STRAX: MED DRAGHJÄLP AV STÖTSKYDDEN GEAR4 FORTSÄTTER STRAX ATT VÄXA I USA

STRAX-märket GEAR4 fortsätter att nå enorma framgångar i USA med det exklusiva sortimentet av stötskydd till smartphones som tagits fram i samarbete med D3OÒ. 

STRAX är ledande inom mobila tillbehör och ingick nyligen ett distributionsavtal med TESSCO TECHNOLOGIES, ett avtal som omfattar alla de egna varumärkena.  

GEAR4 erbjuder ett omfattande utbud som täcker alla iPhone-modeller och Samsungs premiummodeller. Sedan märket tog klivet in på marknaden i USA har sortimentet utökats, så att det täcker mellanklassen och nu omfattar LG, ZTE, Motorola, HTC och Huawei, och med Google och Sony på ingång. Dessa skal finns nu tillgängliga i fler än 4 000 butiker och säljs via alla indirekta kanaler till operatörer som AT&T, Verizon, T-Mobile och Sprint. Denna framgång har lett till att GEAR4 har fått utmärkelsen som ”årets leverantör” av en betydande indirekt återförsäljare för AT&T och säljs även med premium- och mellanklassmodeller via US Cellular och C-Spire. 

GEAR4 erbjuds även till många av modellerna för 2017/18 som säljs av Verizons och AT&T:s största indirekta kanaler. Bara genom dessa senaste två tillkommer ytterligare 2 500 försäljningsingångar för GEAR4 och andra STRAX-märken i USA. 

Gudmundur Palmason, CEO för STRAX, säger: ”Lanseringen av GEAR4 i USA har överträffat alla våra förväntningar och försäljningen har visat sig mycket stark. GEAR4 placerar sig i många fall bland de 2–3 bäst säljande skalmärkena, och det är en enorm bedrift på bara 10 månader. Vi förväntar oss att alla STRAX-märken kommer att fortsätta växa på samma sätt under de kommande månaderna.” 

STRAX och GEAR4 fortsätter att bygga på sin närvaro i USA för att stödja denna tillväxt. 


För ytterligare information, kontakta Gudmundur Palmason, VD, Strax AB, +46 8 545 01750

Denna information är sådan information som Strax AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 augusti 2017 kl. 14:30 CET.

Om GEAR4
GEAR4 etablerades 2006 och är Storbritanniens ledande märke för stötskydd till smartphones. 2015 inledde GEAR4 ett partnerskap med D3O för att skapa världens främsta stötskyddsprodukter för konsumentelektronik. 

GEAR4 har nu över tio år på nacken och finns i fler än 40 länder. Märket har bevisad erfarenhet av att skapa världsledande produkter som gjort miljoner konsumenter nöjda jorden runt. 

GEAR4 arbetar enligt de höga brittiska teknik- och innovationsstandarderna, och vi är stolta över att löpande leverera unika produkter med en bra design som skyddar dina mest värdefulla enheter. 

www.gear4.com 

Om D3O®
D3O utvecklar lösningar för stötskydd och är marknadsledande inom skydds- och stötabsorberande material. Det globalt verkande företaget med huvudkontor i Storbritannien, är just nu leverantör av skyddsmaterial till ledande varumärken inom elektronik, sport, motorcyklar, industriella arbetskläder, polisväsen och militär.  

D3O använder en unik egenutvecklad och patenterad teknik för att göra priskänsliga, mjuka, flexibla material med betydande absorberingsförmåga som används för stötskyddande produkter. Materialet bygger på icke-newtonska principer och i dess råa form flyter molekylerna fritt, vilket gör materialet mjukt och flexibelt. Vid en stöt dras det ihop för att avleda energin från stöten och minska kraften som överförs.  

www.D3O.com  

STRAX: KOMMUNIKÉ FRÅN STRAX AB ÅRSSTÄMMA

Vid dagens årsstämma i Strax AB (publ) beslutades att fastställa resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernresultat- och koncernbalansräkning för verksamhetsåret 2016. Vidare beslutades att de till årsstämmans förfogande stående vinstmedel om totalt 137,4 miljoner kronor ska balanseras i ny räkning. Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare och övriga anställda avseende räkenskapsåret 2017.

Vidare godkändes styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom, eller annars med villkor, besluta om emission av nya aktier, dock att sådana emissioner inte får medföra att bolagets registrerade aktiekapital eller antal aktier i bolaget ökas med mer än totalt 10 procent. Det tidigare, vid förra årets årsstämma, beslutade bemyndigandet avseende nyemission, vilket inte utnyttjats, gällde fram till årets årsstämma och har således upphört.

Årsstämman godkände styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Förvärv och överlåtelse får ske enligt följande:

  1. Förvärv och överlåtelse av egna aktier får endast ske på Nasdaq Stockholm.

  2.  Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman 2018.

  3. Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget. Överlåtelse får ske av högst det antal aktier som förvärvats med stöd av detta bemyndigande.

  4. Förvärv och överlåtelse får endast ske till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan den på börsen noterade högsta köpkursen och lägsta säljkursen.

Vidare beslutade årsstämman i enlighet med styrelsens förslag om antagande av ny bolagsordning avseende att bolagets högsta och lägsta aktiekapital ska anges i euro (vilket görs då bolaget ändrat redovisningsvaluta till euro).

Beslut fattades om att styrelsearvode ska utgå med 100 000 kronor vardera till styrelseledamöter som anses vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare samt utgå med 150 000 kronor till styrelsen ordförande. Arvode ska därmed utgå till Bertil Villard, Anders Lönnqvist och Michel Bracké, varvid styrelsearvode ska utgå med totalt 350 000 kronor. Styrelseledamot får efter särskild överenskommelse med bolaget fakturera styrelsearvodet jämte sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag genom ett av styrelseledamoten ägt bolag, under förutsättning att sådan betalning blir kostnadsneutral för bolaget.

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Bertil Villard, Anders Lönnqvist, Michel Bracké, Gudmundur Palmason och Ingvi Tyr Tomasson till ordinarie styrelseledamöter. Stämman valde därtill Bertil Villard till styrelseordförande. Vidare omvaldes KPMG AB, med huvudansvarig revisor Mårten Asplund, till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Mer information om årsstämmans beslut återfinns i de fullständiga förslag som har upprättats och som återfinns på bolagets webbplats.

För ytterligare information, kontakta Gudmundur Palmason, VD, Strax AB, tel. +46 8 545 017 50.

STRAX: BULLETIN FROM STRAX AB’s ANNUAL GENERAL MEETING

 At today’s Annual General Meeting in Strax AB (publ) it was resolved to adopt the income statement and the balance sheet for the company, as well as the consolidated income statement and balance sheet for 2016. Furthermore, it was resolved that the distributable funds, SEK 137.4 million, should be transferred to profit carried forward. The Annual General Meeting resolved to discharge the board members and the CEO from liability.  The Annual General Meeting resolved to adopt the Board of Directors’ proposal regarding guidelines for remuneration for the company’s management and other employees for the financial year 2017.

 It was further resolved, in accordance with the proposal from the Board of Directors, to authorise the Board of Directors to, up until the next Annual General Meeting, on one or several occasions and with or without preferential rights for the shareholders against cash payment or against payment through set-off or in kind, or otherwise on special conditions. However, such issue of shares must never result in the company’s issued share capital or the number of shares in the company at any time, being increased by more than a total of 10 per cent. The previous authorisation to issue new shares and which was given at last year’s Annual General Meeting, and which has not been utilised, was valid up to this year’s Annual General Meeting and has consequently lapsed.

The Annual General Meeting resolved, in accordance with the Board of Directors’ proposal, to authorise the Board of Directors to resolve on the acquisition and sale of the company’s own shares. The following shall apply for acquisition and sale of the company’s own shares: 

  1. Acquisition and sale of own shares shall exclusively take place on Nasdaq Stockholm.
  2. The authorisation may be utilised on one or several occasions until the 2018 Annual General Meeting.
  3. Shares may be acquired to the extent that the company’s holding of its own shares, on any occasion, does not exceed ten (10) per cent of the company’s total shares. Sale may be carried out of not more than the number of shares acquired under this authorisation.
  4. Acquisition and sale of shares may only take place at a price within the price interval, on any occasion, recorded on Nasdaq Stockholm, which refers to the interval between the highest buying price and the lowest selling price.

Further, the Annual General Meeting resolved, in accordance with the Board of Directors’ proposal, to adopt new articles of association regarding to change that the company’s maximum and minimum share capital should be stated in euro (which is done as the company has changed its reporting currency to euro).

It was resolved that each member of the Board of Directors who is considered to be independent in relation to major shareholders, is entitled to receive SEK 100,000 and the chairman of the Board of Directors is entitled to receive SEK 150,000, as remuneration. Entitled to receive remuneration are thus Bertil Villard, Anders Lönnqvist and Michel Bracké, whereby the total remuneration for the Directors will amount to SEK 350,000. Following a separate agreement with the company, a Board member may invoice the fees for the board work, together with statutory social security contributions and value added tax, through a company owned by the Board member, subject to the precondition that such payment is cost neutral to the company.

In accordance with the Nomination Committee’s proposal, Bertil Villard, Anders Lönnqvist, Michel Bracké, Gudmundur Palmason and Ingvi Tyr Tomasson were re-elected as members of the Board of Directors.
The Annual General Meeting further elected Bertil Villard as the chairman of the Board of Directors. Furthermore, the Annual General Meeting re-elected KPMG AB, with Mårten Asplund as auditor in charge, as auditor for the period until the end of the next Annual General Meeting.

Additional information regarding the resolutions of the Annual General Meeting can be found in the proposals to the Annual General Meeting, which were prepared and that can be found on the company’s website.

 For further information please contact Gudmundur Palmason, CEO, Strax AB phone no. +46 8 545 017 50.

 

 

STRAX:INTERIM REPORT NO 1 FOR THE FINANCIAL YEAR 2017

STRAX, the mobile accessory specialist, continues to show strong growth in North America
  • The Group’s sales for the period January 1 – March 31, 2017, amounted to MEUR 20.3 (20.2), gross margin amounted to 27.0 (23.9) percent. The Q1 2017 report is the first in which STRAX reports in EUR following a decision at an EGM held on December 22, 2016 to change the reporting currency from SEK to EUR.
  • The Group’s result for the period January 1 – March 31, 2017, amounted to MEUR 0.0 (0,1) corresponding to EUR 0.00 (0.00) per share. Equity as at March 31, 2017 amounted to MEUR 18.2 (11.1) corresponding to EUR 0.15 (0.09) per share.
  • Trailing 12 months’ revenues Q1 2017 amounted to MEUR 92.0 (83.4). The scalable growth model shows greater increase in profitability in relation to growth of revenues, EBITDA on a trailing 12 month basis amounted to MEUR 8.3 (3.9).

    • During the period, STRAX signed an exclusive contract with Tessco Technologies for STRAX proprietary brands in the US. STRAX won a multi-tiered tender with mobilcom-debitel in Germany to exclusively supply all sales channels with mobile accessories and connected devices, and Orange won GSMA GLOMO Awards at Mobile World Congress VR1 in the category of Best Mobile Wearable Technology with a VR headset developed in cooperation with STRAX.

     

    • After the end of the period STRAX launched its first Vodafone branded protection range for three Vodafone devices brought to the market in Q2 and rolled out the mobilcom-debitel accessories offering.

      ”The year got off to a mixed start amid slowdown in retail and smartphone sales in most global markets, and focus has been on growing our presence in North America and the Middle East, whilst retaining market share in Western Europe. Gear4 and Urbanista continue to perform well across all our markets and are contributing to both growth and profitability”.

                                                                                                                                                       Gudmundur Palmason, CEO 

      For further information please contact Gudmundur Palmason, CEO, Strax AB, +46 8 545 01750

      This information is information that Strax AB is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation and the Securities Markets Act. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, at 08:55 CET on May 23 2017.

STRAX: DELÅRSRAPPORT NR 1 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2017

Strax, varumärkesexperten för mobila tillbehör, FORTSÄTTER ATT leverera stark tillväxt I NORDAMERIKA
  • Q1 2017 SVKoncernens försäljning för perioden 1 januari – 31 mars 2017 uppgick till 20,3 MEUR (20,2), bruttomarginalen uppgick till 27,0 (23,9) procent. Delårsrapporten avseende perioden 1 januari – 31 mars 2017 blir den första som upprättas i EUR, efter beslut vid extrabolagsstämma den 22 december 2016 att byta redovisningsvaluta från SEK till EUR.
  • Koncernens resultat för perioden 1 januari – 31 mars 2016 uppgick till 0,0 (0,1) MEUR motsvarande 0,00 (0,00) euro per aktie. Eget kapital per den 31 mars 2017 uppgick till 18,2 (11,1) MEUR motsvarande 0,15 (0,09) euro per aktie.

  • Nettoomsättning på rullande 12 månaders basis per Q1 2017 uppgick till 92,0 (83,4) MEUR. Den skalbara tillväxt-modellen visar starkare ökning i lönsamhet jämfört med tillväxt i nettoomsättning, EBITDA, rullande 12 månader uppgick till MEUR 8.3 (3.9).

Under perioden tecknade STRAX ett exklusivt avtal med Tessco Technologies Inc., avseende distribution av STRAX egna varumärken i Nordamerika. STRAX vann ett anbudsförfarande på flera nivåer hos mobilcom-debitel i Tyskland som innebär att STRAX exklusivt ska förse all säljkanaler med mobiltillbehör och smarta tillbehör. Orange vann kategorin ”Best Wearable Mobile Technology” med produkten VR1 Headset vid GSMA GLOMO Awards i samband med Mobile World Congress. VR1 headset är utvecklat av STRAX.

  • Efter periodens utgång lanserade STRAX den första linjen av skyddande skal under Vodafones varumärke för tre Vodafone enheter som kommer att vara tillgängliga på marknaden under Q2, samt började leverera till mobilcom-debitel.

    ”Året började lite blandat med avmattning i de flesta globala marknader i detaljhandeln och för smartphone försäljningen, fokus har varit på att öka vår försäljning i Nordamerika och Mellanöstern, samt att behålla marknadsandelar i Västeuropa. Gear4 och Urbanista fortsätter att utvecklas väl i alla våra marknader och bidrar till både tillväxt och lönsamhet”

     

                                                                          Gudmundur Palmason, VD


     

          Denna  information är sådan information som Strax AB är skyldigt att offentliggöra     enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.     Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för     offentliggörande den 23 maj 2017
        kl. 08.55 CET.
           

     

STRAX: ÅRSREDOVISNING 2016

STRAX har idag publicerat årsredovisningen för 2016.

Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida,www.strax.com

För ytterligare information, kontakta Gudmundur Palmason, verkställande direktör, STRAX AB, +46 8 545 017 50.

  
Om STRAX
STRAX är en global specialist inom mobila och smarta tillbehör. STRAX är noterat på Nasdaq Stockholm. STRAX erbjuder såväl egna varumärken, licensierade varumärken som tredjepartsprodukter och smarta tillbehör. Egna varumärken inkluderar XQISIT, GEAR4, Urbanista, THOR, AVO+ och FLAVR. Bolaget representerar över 30 varumärken. Bolaget säljer på en bred marknad av mobiloperatörer, butiker för mobil- och hemelektronik, nätbutiker, hem- och inredningsbutiker samt närbutiker och varuhus. STRAX grundades i Miami och Hongkong 1995 och har sedan dess haft en stark global tillväxt. STRAX har 185 anställda i 12 länder med operativt huvudkontor och logistik- och distributionscenter i Tyskland.

Denna information är sådan information som Strax AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 maj, 2017 kl. 23.00 CET.

 

STRAX: ANNUAL REPORT 2016

STRAX has published the Annual Report for 2016 today.

The Annual Report is available on the company’s homepage, www.strax.com

For further information please contact Gudmundur Palmason, CEO, STRAX AB, +46 8 545 017 50.

 
About STRAX
STRAX is a global company specializing in mobile accessories and connected devices. STRAX is listed on the Nasdaq Stockholm Stock Exchange. STRAX offers proprietary, licensed, partner branded accessories and connected devices. The proprietary brands include XQISIT, GEAR4, Urbanista, THOR, AVO+ and FLAVR. The company furthermore represents over 30 brands. The company sells to a wide channel landscape ranging from telecom operators, specialized mobile and consumer electronics retailers to online, lifestyle, convenience stores and supermarkets. STRAX was founded in Miami and Hong Kong in 1995 and has since grown significantly across the globe. STRAX has 185 employees in 12 countries and its operational HQ and logistics center is based in Germany.

This information is information that Strax AB is obliged to make public pursuant to the Financial Instruments Trading Act. The information was submitted for publication at 11 pm CET on May 2, 2017.

STRAX: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Strax AB (publ)

Aktieägarna i Strax AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 23 maj 2017 klockan 16.00 i Advokatfirman Vinges lokaler, Norrlandsgatan 10, Stockholm

Rätt att delta i bolagsstämman

Aktieägare som önskar delta i stämman ska

– dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 17 maj 2017,

– dels anmäla sig hos bolaget senast klockan 16.00 onsdagen den 17 maj 2017.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att äga rätt att delta i stämman tillfälligt låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB onsdagen den 17 maj 2017, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

Anmälan att delta i bolagsstämman

Anmälan om deltagande i bolagsstämman kan ske skriftligen till Strax AB, Mäster Samuelsgatan 10, 111 44 Stockholm, per telefon 08‑545 017 50 eller via e-post (ir@strax.com). Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och/eller biträde. Till anmälan ska därtill, i förekommande fall, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

Ombud m m

Aktieägare som avser att låta sig företrädas genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman skickas per brev till Strax AB, Mäster Samuelsgatan 10, 111 44 Stockholm. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats (www.strax.com).


Antal aktier och röster

Per dagen för denna kallelse finns totalt 117 762 266 aktier och röster i bolaget. Bolaget innehar per dagen för denna kallelse inga egna aktier.

Rätt att begära upplysningar

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordningen
  5. Val av en eller två justeringspersoner
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2016
  8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  9. Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
  10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören
  11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
  12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
  13. Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt eventuella styrelsesuppleanter samt val av revisor
  14. Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare och övriga anställda
  15. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
  16. Förslag till beslut om bemyndigande avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier
  17. Förslag till beslut om principer för utseende av valberedning
  18. Förslag till beslut om antagande av en ny bolagsordning
  19. Stämmans avslutande

Förslag till resultatdisposition (ärende 9)

Styrelsen föreslår att bolagets resultat balanseras i ny räkning.

Valberedningens förslag (ärenden 2, 11-13, 17)

Valberedningen, vilken består av valberedningens ordförande Jens Wilhelmsen (utsedd av Anchor Capital), Guðmundur Pálmason, Ingvi Tomasson, samt Bertil Villard i egenskap av styrelseordförande i Strax, föreslår:

  •  att Jesper Schönbeck väljs till ordförande vid årsstämman (ärende 2).
  •  att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter (ärende 11).
  •  att styrelsearvode ska utgå med 100 000 kronor vardera till styrelseledamöter som anses vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare samt utgå med 150 000 kronor till styrelseordförande. Enligt valberedningens förslag ska arvode då utgå till Bertil Villard, Anders Lönnqvist och Michel Bracké, varför styrelsearvode ska utgå med totalt 350 000 kronor. Styrelseledamot får efter särskild överenskommelse med bolaget fakturera styrelsearvodet jämte sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag genom ett av styrelseledamoten ägt bolag, under förutsättning att sådan betalning blir kostnadsneutral för bolaget (ärende 12).
  •  att revisorsarvode ska utgå enligt löpande av bolaget godkänd räkning (ärende 12).
  •  omval av Bertil Villard, Anders Lönnqvist, Michel Bracké, Gudmundur Palmason och Ingvi Tyr Tomasson som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Föreslås omval av Bertil Villard till styrelsens ordförande (ärende 13).
  •  omval av KPMG AB, med huvudansvarig revisor Mårten Asplund, som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Förslaget överensstämmer med styrelsens rekommendation (ärende 13).
  •  att bolaget ska ha en valberedning bestående av en ledamot utsedd av envar av de tre till röstetalet största aktieägarna eller ägargrupperna, jämte styrelseordföranden. Valberedningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i augusti varje år och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits bolaget vid denna tidpunkt. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningen och dess ordförande bör uppfylla de kriterier avseende oberoende som uppställs av tillämplig kod för bolagsstyrning. Valberedningen ska arbeta fram förslag rörande val av stämmoordförande, fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter, val och arvodering av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter, liksom av revisorer, samt föreskrifter rörande valberedning. Inget arvode ska utgå för valberedningens arbete (ärende 17).

Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare och övriga anställda (ärende 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare och övriga anställda enligt nedanstående. Styrelsens förslag överensstämmer i huvudsak med tidigare tillämpade riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare samt rörlig ersättning till bolagets anställda. Styrelsen i sin helhet fungerar som en ersättningskommitté för beslut i frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.

Strax ska erbjuda marknadsmässiga villkor som gör att bolaget kan rekrytera och behålla kompetent personal. Ersättningen till koncernledningen ska bestå av fast lön, rörlig ersättning, aktiebaserade incitamentsprogram, pension och andra sedvanliga förmåner. Ersättningen baseras på individens engagemang och prestation i förhållande till i förväg uppställda mål, såväl individuella som gemensamma mål för hela bolaget. Utvärdering av den individuella prestationen sker kontinuerligt.

Den fasta lönen omprövas som huvudregel en gång per år och ska beakta individens kvalitativa prestation. Den fasta lönen för den verkställande direktören, övriga ledande befattningshavare och anställda ska vara marknadsmässig.

Strax kan komma att anta aktiebaserade incitamentsprogram avsedda att främja bolagets långsiktiga intressen genom att motivera och belöna bland annat bolagets ledande befattningshavare.

Styrelsen ska ha rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (ärende 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom, eller annars med villkor, besluta om emission av nya aktier, dock att sådana emissioner inte får medföra att bolagets registrerade aktiekapital eller antal aktier i bolaget ökas med mer än totalt 10 procent.

Anledningen till förslaget och den i förslaget angivna möjligheten att frångå aktieägarnas företrädesrätt är bl.a. att möjliggöra för bolaget att kunna genomföra förvärv med betalning i aktier eller i övrigt på ett handlingskraftigt och ändamålsenligt sätt säkerställa bolagets finansiering.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna biträder beslutet.

Förslag till beslut om bemyndigande avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier (ärende 16)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier i huvudsak i enlighet med följande:

  1. Förvärv och överlåtelse av egna aktier får endast ske på Nasdaq Stockholm.
  2. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman 2018.
  3. Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget. Överlåtelse får ske av högst det antal aktier som förvärvats med stöd av detta bemyndigande.
  4. Förvärv och överlåtelse får endast ske till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan den på börsen noterade högsta köpkursen och lägsta säljkursen.

Syftet med det föreslagna bemyndigandet är att skapa flexibilitet i bolagets möjlighet att distribuera kapital till aktieägarna och att främja en effektivare kapitalanvändning i bolaget, vilket sammantaget bedöms ha en positiv inverkan på kursutvecklingen för bolagets aktier och därigenom bidra till ett ökat aktieägarvärde.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna biträder beslutet.

Förslag till beslut om antagande av ny bolagsordning (ärende 18)

Vid extra bolagsstämma den 22 december 2016 beslöts att ändra bolagets redovisningsvaluta till euro. Bolagets aktiekapital har nu omräknats till euro av Bolagsverket och som ett sista steg i ändringen av redovisningsvaluta behöver gränserna för det tillåtna aktiekapitalet i bolagets bolagsordning ändras till euro. Styrelsen föreslår därför att stämman fattar beslut om ändring av bolagsordningen avseende att högsta och lägsta aktiekapital ska anges i euro enligt nedan. Det föreslås även att gränserna för antalet aktier i bolaget ändras i enlighet med tabellen nedan.

Paragraf Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
5. Aktiekapital   och aktier Aktiekapitalet   ska vara lägst sjuttio miljoner (70.000.000) kronor och högst tvåhundraåttio   miljoner (280.000.000) kronor. Antalet aktier ska vara lägst sjuttio miljoner   (70.000.000) och högst tvåhundraåttio miljoner (280.000.000).  Aktiekapital   och aktier Aktiekapitalet   ska vara lägst tio miljoner (10.000.000) euro och högst fyrtio miljoner   (40.000.000) euro. Antalet aktier ska vara lägst etthundra miljoner   (100.000.000) och högst fyrahundra miljoner (400.000.000). 

Den fullständiga bolagsordningen som föreslås antas av stämman den 23 maj 2017 finns tillgänglig på bolagets webbplats och finns tillgänglig hos bolaget i enlighet med vad som framgår i slutet av kallelsen.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna biträder beslutet.

____________________

Årsredovisning, revisionsberättelse och fullständiga förslag avseende ärendena 14-17 samt revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen och 19 kap. 22 § aktiebolagslagen kommer senast från och med den 2 maj 2017 att finnas tillgängliga hos bolaget, Mäster Samuelsgatan 10, 111 44 Stockholm, och sänds till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress. Materialet kommer då även att finnas tillgängligt på bolagets webbplats (www.strax.com).

____________________

Stockholm i april 2017

Strax AB (publ)

Styrelsen

STRAX: NOTICE TO THE ANNUAL GENERAL MEETING

Strax AB (publ)

The shareholders of Strax AB (publ) are hereby summoned to the Annual General Meeting to be held on Tuesday 23 May 2017 at 4.00 p.m. (CET) at the offices of Advokatfirman Vinge, Norrlandsgatan 10, Stockholm, Sweden.

Right to participate at the Meeting

To be entitled to participate at the Meeting, shareholders must

– be recorded in the register of shareholders maintained by Euroclear Sweden AB (the Swedish Securities Register Center) on Wednesday 17 May 2017, and

– notify the company of their intention to attend the Meeting no later than at 4.00 p.m. on Wednesday 17 May 2017.

Shareholders whose shares are registered in the name of a nominee through the trust department of a bank or similar institution must, in order to be entitled to participate in the Meeting, request that their shares are temporarily re-registered in their own names in the register of shareholders maintained by Euroclear Sweden AB. Such registration must be effected on Wednesday 17 May 2017. Shareholders are requested to inform their nominees in good time prior to this date.

Notification to attend the Meeting

Notification to attend the Meeting can be made in writing to Strax AB, Mäster Samuelsgatan 10,
SE-111 44, Stockholm, Sweden, or by phone +46 (0) 8 545 017 50 or by e-mail (ir@strax.com). Shareholders should, when notifying attendance, provide their name, personal identification or corporate registration number, address, telephone number, shareholdings and, where applicable, details of the attendance of any representative(s) and/or assistant(s). In addition, the notification shall, if applicable, be supplemented with complete authorisation documentation such as certificate of incorporation and powers of attorney for representatives.

Proxies, etc.

Shareholders who are represented by a proxy must authorise the proxy by issuing a dated power of attorney. If such authorisation is issued by a legal entity, an attested copy of a certificate of registration or similar must be attached. The power of attorney is valid one year from issuance, or such longer period as specified in the power of attorney, but maximum five years from issuance. The original authorisation and certificate of registration, where applicable, should be sent to Strax AB, Mäster Samuelsgatan 10, SE-111 44, Stockholm, Sweden, well in advance of the Meeting. A proxy form is available on the company’s website (www.strax.com).

Number of shares and votes

At the date of this notice there are in aggregate 117,762,266 issued shares and votes in the company. The company holds no own shares as of the date of this notice.

Right to request information

The shareholders are reminded of their right to request information pursuant to Chapter 7, Section 32, of the Swedish Companies Act.

Proposed Agenda

1.                   Opening of the Meeting

2.      Election of the Chairman of the Meeting

3.      Drawing-up and approval of the voting list

4.      Approval of the agenda

5.      Election of one or two persons to approve the minutes

6.      Decision on whether the Meeting has been duly convened

7.      Presentation of the annual report and the audit report as well as the consolidated accounts and audit report on the consolidated accounts for the financial year 2016

8.      Decision regarding adoption of the income statement and the balance sheet as well as the consolidated income statement and the consolidated balance sheet

9.      Decision regarding appropriation of the company’s earnings in accordance with the approved balance sheet

10.     Decision regarding discharge from liability of the members of the Board of Directors and the Managing Director

11.     Decision on the number of Directors and deputy Directors

12.     Decision on the remuneration that shall be paid to the Board of Directors and the auditor

13.     Election of Chairman and other members of the Board of Directors, potential deputy members of the Board of Directors and auditor

14.     Proposal to decide on guidelines for remuneration of the Management and other employees

15.     Proposal to authorise the Board of Directors to resolve upon new share issues

16.     Proposal to authorise the Board of Directors to acquire and sell the company’s own shares

17.     Proposal to adopt principles for the appointment of the Nomination Committee

18.     Proposal to adopt new articles of association

19.     Conclusion of the Meeting

Appropriation of the company’s earnings (item 9)

The Board of Directors proposes that the company’s results shall be carried forward.

The Nomination Committee’s proposals (items 2, 11-13, 17)

The Nomination Committee, consisting of the chairman of the Nomination Committee Jens Wilhelmsson (appointed by Anchor Capital), Guðmundur Pálmason, Ingvi Tomasson as well as Bertil Villard in his capacity as the Chairman of the Board of Strax, proposes:

  • that Jesper Schönbeck shall be elected Chairman of the Annual General Meeting (item 2).
  • that the Board of Directors shall consist of five members without deputies (item 11).
  • that each member of the Board of Directors who is considered to be independent in relation to major shareholders, is entitled to receive SEK 100,000, and the chairman of the Board of Directors is entitled to SEK 150,000, as remuneration. According to the Nomination Committee’s proposal, Bertil Villard, Anders Lönnqvist and Michel Bracké shall be entitled to receive remuneration, whereby the Directors’ total remuneration will amount to SEK 350,000. Following a separate agreement with the company, a Board member may invoice the fees for the board work, together with statutory social security contributions and value added tax, through a company owned by the Board member, subject to the precondition that such payment is cost neutral to the company (item 12).
  • that the auditor’s fees shall be paid as per current account as approved by the company (item 12).
  • the re-election of Bertil Villard, Anders Lönnqvist, Michel Bracké, Gudmundur Palmason and Ingvi Tyr Tomasson as members of the Board of Directors for the period until the end of the next Annual General Meeting. Bertil Villard is proposed as chairman of the Board of Directors (item 13).
  • the election of KPMG AB as auditor, with Mårten Asplund as auditor in charge, for the period until the end of the next Annual General Meeting. The proposition is in accordance with the Board’s recommendation (item 13).
  • that the company shall have a Nomination Committee consisting of one member appointed by each of the three shareholders or groups of shareholders controlling the largest number of votes, in addition to the Chairman of the Board. The Nomination Committee shall be constituted based upon statistics of ownership from the shareholders’ register kept by Euroclear Sweden AB as per the last banking day in August each year and other reliable ownership information that has been provided to the company at that time. The Nomination Committee shall remain in office until a new Nomination Committee has been appointed. The Nomination Committee and its Chairman should fulfil the criteria regarding independence set out in the applicable corporate governance code. The Nomination Committee shall prepare proposals regarding the election of Chairman of General Meetings, the election of and remuneration to the Chairman of the Board and other Board members, as well as the auditors, and regarding provisions concerning the Nomination Committee. No fees shall be paid for the Nomination Committees work (item 17).

Proposal to decide on guidelines for remuneration of the Management (item 14)

The Board of Directors proposes that the Annual General Meeting resolves to approve the Board of Director’s proposal regarding guidelines for remuneration of the Management as set forth below. The proposal substantially complies with earlier applied guidelines for remuneration of the Management of the company. The Board of Directors as a whole serves as a remuneration committee in relation to matters regarding remuneration and other terms of employment for the Management of the company.

Strax shall offer conditions in line with the market which will enable the company to recruit and retain competent personnel. The remuneration of the Management of the Group shall consist of fixed salary, variable remuneration, share-based incentive programs, pension and other customary benefits. The remuneration is based on the commitment and performance of the individual in relation to individual objectives and joint objectives for the company which have been determined in advance. The individual performance is continuously evaluated.

The fixed salary is in general reviewed on a yearly basis and shall be based on the qualitative performance of the individual. The fixed salary of the Managing Director and the Management shall be in line with the market.

Strax may adopt share-based incentive programs intended to promote the company’s long-term interests by motivating and rewarding the management of the company, among others.

The Board of Directors may, if special circumstances are at hand in a certain case, decide to deviate from the guidelines.

Proposal to authorise the Board of Directors to resolve upon new share issues (item 15)

The Board of Directors proposes that the Annual General Meeting resolves to authorise the Board of Directors to up until the next Annual General Meeting, on one or several occasions and with or without preferential rights for the shareholders, against cash payment or against payment through set-off or in kind, or otherwise on special conditions. However, such issue of shares must never result in the company’s issued share capital or the number of shares in the company at any time, being increased by more than a total of 10 per cent.

The reason for the proposal and the possibility to deviate from shareholders’ preferential rights in the proposal is, among other things, to facilitate for the company to carry out acquisitions with payment in shares or to otherwise procure the financing of the company in an active and appropriate manner.

A resolution in accordance with the Board of Directors’ proposal shall only be valid where supported by not less than two-thirds of both the votes cast and the shares represented at the Meeting.

Proposal to authorise the Board of Directors to acquire and sell the company´s own shares (item 16)

The Board of Directors proposes that the Annual General Meeting resolves to authorise the Board of Directors to decide on the acquisition and sale of the company’s own shares, where the following shall apply;

  1. Acquisition and sale of own shares shall exclusively take place on Nasdaq Stockholm.
  2. The authorisation may be utilised on one or several occasions until the 2018 Annual General Meeting.
  3. Shares may be acquired to the extent that the company’s holding of its own shares, on any occasion, does not exceed ten (10) per cent of the company’s total shares. Sale may be carried out of not more than the number of shares acquired under this authorisation.
  4. Acquisition and sale of shares may only take place at a price within the price interval, on any occasion, recorded on Nasdaq Stockholm, which refers to the interval between the highest buying price and the lowest selling price.

The purpose of the proposed authorisation is to provide flexibility as regards the company’s possibilities to distribute capital to its shareholders and to promote more efficient capital usage in the company, which altogether is deemed to have a positive impact on the company’s share price and thereby contribute to an increased shareholder value.

A resolution in accordance with the Board of Directors’ proposal shall only be valid where supported by not less than two-thirds of both the votes cast and the shares represented at the Meeting.

Proposal to adopt new articles of association (item 18)

At the extraordinary shareholders meeting held on 22 December 2016 it was resolved to change the company’s reporting currency to euro. The share capital of the company have now been converted into euro by the Swedish Companies Registration Office and as a final step in the change of the company’s reporting currency the limits of the share capital in the company’s articles of association need to be changed to euro. The Board of Directors therefore proposes that the Annual General Meeting adopt new articles of association regarding that the highest and lowest share capital shall be stated in euro as set out in the table below. It is further proposed that the limits of the number of shares in the company shall be adjusted as set out in the table below.

Article Current   wording Proposed   wording
5. Share capital and sharesThe share capital shall be   not less than seventy million Swedish kronor (SEK 70,000,000) and not more   than two hundred eighty million Swedish kronor (SEK 280,000,000). The number   of shares shall be not less than seventy million (70,000,000) and not more   than two hundred eighty million (280,000,000). Share capital and sharesThe share capital shall be   not less than ten million euro (EUR 10,000,000) and not more than forty   million euro (EUR 40,000,000). The number of shares shall be not less than one   hundred million (100,000,000) and not more than four hundred million (400,000,000).

The complete articles of association that is proposed to be adopted at the Annual General Meeting on 23 May 2017 is available at the company’s webpage and is available at the company’s office in accordance with the information in the end of this notice.

A resolution in accordance with the Board of Directors’ proposal shall only be valid where supported by not less than two-thirds of both the votes cast and the shares represented at the Meeting.

____________________

The annual report, the auditor’s report as well as the complete proposals regarding items 14-17, together with a statement from the auditor pursuant to Chapter 8, Section 54, of the Swedish Companies Act and Chapter 19, Section 22 of the Swedish Companies Act will, as from 2 May 2017, be held available at the company’s office, Mäster Samuelsgatan 10, SE-111 44, Stockholm, Sweden, and will upon request be sent to shareholders who supply their postal address. The material will then also be held available on the company’s website (www.strax.com).

____________________

Stockholm in April 2017

Strax AB (publ)

The Board of Directors

STRAX: STRAX TO DELIVER ACCESSORIES FOR MOBILCOM-DEBITEL

STRAX, the global specialist in mobile accessories and connected devices, has won a multi-tiered tender organized by mobilcom-debitel to supply all of its 560 shops and the online shop www.mobilcom-debitel.de.

STRAX complete range of products, including well known OEM brands, STRAX proprietary brands, licensed brands and partner brands will provide for more variety and brands within the sales outlets of mobilcom-debitel. STRAX has further supported mobilcom-debitel to develop and manufacture a range of products under an own product line and branding.

STRAX will be responsible for delivering accessories to all the mobilcom-debitel sales divisions. STRAX brings to the table experience and know-how that will enable mobilcom-debitel to develop a wide-ranging portfolio of products, including the STRAX proprietary brands. The collaboration with STRAX makes it possible for mobilcom-debitel to provide each of their shops with an automatized sales solution for an individually customized product portfolio.

“Winning this tender once again proves the power of STRAX value added offering and unique positioning in the industry. Our organization has a focus on the accessories sector that over time has given us a both broad and deep knowledge in the category, allowing us to partner with our customers to create the best go to market strategy for a complete assortment of products and brands” said Gudmundur Palmason, CEO Strax AB.  

For further information please contact Gudmundur Palmason, CEO, Strax AB, +46 8 545 01750

About mobilcom-debitel
The mobilcom-debitel brand is positioned as the digital lifestyle provider within the freenet Group. It offers a wide range of own network-independent mobile communications and data offerings, services, and other products which serve to simplify everyday life through technical tools via the Internet and / or smartphones. The range also includes numerous products from the German network operators and energy and accessories offers. The company offers independent, expert consultation and selection of products in its own shops, in GRAVIS stores, and in a broad network of retailers and electronics markets, as well as through its customer support. 

About STRAX
STRAX is a global company specializing in mobile accessories and connected devices. STRAX is listed on the Nasdaq Stockholm Stock Exchange. STRAX offers proprietary, licensed and partner branded accessories. The proprietary brands include XQISIT, GEAR4, Urbanista, THOR, AVO+ and FLAVR. The company represents over 30 major OEM as well as mobile accessories brands and sells to a wide channel landscape ranging from telecom operators, specialized mobile and consumer electronics retailers to online, lifestyle, convenience stores and supermarkets. STRAX was founded in Miami and Hong Kong in 1995 and has since grown significantly across the globe. STRAX now has over 185 employees in 12 countries and its operational HQ and logistics center is based in Germany.

This information is information that Strax AB is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, at 11:00 am CET on March 30, 2017.