodet jämte sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag genom ett av styrelseledamoten ägt bolag, under förutsättning att sådan betalning blir kostnadsneutral för bolaget.

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Bertil Villard, Anders Lönnqvist, Michel Bracké, Gudmundur Palmason och Ingvi Tyr Tomasson till ordinarie styrelseledamöter. Stämman valde därtill Bertil Villard till styrelseordförande. Vidare omvaldes KPMG AB, med huvudansvarig revisor Mårten Asplund, till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Mer information om årsstämmans beslut återfinns i de fullständiga förslag som har upprättats och som återfinns på bolagets webbplats.

För ytterligare information, kontakta Gudmundur Palmason, VD, Strax AB, tel. +46 8 545 017 50.

prm Kommuniké från årsstämma

STRAX: KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I STRAX

Vid dagens extra bolagsstämma i Strax AB (publ) (”Strax”) beslutades i enlighet med styrelsens förslag om att anta en ny bolagsordning innebärande ändring av bolagets redovisningsvaluta till euro. Efter att den antagna bolagsordningen registrerats hos Bolagsverket, kommer Bolagsverket räkna om Strax aktiekapital till euro, och därefter kommer Strax även fatta beslut om ändring av bolagsordningen avseende att aktiekapitalet ska anges i euro för att slutföra ändringen av redovisningsvaluta.

Vidare beslutade bolagsstämman i enlighet med styrelsens förslag att anta ett optionsprogram och emission av teckningsoptioner. Optionsprogrammet riktar sig till ledande befattningshavare och övriga anställda i Strax. Sammanlagt omfattar optionsprogrammet maximalt cirka 36 personer och högst kan 4 095 000 teckningsoptioner emitteras inom ramen för programmet.

Varje teckningsoption berättigar under perioden 1 april 2020 till och med 30 september 2020 till teckning av en aktie i bolaget till en kurs motsvarande 130 procent av Strax-aktiens volymviktade genomsnittspris på Nasdaq Stockholm under perioden 10 handelsdagar efter extra bolagsstämman. Vid utnyttjande av samtliga 4 095 000 teckningsoptioner innebär optionsprogrammet en utspädning om cirka 3,5 procent av aktiekapitalet och rösterna i Strax.

Mer information om stämmans beslut återfinns i de fullständiga förslag som har upprättats och som återfinns på bolagets webbplats.

Frågor besvaras av Gudmundur Palmason, VD, Strax AB (publ), tel. 08 545 017 50.

 

prm Kommuniké från extrabolagsstämma 161222