News Tag: General meeting

STRAX: NOTICE TO THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

The shareholders of Strax AB (publ) are hereby summoned to the Extraordinary General Meeting to be held on Friday 28 December 2018 at 3.00 pm (CET) at the offices of Advokatfirman Vinge, Smålandsgatan 20, Stockholm, Sweden.

Right to participate at the Meeting

To be entitled to participate at the Meeting, shareholders must

– be recorded in the register of shareholders maintained by Euroclear Sweden AB on Thursday 20 December 2018, and

– notify the company of their intention to attend the Meeting no later than on Thursday 20 December 2018.

Shareholders whose shares are registered in the name of a nominee through the trust department of a bank or similar institution must, in order to be entitled to participate in the Meeting, request that their shares are temporarily re-registered in their own names in the register of shareholders maintained by Euroclear Sweden AB. Such registration must be effected on Thursday 20 December 2018. Shareholders are requested to inform their nominees in good time prior to this date.

Notification to attend the Meeting

Notification to attend the Meeting can be made in writing to Strax AB, Mäster Samuelsgatan 10,
SE-111 44, Stockholm, Sweden or by e-mail (ir@strax.com). Shareholders should, when notifying attendance, provide their name, personal identification or corporate registration number, address, telephone number, shareholdings and, where applicable, details of the attendance of any representative(s) and/or assistant(s). In addition, the notification shall, if applicable, be supplemented with complete authorisation documentation such as certificate of incorporation and powers of attorney for representatives.

Proxies, etc.

Shareholders who are represented by a proxy must authorise the proxy by issuing a dated power of attorney. If such authorisation is issued by a legal entity, an attested copy of a certificate of registration or similar must be attached. The power of attorney is valid one year from issuance, or such longer period as specified in the power of attorney, but maximum five years from issuance. The original authorisation and certificate of registration, where applicable, should be sent to Strax AB, Mäster Samuelsgatan 10, SE-111 44, Stockholm, Sweden, well in advance of the Meeting. A proxy form is available on the company’s website (www.strax.com).

Number of shares and votes

At the date of this notice there are in aggregate 120,592,332 issued shares and votes in the company. The company holds no own shares as of the date of this notice.

Right to request information

The shareholders are reminded of their right to request information pursuant to Chapter 7, Section 32, of the Swedish Companies Act.

Proposed agenda

  1. Opening of the meeting
  2. Election of the chairman of the meeting
  3. Drawing-up and approval of the voting list
  4. Approval of the agenda
  5. Election of one or two persons to approve the minutes
  6. Decision on whether the meeting has been duly convened
  7. Proposal to resolve on redemption of shares

(i)      Share split

(ii)     Bonus issue

(iii)    Reduction of the share capital through mandatory redemption of shares

  1. Conclusion of the meeting

Proposal to resolve on redemption of shares (item 7)

The Board of Directors proposes that the general meeting resolves on redemption of shares for repayment to the shareholders in accordance with below (the “Redemption Program”). The Redemption Program implies that all outstanding shares shall be split into two shares after which a total of 120,592,332 shares are automatically redeemed at SEK 1.10 per share for repayment to the shareholders. An information brochure describing the Redemption Program will be presented in respect of the board of directors’ proposal. The information brochure will be available before the trading in redemption shares commences at the company’s website, www.strax.com, at the company’s office and will upon request be sent to shareholders who state their postal address.

In light of the above, the Board of Directors proposes that the general meeting passes the following resolutions.

(i) Share split

The Board of Directors proposes that the company’s shares shall be split into two shares, of which one shall be designated redemption share. The Board of Directors is authorised to determine the record date for the share split.

(ii) Bonus issue

The Board of Directors proposes that the share capital shall be increased with EUR 12,624,164.563374 through a bonus issue. The amount with which the share capital shall be increased shall be taken from the non-restricted equity. No new shares shall be issued in connection with the increase in the share capital.

(iii) Reduction of the share capital through mandatory redemption of shares

The Board of Directors proposes a reduction of the share capital with EUR 12,624,164.563374 through mandatory redemption of all 120,592,332 redemption shares, each share with a quota value of approx. EUR 0.104685. The redemption consideration amounts to SEK 1.10 per share. The consideration per share corresponds to the share’s quota value (based on the exchange rate in EUR/SEK as per 5 December 2018). Neither the procced per share (in SEK), nor the redemption amount per share (in EUR), is affected by any currency exchange fluctuations and will thus remain in accordance with above. The purpose of the reduction of the share capital is repayment to the shareholders, and in case the redemption consideration is less than the redemption amount due to the applicable exchange rate (below referred to as “Payment difference”), allocation to unrestricted shareholders’ equity. In such case, the allocation to unrestricted shareholders’ equity will be made with an amount corresponding to the Payment difference. The redemption of redemption shares will occur automatically, shareholders will not need to take any action to get redemption shares redeemed.

Trading in redemption shares on Nasdaq Stockholm is expected during the period 9 – 23 January 2019 and the record day for redemption of the redemption shares shall be 25 January 2019 whereupon distribution of the redemption proceeds is expected to be executed by Euroclear Sweden AB around 30 January 2019.

Further, it is proposed that the Board of Directors is authorised to adjust the period for trading in the redemption shares as well as the record day for redeeming the redemption shares in the event that the Board of Directors finds it necessary.

The resolution of the general meeting regarding items (i)-(iii) above are conditional upon each other and shall be passed as one resolution. The resolution of the general meeting shall be valid where supported by shareholders holding not less than two-thirds of both the votes cast and the shares represented at the general meeting.

Miscellaneous

Processing of personal data

For information on how your personal data is processed, see

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/privacy-notice-boss.pdf.

____________________

The Board of Directors’ complete proposals as well as any other additional documents pursuant to the Companies Act (Sw. aktiebolagslagen) regarding item 7, will be available not later than 7 December 2018, at the company’s office, Mäster Samuelsgatan 10, SE-111 44, Stockholm, Sweden, and will upon request be sent to shareholders who state their postal address. The material will then also be held available on the company’s website (www.strax.com).

____________________

Stockholm, December 2018

Strax AB (publ)

The Board of Directors

Strax Notice to the EGM

STRAX: Kallelse till extra bolagsstämma

Strax AB (publ)Aktieägarna i Strax AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 28 december 2018 klockan 15.00 i Advokatfirman Vinges lokaler, Smålandsgatan 20, Stockholm

Rätt att delta i bolagsstämman

Aktieägare som önskar delta i stämman ska

– dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 20 december 2018,

– dels anmäla sig hos bolaget senast torsdagen den 20 december 2018.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att äga rätt att delta i stämman tillfälligt låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB torsdagen den 20 december 2018, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

Anmälan att delta i bolagsstämman

Anmälan om deltagande i bolagsstämman kan ske skriftligen till Strax AB, Mäster Samuelsgatan 10, 111 44 Stockholm eller via e-post (ir@strax.com). Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och/eller biträde. Till anmälan ska därtill, i förekommande fall, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

Ombud m m

Aktieägare som avser att låta sig företrädas genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman skickas per brev till Strax AB, Mäster Samuelsgatan 10, 111 44 Stockholm. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats (www.strax.com).


Antal aktier och röster

Per dagen för denna kallelse finns totalt 120 592 332 aktier och röster i bolaget. Bolaget innehar per dagen för denna kallelse inga egna aktier.


Rätt att begära upplysningar

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordningen
  5. Val av en eller två justeringspersoner
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Styrelsens förslag till beslut om inlösen av aktier

(i)     Uppdelning av aktier

(ii)    Fondemission

(iii)   Minskning av aktiekapitalet genom obligatorisk indragning av aktier

  1. Stämmans avslutande


Styrelsens förslag till beslut om inlösen av aktier (ärende 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om inlösen av aktier för återbetalning till aktieägarna i enlighet med nedan (”Inlösenprogrammet”). Inlösenprogrammet innebär att samtliga nuvarande aktier delas i två aktier varefter sammanlagt 120 592 332 aktier löses in automatiskt mot 1,10 kronor per aktie för återbetalning till aktieägarna. En informationsbroschyr som beskriver Inlösenprogrammet kommer att upprättas med anledning av styrelsens förslag. Informationsbroschyren kommer att finnas tillgänglig innan handel med inlösenaktier inleds på bolagets webbplats, www.strax.com, hos bolaget samt sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår styrelsen att bolagsstämman fattar följande beslut.

(i) Uppdelning av aktier

Styrelsen föreslår en uppdelning av bolagets aktier (s.k. aktiesplit) så att varje aktie delas i två aktier, varav en ska benämnas inlösenaktie. Styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdag för aktiespliten.

(ii) Fondemission

Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital ska ökas med 12 624 164,563374 euro genom fondemission. Det belopp som aktiekapitalet ska ökas med ska tillföras aktiekapitalet från fritt eget kapital. Inga nya aktier ska ges ut i samband med ökningen av aktiekapitalet.

(iii) Minskning av aktiekapitalet genom obligatorisk indragning av aktier

Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital ska minskas med 12 624 164,563374 euro genom obligatorisk indragning av samtliga 120 592 332 inlösenaktier, envar aktie med ett kvotvärde om cirka 0,104685 euro. Inlösenvederlaget uppgår till 1,10 kronor per aktie. Det vederlag som erläggs per aktie motsvarar aktiens kvotvärde (baserat på aktuell växelkurs i EUR/SEK per 5 december 2018). Varken inlösenbeloppet per aktie (i SEK) eller minskningsbeloppet per aktie (i EUR) påverkas av eventuella valutakursförändringar utan kommer oförändrat vara i enlighet med vad som anges ovan. Ändamålet med minskningen av aktiekapitalet är återbetalning till aktieägarna och, för det fall inlösenbeloppet skulle understiga minskningsbeloppet på grund av tillämplig växelkurs (nedan kallat ”Utbetalningsdifferensen”), avsättning till fri fond. Avsättning till fri fond kommer i sådant fall att ske med ett belopp motsvarande Utbetalningsdifferensen. Indragning av inlösenaktier kommer ske automatiskt, aktieägare kommer inte behöva vidta några åtgärder för att få inlösenaktier inlösta.

Handel i inlösenaktier på Nasdaq Stockholm beräknas pågå under perioden 9 ‑ 23 januari 2019 och avstämningsdag för indragning av inlösenaktier kommer vara den 25 januari 2019, varefter Euroclear Sweden AB beräknas kunna verkställa utbetalning av inlösenlikvid omkring den 30 januari 2019.

Vidare föreslås att styrelsen bemyndigas att justera datumen för handel i inlösenaktier samt avstämningsdag för indragning av inlösenaktier för det fall att styrelsen finner det nödvändigt.

Bolagsstämmans beslut enligt punkterna (i)-(iii) ovan är villkorade av varandra och ska fattas som ett beslut. För giltigt beslut av bolagsstämman erfordras biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Övrigt

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

____________________

Styrelsens fullständiga förslag samt övriga kompletterande handlingar enligt aktiebolagslagen avseende ärende 7 kommer senast från och med den 7 december 2018 att finnas tillgängliga hos bolaget, Mäster Samuelsgatan 10, 111 44 Stockholm, och sänds till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress. Materialet kommer då även att finnas tillgängligt på bolagets webbplats (www.strax.com).

____________________

Stockholm i december 2018

Strax AB (publ)

Styrelsen

Strax: Kallelse till extra bolagsstämma 181228

STRAX:  BULLETIN FROM THE ANNUALGENERAL MEETING

At today’s Annual General Meeting in Strax AB (publ) it was resolved to adopt the income statement and the balance sheet for the company, as well as the consolidated income statement and balance sheet for the year 2017. Furthermore, it was resolved that the distributable funds should be transferred to profit carried forward. The Annual General Meeting resolved to discharge the board members and the CEO from liability.

It was resolved that the number of members of the Board of Directors, for the time until the end of the next Annual General Meeting, shall be five (5) ordinary Directors and no deputy Directors. It was resolved, in accordance with the Nomination Committee’s proposal, that Bertil Villard, Anders Lönnqvist, Gudmundur Palmason and Ingvi Tomasson are re-elected as members of the Board of Directors, and that Pia Anderberg is elected as a member of the Board of Directors, all for the period until the end of the next Annual General Meeting. It was further resolved that Bertil Villard is re-elected as chairman of the Board of Directors for the period until the end of the next Annual General Meeting. It was further resolved to elect PwC AB, with Niklas Renström as the auditor in charge, as the company’s auditor for the time until the end of the next Annual General Meeting.

It was resolved that each member of the Board of Directors who is considered to be independent in relation to major shareholders, shall receive SEK 150,000, and the chairman of the Board of Directors shall to receive SEK 225,000, as remuneration. It is thus Bertil Villard, Anders Lönnqvist and Pia Anderberg that shall receive remuneration, whereas remuneration to the Board of Directors shall be paid with a total of SEK 525,000. It was further resolved that the remuneration to the auditor, for the time until the end of the next Annual General Meeting, shall be paid as per current approved account.

The Annual General Meeting resolved to adopt the Board of Directors’ proposal regarding guidelines for remuneration for the company’s management and other employees.

It was further resolved, in accordance with the proposal from the Board of Directors, to authorise the Board of Directors to, up until the next Annual General Meeting, on one or several occasions and with or without preferential rights for the shareholders against cash payment or against payment through set-off or in kind, or otherwise on special conditions to issue new shares. However, such issue of shares must never result in the company’s issued share capital or the number of shares in the company at any time, being increased by more than a total of 10 per cent. The previous authorisation to issue new shares and which was given at last year’s Annual General Meeting, was valid up to this year’s Annual General Meeting and has consequently lapsed.

The Annual General Meeting resolved, in accordance with the Board of Directors’ proposal, to authorise the Board of Directors to resolve on the acquisition and sale of the company’s own shares. The following shall apply for acquisition and sale of the company’s own shares:

  1. Acquisition and      sale of own shares shall exclusively take place on Nasdaq Stockholm.
  2. The authorisation      may be utilised on one or several occasions until the 2019 Annual General      Meeting.
  3. Shares may be      acquired to the extent that the company’s holding of its own shares, on      any occasion, does not exceed ten (10) per cent of the company’s total      shares. Sale may be carried out of not more than the number of shares      acquired under this authorisation.
  4. Acquisition and      sale of shares may only take place at a price within the price interval,      on any occasion, recorded on Nasdaq Stockholm, which refers to the      interval between the highest buying price and the lowest selling price.

It was resolved, in accordance with the Nomination Committee’s proposal, to adopt principles for the appointment of the Nomination Committee to be in effect until the Annual General Meeting resolves otherwise.

Further, the Annual General Meeting resolved, in accordance with the Board of Directors’ proposal, to adopt a long-term incentive program and to issue warrants. The warrant program is addressed to the executive management and other employees in Strax. The warrant program comprises in total a maximum of approximately 35 individuals and not more than 1,000,000 warrants may be issued within the framework of the program.

Each warrant entitles the holder to subscribe for a share in the company during the period
1 September 2021 up to and including 30 November 2021 at a subscription price corresponding to 130 per cent of the volume-weighted average price of the Strax share on Nasdaq Stockholm during the period 10 days after the Annual General Meeting. If all of the 1,000,000 warrants are exercised, the warrant program entails a full dilution corresponding to approximately 0.8 per cent of the shares and votes in Strax.

Additional information regarding the resolutions of the Annual General Meeting can be found in the proposals to the Annual General Meeting, which were prepared and that can be found on the company’s website.

For further information please contact Gudmundur Palmason, CEO, STRAX AB, +46 8 545 01750

STRAX: Bulletin from the Annual General Meeting

STRAX: KOMMUNIKÉ FRÅN STRAX AB ÅRSSTÄMMA

Vid dagens årsstämma i Strax AB (publ) beslutades att fastställa resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernresultat- och koncernbalansräkning för verksamhetsåret 2017. Vidare beslutades att de till årsstämmans förfogande stående vinstmedel ska balanseras i ny räkning. Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Beslutades att antalet styrelseledamöter ska vara fem (5) utan suppleanter för tiden intill nästa årsstämma. I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Bertil Villard, Anders Lönnqvist, Gudmundur Palmason och Ingvi Tomasson till ordinarie styrelseledamöter, och Pia Andersson valdes till ny ordinarie styrelseledamot, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Stämman beslutade därtill att Bertil Villard skulle omväljas till styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare valdes PwC AB, med huvudansvarig revisor Niklas Renström, till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslut fattades om att styrelsearvode ska utgå med 150 000 kronor vardera till styrelseledamöter som anses vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare samt utgå med 225 000 kronor till styrelsen ordförande. Arvode ska därmed utgå till Bertil Villard, Anders Lönnqvist och Pia Anderberg, varvid styrelsearvode ska utgå med totalt 525 000 kronor. Beslutades även att revisorsarvodet, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt godkänd löpande räkning.

Årsstämman godkände styrelsens förslag att anta riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare och övriga anställda.

Vidare godkändes styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom, eller annars med villkor, besluta om emission av nya aktier, dock att sådana emissioner inte får medföra att bolagets registrerade aktiekapital eller antal aktier i bolaget ökas med mer än totalt 10 procent. Det tidigare, vid förra årets årsstämma, beslutade bemyndigandet avseende nyemission, gällde fram till årets årsstämma och har således upphört.

Årsstämman godkände styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Förvärv och överlåtelse får ske enligt följande:

  1. Förvärv och överlåtelse av egna aktier får endast ske på Nasdaq Stockholm.
  2. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman 2019.
  3. Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget. Överlåtelse får ske av högst det antal aktier som förvärvats med stöd av detta bemyndigande.
  4. Förvärv och överlåtelse får endast ske till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan den på börsen noterade högsta köpkursen och lägsta säljkursen.

Årsstämman beslutade att godkänna valberedningens förslag till beslut om principer för utseende av valberedning att gälla till dess att årsstämman beslutar annat.

Vidare beslutade årsstämman i enlighet med styrelsens förslag att anta ett långsiktigt incitamentsprogram och emission av teckningsoptioner. Optionsprogrammet riktar sig till ledande befattningshavare och övriga anställda i Strax. Sammanlagt omfattar optionsprogrammet maximalt cirka 35 personer och högst kan 1 000 000 teckningsoptioner emitteras inom ramen för programmet.

Varje teckningsoption berättigar under perioden 1 september 2021 till och med 30 november 2021 till teckning av en aktie i bolaget till en kurs motsvarande 130 procent av Strax-aktiens volymviktade genomsnittspris på Nasdaq Stockholm under perioden 10 handelsdagar efter årsstämman. Vid utnyttjande av samtliga 1 000 000 teckningsoptioner innebär optionsprogrammet en utspädning om cirka 0,8 procent av aktiekapitalet och rösterna i Strax.

Mer information om årsstämmans beslut återfinns i de fullständiga förslag som har upprättats och som återfinns på bolagets webbplats.

För ytterligare information kontakta Gudmundur Palmason, VD, STRAX AB, +46 8 545 01750

STRAX: KOMMUNIKÉ FRÅN STRAX AB ÅRSSTÄMMA

STRAX: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Strax AB (publ)

Aktieägarna i Strax AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 24 maj 2018 klockan 16.00 i Advokatfirman Vinges lokaler, Smålandsgatan 20, Stockholm

Rätt att delta i bolagsstämman

Aktieägare som önskar delta i stämman ska

– dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 18 maj 2018,

– dels anmäla sig hos bolaget senast klockan 16.00 fredagen den 18 maj 2018.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att äga rätt att delta i stämman tillfälligt låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB fredagen den 18 maj 2018, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

Anmälan att delta i bolagsstämman

Anmälan om deltagande i bolagsstämman kan ske skriftligen till Strax AB, Mäster Samuelsgatan 10, 111 44 Stockholm via e-post (ir@strax.com). Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och/eller biträde. Till anmälan ska därtill, i förekommande fall, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

Ombud m m

Aktieägare som avser att låta sig företrädas genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman skickas per brev till Strax AB, Mäster Samuelsgatan 10, 111 44 Stockholm. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats (www.strax.com).

Antal aktier och röster

Per dagen för denna kallelse finns totalt 120 592 332 aktier och röster i bolaget. Bolaget innehar per dagen för denna kallelse inga egna aktier.

Rätt att begära upplysningar

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordningen
  5. Val av en eller två justeringspersoner
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2017
  8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  9. Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
  10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören
  11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
  12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
  13. Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt eventuella styrelsesuppleanter samt val av revisor
  14. Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare och övriga anställda
  15. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
  16. Förslag till beslut om bemyndigande avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier
  17. Förslag till beslut om principer för utseende av valberedning
  18. Förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram och emission av teckningsoptioner
  19. Stämmans avslutande

Förslag till resultatdisposition (ärende 9)

Styrelsen föreslår att bolagets resultat balanseras i ny räkning.

Valberedningens förslag (ärenden 2, 11-13)

Valberedningen, vilken består av valberedningens ordförande Per Åhlgren (utsedd av GoMobile Nu AB), Gudmundur Palmason, Ingvi Tomasson samt Bertil Villard i egenskap av styrelseordförande i Strax, föreslår:

  •  att Bertil Villard väljs till ordförande vid årsstämman (ärende 2).
  •  att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter (ärende 11).
  •  att styrelsearvode ska utgå med 150 000 kronor vardera till styrelseledamöter som anses vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare samt utgå med 225 000 kronor till styrelseordförande. Enligt valberedningens förslag ska arvode då utgå till Bertil Villard, Anders Lönnqvist och Pia Anderberg, varför styrelsearvode ska utgå med totalt 525 000 kronor (ärende 12).
  •  att revisorsarvode ska utgå enligt löpande av bolaget godkänd räkning (ärende 12).
  •  omval av Bertil Villard, Anders Lönnqvist, Gudmundur Palmason och Ingvi Tyr Tomasson som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma och att Pia Anderberg väljs som styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Michel Bracké har avböjt omval. Föreslås omval av Bertil Villard till styrelsens ordförande (ärende 13).
  •  omval av KPMG AB, med huvudansvarig revisor Mårten Asplund, som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Förslaget överensstämmer med styrelsens rekommendation (ärende 13).

Pia Anderberg

Född: 1964.

Pia Anderberg är Direktör HR och Förnyelse för Axel Johnson AB. Pia har arbetat som managementkonsult inom internationella organisationer och har även drivit egna företag. Andra styrelseuppdrag innefattar: Åhléns, Novax, Hyper Island, Mitt Liv (ordförande) and Dib Hotel. Pia har en MBA från Uppsala universitet.  

Aktieägande i STRAX: Inget.

Oberoende i förhållande till STRAX och koncernledningen respektive STRAX större aktieägare.

Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare och övriga anställda (ärende 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare och övriga anställda enligt nedanstående. Styrelsens förslag överensstämmer i huvudsak med tidigare tillämpade riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare samt rörlig ersättning till bolagets anställda. Styrelsen i sin helhet fungerar som en ersättningskommitté för beslut i frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.

Styrelsen genomför årligen uppföljning och utvärdering av pågående och under året avslutade program för rörlig ersättning. Styrelsen följer även upp och utvärderar dels rådande ersättningsstruktur och ersättningsnivåer i bolaget, dels tillämpningen av årsstämman beslutade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och övriga anställda samt i övrigt överväger behovet av förändring. Enligt styrelsens bedömning finns det skäl att även kommande år fortsätta med ersättningsriktlinjer och rörlig ersättning som överensstämmer med föregående år.

Strax ska erbjuda marknadsmässiga villkor som gör att bolaget kan rekrytera och behålla kompetent personal. Ersättningen till koncernledningen ska bestå av fast lön, rörlig ersättning, aktiebaserade incitamentsprogram, pension och andra sedvanliga förmåner. Ersättningen baseras på individens engagemang och prestation i förhållande till i förväg uppställda mål, såväl individuella som gemensamma mål för hela bolaget. Utvärdering av den individuella prestationen sker kontinuerligt.

Den fasta lönen omprövas som huvudregel en gång per år och ska beakta individens kvalitativa prestation. Den fasta lönen för den verkställande direktören, övriga ledande befattningshavare och anställda ska vara marknadsmässig.

Strax kan komma att anta aktiebaserade incitamentsprogram avsedda att främja bolagets långsiktiga intressen genom att motivera och belöna bland annat bolagets ledande befattningshavare.

Styrelsen ska ha rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (ärende 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom, eller annars med villkor, besluta om emission av nya aktier, dock att sådana emissioner inte får medföra att bolagets registrerade aktiekapital eller antal aktier i bolaget ökas med mer än totalt 10 procent.

Anledningen till förslaget och den i förslaget angivna möjligheten att frångå aktieägarnas företrädesrätt är bl.a. att möjliggöra för bolaget att kunna genomföra förvärv med betalning i aktier eller i övrigt på ett handlingskraftigt och ändamålsenligt sätt säkerställa bolagets finansiering.

Verkställande direktören ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i ovanstående beslut som kan visas erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna biträder beslutet.

Förslag till beslut om bemyndigande avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier (ärende 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier i enlighet med följande:

  1. Förvärv och överlåtelse av egna aktier får endast ske på Nasdaq Stockholm.
  2. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman 2019.
  3. Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget. Överlåtelse får ske av högst det antal aktier som förvärvats med stöd av detta bemyndigande.
  4. Förvärv och överlåtelse får endast ske till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan den på börsen noterade högsta köpkursen och lägsta säljkursen.

Syftet med det föreslagna bemyndigandet är att skapa flexibilitet i bolagets möjlighet att distribuera kapital till aktieägarna och att främja en effektivare kapitalanvändning i bolaget, vilket sammantaget bedöms ha en positiv inverkan på kursutvecklingen för bolagets aktier och därigenom bidra till ett ökat aktieägarvärde.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna biträder beslutet.

Det noterades att handlingar enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen hålls tillgängligt på bolagets webbplats.

Förslag till principer för utseende av ny valberedning (ärende 17)

Valberedningen, vilken består av valberedningens ordförande Per Åhlgren (utsedd av GoMobile Nu AB), Gudmundur Palmason, Ingvi Tomasson samt Bertil Villard i egenskap av styrelseordförande i Strax, föreslår att följande ska gälla till dess att en årsstämma beslutar annat.

Bolaget ska ha en valberedning bestående av en ledamot utsedd av envar av de tre till röstetalet största aktieägarna eller ägargrupperna, jämte styrelseordföranden. Valberedningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i augusti varje år och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits bolaget vid denna tidpunkt. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningen och dess ordförande bör uppfylla de kriterier avseende oberoende som uppställs av tillämplig kod för bolagsstyrning. Valberedningen ska arbeta fram förslag rörande val av stämmoordförande, fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter, val och arvodering av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter, liksom av revisorer, samt föreskrifter rörande valberedning. Inget arvode ska utgå för valberedningens arbete.

Förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram och emission av teckningsoptioner (ärende 18)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ett nytt optionsprogram och emission av teckningsoptioner (”Optionsprogrammet”).

Bakgrund och motiv

Styrelsen anser det vara i bolagets och aktieägarnas intresse att ledande befattningshavare i bolagets koncern görs delaktiga i bolagets utveckling genom att de erbjuds teckningsoptioner i ett nytt optionsprogram. Syftet med förslaget är att skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal till koncernen samt att öka motivationen hos bolagets ledande befattningshavare genom att ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av bolagets aktie under den period som Optionsprogrammet omfattar.

Mot bakgrund av villkor, tilldelningens storlek och övriga omständigheter bedömer styrelsen att Optionsprogrammet enligt vad som följer nedan är rimligt och fördelaktigt för bolaget och dess aktieägare.

Tilldelning, överlåtelse och allmänt om villkoren för teckningsoptionerna

Sammanlagt högst 1 000 000 teckningsoptioner föreslås emitteras i Optionsprogrammet som omfattar ledande befattningshavare och övriga anställda enligt vad som följer nedan. Rätten att teckna teckningsoptioner ska tillkomma det helägda dotterbolaget Novestra Financial Services AB, som ska överlåta optionerna till anställda i koncernen. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt till Novestra Financial Services AB.

Överlåtelse av teckningsoptioner till deltagarna ska ske till ett pris motsvarande optionsrättens marknadsvärde (dvs. optionspremien) beräknat enligt den s.k. Black & Scholes-formeln. Värderingen av optionerna ska utföras av oberoende värderingsinstitut eller revisionsbolag. Överlåtelser av teckningsoptioner till deltagare i Optionsprogrammet får ske i enlighet med nedanstående fördelning.

Kategori Totalt   max antal optioner Antal   personer i kategorin
1 –   Ledande befattningshavare (exklusive verkställande direktören) 600 000   (varav ingen enskild deltagare kan erhålla fler än 175 000) Fem   personer
2 –   Övriga anställda 400 000   (varav ingen enskild deltagare kan erhålla fler än 30 000) Trettio   personer

Optioner ska även kunna erbjudas till kommande nya medarbetare. För sådana förvärv ska villkoren vara desamma eller motsvarande vad som anges i detta beslut. Detta innebär bland annat att förvärv ska ske till det då aktuella marknadsvärdet. Totalt kan inte fler än 1 000 000 optioner tilldelas totalt inom ramen för Optionsprogrammet.

Varje teckningsoption berättigar under perioden från och med 1 september 2021 – 30 november 2021 till teckning av en aktie i Strax till en kurs motsvarande 130 procent av Strax-aktiens volymviktade genomsnittspris på Nasdaq Stockholm under perioden 10 handelsdagar efter bolagsstämman som beslutar om Optionsprogrammet. Den sålunda framräknade teckningskursen ska avrundas till närmast helt tiotal öre, varvid fem öre ska avrundas uppåt.

Teckningskursen och antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av ska omräknas i händelse av split, sammanläggning, emissioner m.m. i enlighet med sedvanliga omräkningsvillkor. Teckningsoptionerna ska i enlighet med sedvanliga villkor kunna utövas tidigare i händelse av bland annat tvångsinlösen av aktier, likvidation eller fusion varigenom Strax går upp i annat bolag.

Rätt att inneha och utnyttja teckningsoptionerna förutsätter att innehavaren är anställd i Straxkoncernen fram till dess att utnyttjande av optionerna kan ske. I samband med överlåtelse av optioner till deltagarna ska Novestra Financial Services AB förbehålla sig rätten att återköpa optioner om deltagarens anställning eller uppdrag i koncernen upphör eller om deltagaren i sin tur önskar vidareöverlåta optionerna.

Såvitt gäller anställda bosatta utanför Sverige förutsätter deltagande dels att överlåtelse av teckningsoptioner lagligen kan ske, dels att det enligt styrelsens bedömning kan ske med rimliga administrativa och ekonomiska insatser.

Utspädningseffekter och kostnader etc.

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner medför en högsta sammanlagd utspädning om cirka 0,8 procent av aktiekapitalet och rösterna i bolaget räknat efter fullt utnyttjande av de föreslagna teckningsoptionerna. För information om bolagets befintliga optionsprogram hänvisas till bolagets årsredovisning för 2017 samt bolagets webbplats (www.strax.com). Optionsprogrammet förväntas ha en marginell inverkan på Straxkoncernens nyckeltal.

Optionspremien vid överlåtelsen av teckningsoptionerna kommer att motsvara marknadsvärdet, varför det inte uppkommer några personalkostnader eller sociala avgifter för koncernen i samband med en sådan överlåtelse. Den totala kostnaden för Optionsprogrammet beräknas inte överstiga 100 000 under Optionsprogrammets löptid.

Marknadsvärdet för teckningsoptionerna är, enligt en preliminär värdering baserat på ett marknadsvärde på den underliggande aktien om 5,45 kronor, 0,46 kronor per option, vid antagande av en lösenkurs om 6,89 kronor per aktie. Black & Scholes-formeln har använts för värderingen med antagande om en volatilitet om 25 procent.

Beredning av förslaget

Förslaget har beretts av styrelsen och styrelsen ska verkställa emissionsbeslutet enligt ovan.

Majoritetskrav

För beslut i enlighet med förslaget krävs biträde av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på bolagsstämman.

____________________

Årsredovisning, revisionsberättelse och fullständigt förslag avseende ärende 18 samt revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen och 19 kap. 22 § aktiebolagslagen kommer senast från och med den 3 maj 2018 att finnas tillgängliga hos bolaget, Mäster Samuelsgatan 10, 111 44 Stockholm, och sänds till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress. Materialet kommer då även att finnas tillgängligt på bolagets webbplats (www.strax.com). I övrigt framgår fullständiga förslag under respektive punkt i kallelsen.

____________________

Stockholm i april 2018

Strax AB (publ)

Styrelsen

Kallelse ärsstämma

STRAX: NOTICE TO THE ANNUAL GENERAL MEETING

Strax AB (publ)

The shareholders of Strax AB (publ) are hereby summoned to the Annual General Meeting to be held on Thursday 24 May 2018 at 4.00 p.m. (CEST) at the offices of Advokatfirman Vinge, Smålandsgatan 20, Stockholm, Sweden

Right to participate at the Meeting

To be entitled to participate at the Meeting, shareholders must

– be recorded in the register of shareholders maintained by Euroclear Sweden AB on Friday 18 May 2018, and

– notify the company of their intention to attend the Meeting no later than at 4.00 p.m. CEST on Friday 18 May 2018.

Shareholders whose shares are registered in the name of a nominee through the trust department of a bank or similar institution must, in order to be entitled to participate in the Meeting, request that their shares are temporarily re-registered in their own names in the register of shareholders maintained by Euroclear Sweden AB. Such registration must be effected on Friday 18 May 2018. Shareholders are requested to inform their nominees in good time prior to this date.

Notification to attend the Meeting

Notification to attend the Meeting can be made in writing to Strax AB, Mäster Samuelsgatan 10,
SE-111 44, Stockholm, Sweden, by e-mail (ir@strax.com). Shareholders should, when notifying attendance, provide their name, personal identification or corporate registration number, address, telephone number, shareholdings and, where applicable, details of the attendance of any representative(s) and/or assistant(s). In addition, the notification shall, if applicable, be supplemented with complete authorisation documentation such as certificate of incorporation and powers of attorney for representatives.

Proxies, etc.

Shareholders who are represented by a proxy must authorise the proxy by issuing a dated power of attorney. If such authorisation is issued by a legal entity, an attested copy of a certificate of registration or similar must be attached. The power of attorney is valid one year from issuance, or such longer period as specified in the power of attorney, but maximum five years from issuance. The original authorisation and certificate of registration, where applicable, should be sent to Strax AB, Mäster Samuelsgatan 10, SE-111 44, Stockholm, Sweden, well in advance of the Meeting. A proxy form is available on the company’s website (www.strax.com).

Number of shares and votes

At the date of this notice there are in aggregate 120,592,332 issued shares and votes in the company. The company holds no own shares as of the date of this notice.

Right to request information

The shareholders are reminded of their right to request information pursuant to Chapter 7, Section 32, of the Swedish Companies Act.

Proposed Agenda

1.         Opening of the Meeting

2.         Election of the Chairman of the Meeting

3.         Drawing-up and approval of the voting list

4.         Approval of the agenda

5.         Election of one or two persons to approve the minutes

6.         Decision on whether the Meeting has been duly convened

7.         Presentation of the annual report and the audit report as well as the consolidated accounts and audit report on the consolidated accounts for the financial year 2017

8.         Decision regarding adoption of the income statement and the balance sheet as well as the consolidated income statement and the consolidated balance sheet

9.         Decision regarding appropriation of the company’s earnings in accordance with the approved balance sheet

10.      Decision regarding discharge from liability of the members of the Board of Directors and the CEO

11.      Decision on the number of Directors and deputy Directors

12.      Decision on the remuneration that shall be paid to the Board of Directors and the auditor

13.      Election of Chairman and other members of the Board of Directors, potential deputy members of the Board of Directors and auditor

14.      Proposal to resolve on guidelines for remuneration of the Management and other employees

15.      Proposal to authorise the Board of Directors to resolve upon new share issues

16.      Proposal to authorise the Board of Directors to resolve to repurchase and transfer own shares

17.      Proposal to resolve on principles for appointing the Nomination Committee

18.      Proposal to adopt a long-term incentive program and issue of warrants

19.      Conclusion of the Meeting

Appropriation of the company’s earnings (item 9)

The Board of Directors proposes that the company’s results shall be carried forward.

The Nomination Committee’s proposals (items 2, 11-13)

The Nomination Committee, consisting of the chairman of the Nomination Committee Per Åhlgren (appointed GoMobile Nu AB), Gudmundur Palmason, Ingvi Tomasson as well as Bertil Villard in his capacity as the Chairman of the Board of Strax, proposes:

  •  that Bertil Villard shall be elected Chairman of the Annual General Meeting (item 2).
  •  that the Board of Directors shall consist of five members without deputies (item 11).
  •  that each member of the Board of Directors who is considered to be independent in relation to major shareholders, is entitled to receive SEK 150,000, and the chairman of the Board of Directors is entitled to SEK 225,000, as remuneration. According to the Nomination Committee’s proposal, Bertil Villard, Anders Lönnqvist and Pia Anderberg shall be entitled to receive remuneration, whereby the Directors’ total remuneration will amount to SEK 525,000 (item 12).
  •  that the auditor’s fees shall be paid as per current account as approved by the company (item 12).
  •  the re-election of Bertil Villard, Anders Lönnqvist, Gudmundur Palmason and Ingvi Tyr Tomasson as members of the Board of Directors for the period until the end of the next Annual General Meeting. Pia Anderberg is proposed for election as a new member of the Board of Directors for the period until the end of the next Annual General Meeting. Michel Bracké has declined re-election. Bertil Villard is proposed as chairman of the Board of Directors (item 13).
  •  the election of KPMG AB as auditor, with Mårten Asplund as auditor in charge, for the period until the end of the next Annual General Meeting. The proposition is in accordance with the Board’s recommendation (item 13).

Pia Anderberg

Born: 1964.

Pia Anderberg is Executive Vice President People & Innovation at Axel Johnson AB. Pia has worked for global organizations in the field of management consulting and also been an entrepreneur. Other board duties include: Åhléns, Novax, Hyper Island, Mitt Liv (Chairman) and Dib Hotel. Pia holds an MBA from Uppsala University.  

Shareholdings in the company: None.

Independent in relation to STRAX, the executive management and STRAX’s major shareholders.

Proposal to resolve on guidelines for remuneration of the Management and other employees (item 14)

The Board of Directors proposes that the Annual General Meeting resolves to approve the Board of Director’s proposal regarding guidelines for remuneration of the Management as set forth below. The proposal substantially complies with earlier applied guidelines for remuneration of the Management of the company and variable remuneration to the company’s employees. The Board of Directors as a whole serves as a remuneration committee in relation to matters regarding remuneration and other terms of employment for the Management of the company.

The Board of Directors annually monitors and evaluates on-going, and during the year completed, programs concerning variable remuneration. The Board of Directors also monitors and evaluates the current remuneration structure and levels of remuneration in the Company, the application of the guidelines approved at the Annual General Meeting regarding remuneration of the management and other employees, and otherwise consider the need for change. According to the Board of Directors, there are reasons for continuing with guidelines for remuneration and variable salary that are consistent with the previous year.

Strax shall offer conditions in line with the market which will enable the company to recruit and retain competent personnel. The remuneration of the Management of the Group shall consist of fixed salary, variable remuneration, share-based incentive programs, pension and other customary benefits. The remuneration is based on the commitment and performance of the individual in relation to individual objectives and joint objectives for the company which have been determined in advance. The individual performance is continuously evaluated.

The fixed salary is in general reviewed on a yearly basis and shall be based on the qualitative performance of the individual. The fixed salary of the CEO and the Management shall be in line with the market.

Strax may adopt share-based incentive programs intended to promote the company’s long-term interests by motivating and rewarding the management of the company, among others.

The Board of Directors may, if special circumstances are at hand in a certain case, resolve to deviate from the guidelines.

Proposal to authorise the Board of Directors to resolve upon new share issues (item 15)

The Board of Directors proposes that the Annual General Meeting resolves to authorise the Board of Directors to up until the next Annual General Meeting, on one or several occasions and with or without preferential rights for the shareholders, against cash payment or against payment through set-off or in kind, or otherwise on special conditions. However, such issue of shares must never result in the company’s issued share capital or the number of shares in the company at any time, being increased by more than a total of 10 per cent.

The reason for the proposal and the possibility to deviate from shareholders’ preferential rights in the proposal is, among other things, to facilitate for the company to carry out acquisitions with payment in shares or to otherwise procure the financing of the company in an active and appropriate manner.

The CEO shall be authorised to make such minor amendments to the above resolution that may prove necessary in connection with the registration with the Swedish Companies Registration Office.

A resolution in accordance with the Board of Directors’ proposal shall only be valid where supported by not less than two-thirds of both the votes cast and the shares represented at the Meeting.

Proposal to authorise the Board of Directors to resolve to repurchase and transfer own shares (item 16)

The Board of Directors proposes that the Annual General Meeting resolves to authorise the Board of Directors to resolve on the acquisition and sale of the company’s own shares, where the following shall apply;

  1. Acquisition and sale of own shares shall exclusively take place on Nasdaq Stockholm.
  2. The authorisation may be utilised on one or several occasions until the 2019 Annual General Meeting.
  3. Shares may be acquired to the extent that the company’s holding of its own shares, on any occasion, does not exceed ten (10) per cent of the company’s total shares. Sale may be carried out of not more than the number of shares acquired under this authorisation.
  4. Acquisition and sale of shares may only take place at a price within the price interval, on any occasion, recorded on Nasdaq Stockholm, which refers to the interval between the highest buying price and the lowest selling price.

The purpose of the proposed authorisation is to provide flexibility as regards the company’s possibilities to distribute capital to its shareholders and to promote more efficient capital usage in the company, which altogether is deemed to have a positive impact on the company’s share price and thereby contribute to an increased shareholder value.

A resolution in accordance with the Board of Directors’ proposal shall only be valid where supported by not less than two-thirds of both the votes cast and the shares represented at the Meeting.

It was noted that documentation pursuant to Chapter 19, Section 22 of the Swedish Companies Act will be held available on the company’s web page.

Proposal to resolve on principles for appointing the Nomination Committee (item 17)

The Nomination Committee, consisting of the chairman of the Nomination Committee Per Åhlgren (appointed by GoMobile Nu AB), Gudmundur Palmason, Ingvi Tomasson as well as Bertil Villard in his capacity as the Chairman of the Board of Strax, proposes that the following shall apply until a general meeting resolves otherwise.

The company shall have a Nomination Committee consisting of one member appointed by each of the three shareholders or groups of shareholders controlling the largest number of votes, in addition to the Chairman of the Board. The Nomination Committee shall be constituted based upon statistics of ownership from the shareholders’ register kept by Euroclear Sweden AB as per the last banking day in August each year and other reliable ownership information that has been provided to the company at that time. The Nomination Committee shall remain in office until a new Nomination Committee has been appointed. The Nomination Committee and its Chairman should fulfil the criteria regarding independence set out in the applicable corporate governance code. The Nomination Committee shall prepare proposals regarding the election of Chairman of General Meetings, the election of and remuneration to the Chairman of the Board and other Board members, as well as the auditors, and regarding provisions concerning the Nomination Committee. No fees shall be paid for the Nomination Committees work.

Proposal to adopt a long-term incentive program and issue of warrants (item 18)

The Board of Directors proposes that the general meeting resolves on a new warrant program and issuance of warrants (the “Warrant Program”).

Background and motive

The Board of Directors considers it to be in the interest of the company and the shareholders that the executive management and other employees of the Strax group are made part of the company’s development by being offered warrants in a new warrant program. The reasons for the proposal are to create opportunity to retain and attract qualified personnel to the group and to increase motivation for the executive management and other employees of the company by being involved in and working for a positive value increase on the company’s share during the period covered by the Warrant Program.

Given the terms and conditions, size of allotment and other circumstances, the Board of Directors consider the Warrant Program, in accordance with the below, to be reasonable and advantageous for the company and its shareholders.

Allotment, transfer and regarding the terms and conditions for the warrants

In total, no more than 1,000,000 warrants is proposed to be issued through the Warrant Program for the executive management and other employees in accordance with the below. Entitled to subscribe for warrants is the wholly owned subsidiary Novestra Financial Services AB, which will transfer the warrants to employees in the group. The warrants shall be issued free of charge to Novestra Financial Services AB.

Transfer of warrants to participants shall be made at a price corresponding to the market value of the warrant (i.e. the warrant premium) determined using the Black & Scholes-formulae. The valuation of the warrants shall be made by an independent financial adviser or accounting firm. Transfer of warrants to participants in the Warrant Program shall be made in accordance with the allocation below.

Category Total maximum warrants No. of persons in the   category
1 – Executive management   (excluding the CEO) 600,000 (whereby no single   individual may receive more than 175,000) Five persons
2 – Other employees 400,000 (whereby no single   individual may receive more than 30,000) Thirty persons

Warrants may also be offered to future employees. For such acquisitions, the conditions shall be the same or equivalent to what is stated in this resolution. This means that acquisitions shall be made to the market value at the time of the acquisition. Not more than a total of 1,000,000 warrants may be allotted within the Warrant Program.

Each warrant entitles to subscription of one share in Strax during the period from and including 1 September 2021 up to and including 30 November 2021, to an exercise price corresponding to 130 per cent of the average volume weighted Strax share price as quoted on Nasdaq Stockholm’s official price list during the period 10 trading days calculated from the general meeting that resolves on the Warrant Program and onwards. The calculated exercise price shall be rounded off to nearest even tenth of a krona, whereupon 0.05 krona will be rounded up.

The exercise price and number of shares that each warrant entitles to subscribe for shall be recalculated in the event of a share split, share consolidation, new issue, etc. in accordance with customary conversion conditions. The warrants may, in accordance with customary terms and conditions, be exercised prior to the exercise period in the event of, for example, compulsory acquisition of shares, liquidation or merger whereupon Strax will merge into another company.

Right to hold and exercise the warrants assumes that the holder is employed in the Strax group up until the moment when the warrants may be exercised. In connection with the transfer of warrants to the participants, Novestra Financial Services AB will reserve the right to buy back warrants if the participant’s employment or assignment in the group ends or if the participant wants to reassign the warrants.

Regarding employees resident outside of Sweden, participation requires that transfer of warrants is legal, and that the Board of Directors, in its sole discretion, consider it to be possible within reasonable administrative and economic efforts.

Dilution effect, costs, etc.

The Board of Directors’ proposal to resolve on issuance of warrants entails a dilution effect corresponding to a maximum of approximately 0.8 per cent of the shares and votes in the company if the proposed warrants are exercised in full. For information regarding the company’s existing incentive programs, please refer to the company’s annual report for 2017 and the company’s website (www.strax.com). The Warrant Program is expected to have a marginal effect on the Strax group’s key ratios.

The subscription price at the transfer of warrants will correspond to the market value of the warrants, why no costs pertaining to employees or social costs will arise for the company in connection with the issue. It is estimated that the total cost for the Warrant Program will not exceed SEK 100,000 for the duration of the Warrant Program.

The market value of the warrants, according to a preliminary valuation based on the market value of the underlying share of SEK 5.45, is SEK 0.46 per warrant, assuming a strike price of SEK 6.89 per share. The Black & Scholes-formulae has been used for the valuation, assuming a volatility of 25 per cent.

Preparation of the proposal

The proposal has been prepared of the Board of Directors and the Board of Directors will execute the resolution above to issue warrants.

Majority requirements

The resolution in this proposal requires the support of shareholders representing not less than nine tenths (9/10) of votes cast as well as shares represented at the general meeting.

____________________

The annual report, the auditor’s report as well as the complete proposal regarding item 18, together with a statement from the auditor pursuant to Chapter 8, Section 54, of the Swedish Companies Act and Chapter 19, Section 22 of the Swedish Companies Act will, as from 3 May 2018, be held available at the company’s office, Mäster Samuelsgatan 10, SE-111 44, Stockholm, Sweden, and will upon request be sent to shareholders who supply their postal address. The material will then also be held available on the company’s website (www.strax.com). The other complete proposals are presented under the relevant item in the notice.

____________________

Stockholm in April 2018


Strax AB (publ)

The Board of Directors

Notice to the AGM

STRAX: BULLETIN FROM STRAX AB’s ANNUAL GENERAL MEETING

 At today’s Annual General Meeting in Strax AB (publ) it was resolved to adopt the income statement and the balance sheet for the company, as well as the consolidated income statement and balance sheet for 2016. Furthermore, it was resolved that the distributable funds, SEK 137.4 million, should be transferred to profit carried forward. The Annual General Meeting resolved to discharge the board members and the CEO from liability.  The Annual General Meeting resolved to adopt the Board of Directors’ proposal regarding guidelines for remuneration for the company’s management and other employees for the financial year 2017.

 It was further resolved, in accordance with the proposal from the Board of Directors, to authorise the Board of Directors to, up until the next Annual General Meeting, on one or several occasions and with or without preferential rights for the shareholders against cash payment or against payment through set-off or in kind, or otherwise on special conditions. However, such issue of shares must never result in the company’s issued share capital or the number of shares in the company at any time, being increased by more than a total of 10 per cent. The previous authorisation to issue new shares and which was given at last year’s Annual General Meeting, and which has not been utilised, was valid up to this year’s Annual General Meeting and has consequently lapsed.

The Annual General Meeting resolved, in accordance with the Board of Directors’ proposal, to authorise the Board of Directors to resolve on the acquisition and sale of the company’s own shares. The following shall apply for acquisition and sale of the company’s own shares: 

  1. Acquisition and sale of own shares shall exclusively take place on Nasdaq Stockholm.
  2. The authorisation may be utilised on one or several occasions until the 2018 Annual General Meeting.
  3. Shares may be acquired to the extent that the company’s holding of its own shares, on any occasion, does not exceed ten (10) per cent of the company’s total shares. Sale may be carried out of not more than the number of shares acquired under this authorisation.
  4. Acquisition and sale of shares may only take place at a price within the price interval, on any occasion, recorded on Nasdaq Stockholm, which refers to the interval between the highest buying price and the lowest selling price.

Further, the Annual General Meeting resolved, in accordance with the Board of Directors’ proposal, to adopt new articles of association regarding to change that the company’s maximum and minimum share capital should be stated in euro (which is done as the company has changed its reporting currency to euro).

It was resolved that each member of the Board of Directors who is considered to be independent in relation to major shareholders, is entitled to receive SEK 100,000 and the chairman of the Board of Directors is entitled to receive SEK 150,000, as remuneration. Entitled to receive remuneration are thus Bertil Villard, Anders Lönnqvist and Michel Bracké, whereby the total remuneration for the Directors will amount to SEK 350,000. Following a separate agreement with the company, a Board member may invoice the fees for the board work, together with statutory social security contributions and value added tax, through a company owned by the Board member, subject to the precondition that such payment is cost neutral to the company.

In accordance with the Nomination Committee’s proposal, Bertil Villard, Anders Lönnqvist, Michel Bracké, Gudmundur Palmason and Ingvi Tyr Tomasson were re-elected as members of the Board of Directors.
The Annual General Meeting further elected Bertil Villard as the chairman of the Board of Directors. Furthermore, the Annual General Meeting re-elected KPMG AB, with Mårten Asplund as auditor in charge, as auditor for the period until the end of the next Annual General Meeting.

Additional information regarding the resolutions of the Annual General Meeting can be found in the proposals to the Annual General Meeting, which were prepared and that can be found on the company’s website.

 For further information please contact Gudmundur Palmason, CEO, Strax AB phone no. +46 8 545 017 50.

 

 

Release

STRAX: KOMMUNIKÉ FRÅN STRAX AB ÅRSSTÄMMA

Vid dagens årsstämma i Strax AB (publ) beslutades att fastställa resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernresultat- och koncernbalansräkning för verksamhetsåret 2016. Vidare beslutades att de till årsstämmans förfogande stående vinstmedel om totalt 137,4 miljoner kronor ska balanseras i ny räkning. Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare och övriga anställda avseende räkenskapsåret 2017.

Vidare godkändes styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom, eller annars med villkor, besluta om emission av nya aktier, dock att sådana emissioner inte får medföra att bolagets registrerade aktiekapital eller antal aktier i bolaget ökas med mer än totalt 10 procent. Det tidigare, vid förra årets årsstämma, beslutade bemyndigandet avseende nyemission, vilket inte utnyttjats, gällde fram till årets årsstämma och har således upphört.

Årsstämman godkände styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Förvärv och överlåtelse får ske enligt följande:

  1. Förvärv och överlåtelse av egna aktier får endast ske på Nasdaq Stockholm.

  2.  Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman 2018.

  3. Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget. Överlåtelse får ske av högst det antal aktier som förvärvats med stöd av detta bemyndigande.

  4. Förvärv och överlåtelse får endast ske till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan den på börsen noterade högsta köpkursen och lägsta säljkursen.

Vidare beslutade årsstämman i enlighet med styrelsens förslag om antagande av ny bolagsordning avseende att bolagets högsta och lägsta aktiekapital ska anges i euro (vilket görs då bolaget ändrat redovisningsvaluta till euro).

Beslut fattades om att styrelsearvode ska utgå med 100 000 kronor vardera till styrelseledamöter som anses vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare samt utgå med 150 000 kronor till styrelsen ordförande. Arvode ska därmed utgå till Bertil Villard, Anders Lönnqvist och Michel Bracké, varvid styrelsearvode ska utgå med totalt 350 000 kronor. Styrelseledamot får efter särskild överenskommelse med bolaget fakturera styrelsearvodet jämte sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag genom ett av styrelseledamoten ägt bolag, under förutsättning att sådan betalning blir kostnadsneutral för bolaget.

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Bertil Villard, Anders Lönnqvist, Michel Bracké, Gudmundur Palmason och Ingvi Tyr Tomasson till ordinarie styrelseledamöter. Stämman valde därtill Bertil Villard till styrelseordförande. Vidare omvaldes KPMG AB, med huvudansvarig revisor Mårten Asplund, till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Mer information om årsstämmans beslut återfinns i de fullständiga förslag som har upprättats och som återfinns på bolagets webbplats.

För ytterligare information, kontakta Gudmundur Palmason, VD, Strax AB, tel. +46 8 545 017 50.

prm Kommuniké från årsstämma

STRAX: NOTICE TO THE ANNUAL GENERAL MEETING

Strax AB (publ)

The shareholders of Strax AB (publ) are hereby summoned to the Annual General Meeting to be held on Tuesday 23 May 2017 at 4.00 p.m. (CET) at the offices of Advokatfirman Vinge, Norrlandsgatan 10, Stockholm, Sweden.

Right to participate at the Meeting

To be entitled to participate at the Meeting, shareholders must

– be recorded in the register of shareholders maintained by Euroclear Sweden AB (the Swedish Securities Register Center) on Wednesday 17 May 2017, and

– notify the company of their intention to attend the Meeting no later than at 4.00 p.m. on Wednesday 17 May 2017.

Shareholders whose shares are registered in the name of a nominee through the trust department of a bank or similar institution must, in order to be entitled to participate in the Meeting, request that their shares are temporarily re-registered in their own names in the register of shareholders maintained by Euroclear Sweden AB. Such registration must be effected on Wednesday 17 May 2017. Shareholders are requested to inform their nominees in good time prior to this date.

Notification to attend the Meeting

Notification to attend the Meeting can be made in writing to Strax AB, Mäster Samuelsgatan 10,
SE-111 44, Stockholm, Sweden, or by phone +46 (0) 8 545 017 50 or by e-mail (ir@strax.com). Shareholders should, when notifying attendance, provide their name, personal identification or corporate registration number, address, telephone number, shareholdings and, where applicable, details of the attendance of any representative(s) and/or assistant(s). In addition, the notification shall, if applicable, be supplemented with complete authorisation documentation such as certificate of incorporation and powers of attorney for representatives.

Proxies, etc.

Shareholders who are represented by a proxy must authorise the proxy by issuing a dated power of attorney. If such authorisation is issued by a legal entity, an attested copy of a certificate of registration or similar must be attached. The power of attorney is valid one year from issuance, or such longer period as specified in the power of attorney, but maximum five years from issuance. The original authorisation and certificate of registration, where applicable, should be sent to Strax AB, Mäster Samuelsgatan 10, SE-111 44, Stockholm, Sweden, well in advance of the Meeting. A proxy form is available on the company’s website (www.strax.com).

Number of shares and votes

At the date of this notice there are in aggregate 117,762,266 issued shares and votes in the company. The company holds no own shares as of the date of this notice.

Right to request information

The shareholders are reminded of their right to request information pursuant to Chapter 7, Section 32, of the Swedish Companies Act.

Proposed Agenda

1.                   Opening of the Meeting

2.      Election of the Chairman of the Meeting

3.      Drawing-up and approval of the voting list

4.      Approval of the agenda

5.      Election of one or two persons to approve the minutes

6.      Decision on whether the Meeting has been duly convened

7.      Presentation of the annual report and the audit report as well as the consolidated accounts and audit report on the consolidated accounts for the financial year 2016

8.      Decision regarding adoption of the income statement and the balance sheet as well as the consolidated income statement and the consolidated balance sheet

9.      Decision regarding appropriation of the company’s earnings in accordance with the approved balance sheet

10.     Decision regarding discharge from liability of the members of the Board of Directors and the Managing Director

11.     Decision on the number of Directors and deputy Directors

12.     Decision on the remuneration that shall be paid to the Board of Directors and the auditor

13.     Election of Chairman and other members of the Board of Directors, potential deputy members of the Board of Directors and auditor

14.     Proposal to decide on guidelines for remuneration of the Management and other employees

15.     Proposal to authorise the Board of Directors to resolve upon new share issues

16.     Proposal to authorise the Board of Directors to acquire and sell the company’s own shares

17.     Proposal to adopt principles for the appointment of the Nomination Committee

18.     Proposal to adopt new articles of association

19.     Conclusion of the Meeting

Appropriation of the company’s earnings (item 9)

The Board of Directors proposes that the company’s results shall be carried forward.

The Nomination Committee’s proposals (items 2, 11-13, 17)

The Nomination Committee, consisting of the chairman of the Nomination Committee Jens Wilhelmsson (appointed by Anchor Capital), Guðmundur Pálmason, Ingvi Tomasson as well as Bertil Villard in his capacity as the Chairman of the Board of Strax, proposes:

  • that Jesper Schönbeck shall be elected Chairman of the Annual General Meeting (item 2).
  • that the Board of Directors shall consist of five members without deputies (item 11).
  • that each member of the Board of Directors who is considered to be independent in relation to major shareholders, is entitled to receive SEK 100,000, and the chairman of the Board of Directors is entitled to SEK 150,000, as remuneration. According to the Nomination Committee’s proposal, Bertil Villard, Anders Lönnqvist and Michel Bracké shall be entitled to receive remuneration, whereby the Directors’ total remuneration will amount to SEK 350,000. Following a separate agreement with the company, a Board member may invoice the fees for the board work, together with statutory social security contributions and value added tax, through a company owned by the Board member, subject to the precondition that such payment is cost neutral to the company (item 12).
  • that the auditor’s fees shall be paid as per current account as approved by the company (item 12).
  • the re-election of Bertil Villard, Anders Lönnqvist, Michel Bracké, Gudmundur Palmason and Ingvi Tyr Tomasson as members of the Board of Directors for the period until the end of the next Annual General Meeting. Bertil Villard is proposed as chairman of the Board of Directors (item 13).
  • the election of KPMG AB as auditor, with Mårten Asplund as auditor in charge, for the period until the end of the next Annual General Meeting. The proposition is in accordance with the Board’s recommendation (item 13).
  • that the company shall have a Nomination Committee consisting of one member appointed by each of the three shareholders or groups of shareholders controlling the largest number of votes, in addition to the Chairman of the Board. The Nomination Committee shall be constituted based upon statistics of ownership from the shareholders’ register kept by Euroclear Sweden AB as per the last banking day in August each year and other reliable ownership information that has been provided to the company at that time. The Nomination Committee shall remain in office until a new Nomination Committee has been appointed. The Nomination Committee and its Chairman should fulfil the criteria regarding independence set out in the applicable corporate governance code. The Nomination Committee shall prepare proposals regarding the election of Chairman of General Meetings, the election of and remuneration to the Chairman of the Board and other Board members, as well as the auditors, and regarding provisions concerning the Nomination Committee. No fees shall be paid for the Nomination Committees work (item 17).

Proposal to decide on guidelines for remuneration of the Management (item 14)

The Board of Directors proposes that the Annual General Meeting resolves to approve the Board of Director’s proposal regarding guidelines for remuneration of the Management as set forth below. The proposal substantially complies with earlier applied guidelines for remuneration of the Management of the company. The Board of Directors as a whole serves as a remuneration committee in relation to matters regarding remuneration and other terms of employment for the Management of the company.

Strax shall offer conditions in line with the market which will enable the company to recruit and retain competent personnel. The remuneration of the Management of the Group shall consist of fixed salary, variable remuneration, share-based incentive programs, pension and other customary benefits. The remuneration is based on the commitment and performance of the individual in relation to individual objectives and joint objectives for the company which have been determined in advance. The individual performance is continuously evaluated.

The fixed salary is in general reviewed on a yearly basis and shall be based on the qualitative performance of the individual. The fixed salary of the Managing Director and the Management shall be in line with the market.

Strax may adopt share-based incentive programs intended to promote the company’s long-term interests by motivating and rewarding the management of the company, among others.

The Board of Directors may, if special circumstances are at hand in a certain case, decide to deviate from the guidelines.

Proposal to authorise the Board of Directors to resolve upon new share issues (item 15)

The Board of Directors proposes that the Annual General Meeting resolves to authorise the Board of Directors to up until the next Annual General Meeting, on one or several occasions and with or without preferential rights for the shareholders, against cash payment or against payment through set-off or in kind, or otherwise on special conditions. However, such issue of shares must never result in the company’s issued share capital or the number of shares in the company at any time, being increased by more than a total of 10 per cent.

The reason for the proposal and the possibility to deviate from shareholders’ preferential rights in the proposal is, among other things, to facilitate for the company to carry out acquisitions with payment in shares or to otherwise procure the financing of the company in an active and appropriate manner.

A resolution in accordance with the Board of Directors’ proposal shall only be valid where supported by not less than two-thirds of both the votes cast and the shares represented at the Meeting.

Proposal to authorise the Board of Directors to acquire and sell the company´s own shares (item 16)

The Board of Directors proposes that the Annual General Meeting resolves to authorise the Board of Directors to decide on the acquisition and sale of the company’s own shares, where the following shall apply;

  1. Acquisition and sale of own shares shall exclusively take place on Nasdaq Stockholm.
  2. The authorisation may be utilised on one or several occasions until the 2018 Annual General Meeting.
  3. Shares may be acquired to the extent that the company’s holding of its own shares, on any occasion, does not exceed ten (10) per cent of the company’s total shares. Sale may be carried out of not more than the number of shares acquired under this authorisation.
  4. Acquisition and sale of shares may only take place at a price within the price interval, on any occasion, recorded on Nasdaq Stockholm, which refers to the interval between the highest buying price and the lowest selling price.

The purpose of the proposed authorisation is to provide flexibility as regards the company’s possibilities to distribute capital to its shareholders and to promote more efficient capital usage in the company, which altogether is deemed to have a positive impact on the company’s share price and thereby contribute to an increased shareholder value.

A resolution in accordance with the Board of Directors’ proposal shall only be valid where supported by not less than two-thirds of both the votes cast and the shares represented at the Meeting.

Proposal to adopt new articles of association (item 18)

At the extraordinary shareholders meeting held on 22 December 2016 it was resolved to change the company’s reporting currency to euro. The share capital of the company have now been converted into euro by the Swedish Companies Registration Office and as a final step in the change of the company’s reporting currency the limits of the share capital in the company’s articles of association need to be changed to euro. The Board of Directors therefore proposes that the Annual General Meeting adopt new articles of association regarding that the highest and lowest share capital shall be stated in euro as set out in the table below. It is further proposed that the limits of the number of shares in the company shall be adjusted as set out in the table below.

Article Current   wording Proposed   wording
5. Share capital and sharesThe share capital shall be   not less than seventy million Swedish kronor (SEK 70,000,000) and not more   than two hundred eighty million Swedish kronor (SEK 280,000,000). The number   of shares shall be not less than seventy million (70,000,000) and not more   than two hundred eighty million (280,000,000). Share capital and sharesThe share capital shall be   not less than ten million euro (EUR 10,000,000) and not more than forty   million euro (EUR 40,000,000). The number of shares shall be not less than one   hundred million (100,000,000) and not more than four hundred million (400,000,000).

The complete articles of association that is proposed to be adopted at the Annual General Meeting on 23 May 2017 is available at the company’s webpage and is available at the company’s office in accordance with the information in the end of this notice.

A resolution in accordance with the Board of Directors’ proposal shall only be valid where supported by not less than two-thirds of both the votes cast and the shares represented at the Meeting.

____________________

The annual report, the auditor’s report as well as the complete proposals regarding items 14-17, together with a statement from the auditor pursuant to Chapter 8, Section 54, of the Swedish Companies Act and Chapter 19, Section 22 of the Swedish Companies Act will, as from 2 May 2017, be held available at the company’s office, Mäster Samuelsgatan 10, SE-111 44, Stockholm, Sweden, and will upon request be sent to shareholders who supply their postal address. The material will then also be held available on the company’s website (www.strax.com).

____________________

Stockholm in April 2017

Strax AB (publ)

The Board of Directors

pr Notice to the AGM 2017

STRAX: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Strax AB (publ)

Aktieägarna i Strax AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 23 maj 2017 klockan 16.00 i Advokatfirman Vinges lokaler, Norrlandsgatan 10, Stockholm

Rätt att delta i bolagsstämman

Aktieägare som önskar delta i stämman ska

– dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 17 maj 2017,

– dels anmäla sig hos bolaget senast klockan 16.00 onsdagen den 17 maj 2017.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att äga rätt att delta i stämman tillfälligt låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB onsdagen den 17 maj 2017, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

Anmälan att delta i bolagsstämman

Anmälan om deltagande i bolagsstämman kan ske skriftligen till Strax AB, Mäster Samuelsgatan 10, 111 44 Stockholm, per telefon 08‑545 017 50 eller via e-post (ir@strax.com). Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och/eller biträde. Till anmälan ska därtill, i förekommande fall, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

Ombud m m

Aktieägare som avser att låta sig företrädas genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman skickas per brev till Strax AB, Mäster Samuelsgatan 10, 111 44 Stockholm. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats (www.strax.com).


Antal aktier och röster

Per dagen för denna kallelse finns totalt 117 762 266 aktier och röster i bolaget. Bolaget innehar per dagen för denna kallelse inga egna aktier.

Rätt att begära upplysningar

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordningen
  5. Val av en eller två justeringspersoner
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2016
  8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  9. Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
  10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören
  11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
  12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
  13. Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt eventuella styrelsesuppleanter samt val av revisor
  14. Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare och övriga anställda
  15. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
  16. Förslag till beslut om bemyndigande avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier
  17. Förslag till beslut om principer för utseende av valberedning
  18. Förslag till beslut om antagande av en ny bolagsordning
  19. Stämmans avslutande

Förslag till resultatdisposition (ärende 9)

Styrelsen föreslår att bolagets resultat balanseras i ny räkning.

Valberedningens förslag (ärenden 2, 11-13, 17)

Valberedningen, vilken består av valberedningens ordförande Jens Wilhelmsen (utsedd av Anchor Capital), Guðmundur Pálmason, Ingvi Tomasson, samt Bertil Villard i egenskap av styrelseordförande i Strax, föreslår:

  •  att Jesper Schönbeck väljs till ordförande vid årsstämman (ärende 2).
  •  att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter (ärende 11).
  •  att styrelsearvode ska utgå med 100 000 kronor vardera till styrelseledamöter som anses vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare samt utgå med 150 000 kronor till styrelseordförande. Enligt valberedningens förslag ska arvode då utgå till Bertil Villard, Anders Lönnqvist och Michel Bracké, varför styrelsearvode ska utgå med totalt 350 000 kronor. Styrelseledamot får efter särskild överenskommelse med bolaget fakturera styrelsearvodet jämte sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag genom ett av styrelseledamoten ägt bolag, under förutsättning att sådan betalning blir kostnadsneutral för bolaget (ärende 12).
  •  att revisorsarvode ska utgå enligt löpande av bolaget godkänd räkning (ärende 12).
  •  omval av Bertil Villard, Anders Lönnqvist, Michel Bracké, Gudmundur Palmason och Ingvi Tyr Tomasson som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Föreslås omval av Bertil Villard till styrelsens ordförande (ärende 13).
  •  omval av KPMG AB, med huvudansvarig revisor Mårten Asplund, som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Förslaget överensstämmer med styrelsens rekommendation (ärende 13).
  •  att bolaget ska ha en valberedning bestående av en ledamot utsedd av envar av de tre till röstetalet största aktieägarna eller ägargrupperna, jämte styrelseordföranden. Valberedningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i augusti varje år och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits bolaget vid denna tidpunkt. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningen och dess ordförande bör uppfylla de kriterier avseende oberoende som uppställs av tillämplig kod för bolagsstyrning. Valberedningen ska arbeta fram förslag rörande val av stämmoordförande, fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter, val och arvodering av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter, liksom av revisorer, samt föreskrifter rörande valberedning. Inget arvode ska utgå för valberedningens arbete (ärende 17).

Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare och övriga anställda (ärende 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare och övriga anställda enligt nedanstående. Styrelsens förslag överensstämmer i huvudsak med tidigare tillämpade riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare samt rörlig ersättning till bolagets anställda. Styrelsen i sin helhet fungerar som en ersättningskommitté för beslut i frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.

Strax ska erbjuda marknadsmässiga villkor som gör att bolaget kan rekrytera och behålla kompetent personal. Ersättningen till koncernledningen ska bestå av fast lön, rörlig ersättning, aktiebaserade incitamentsprogram, pension och andra sedvanliga förmåner. Ersättningen baseras på individens engagemang och prestation i förhållande till i förväg uppställda mål, såväl individuella som gemensamma mål för hela bolaget. Utvärdering av den individuella prestationen sker kontinuerligt.

Den fasta lönen omprövas som huvudregel en gång per år och ska beakta individens kvalitativa prestation. Den fasta lönen för den verkställande direktören, övriga ledande befattningshavare och anställda ska vara marknadsmässig.

Strax kan komma att anta aktiebaserade incitamentsprogram avsedda att främja bolagets långsiktiga intressen genom att motivera och belöna bland annat bolagets ledande befattningshavare.

Styrelsen ska ha rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (ärende 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom, eller annars med villkor, besluta om emission av nya aktier, dock att sådana emissioner inte får medföra att bolagets registrerade aktiekapital eller antal aktier i bolaget ökas med mer än totalt 10 procent.

Anledningen till förslaget och den i förslaget angivna möjligheten att frångå aktieägarnas företrädesrätt är bl.a. att möjliggöra för bolaget att kunna genomföra förvärv med betalning i aktier eller i övrigt på ett handlingskraftigt och ändamålsenligt sätt säkerställa bolagets finansiering.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna biträder beslutet.

Förslag till beslut om bemyndigande avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier (ärende 16)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier i huvudsak i enlighet med följande:

  1. Förvärv och överlåtelse av egna aktier får endast ske på Nasdaq Stockholm.
  2. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman 2018.
  3. Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget. Överlåtelse får ske av högst det antal aktier som förvärvats med stöd av detta bemyndigande.
  4. Förvärv och överlåtelse får endast ske till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan den på börsen noterade högsta köpkursen och lägsta säljkursen.

Syftet med det föreslagna bemyndigandet är att skapa flexibilitet i bolagets möjlighet att distribuera kapital till aktieägarna och att främja en effektivare kapitalanvändning i bolaget, vilket sammantaget bedöms ha en positiv inverkan på kursutvecklingen för bolagets aktier och därigenom bidra till ett ökat aktieägarvärde.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna biträder beslutet.

Förslag till beslut om antagande av ny bolagsordning (ärende 18)

Vid extra bolagsstämma den 22 december 2016 beslöts att ändra bolagets redovisningsvaluta till euro. Bolagets aktiekapital har nu omräknats till euro av Bolagsverket och som ett sista steg i ändringen av redovisningsvaluta behöver gränserna för det tillåtna aktiekapitalet i bolagets bolagsordning ändras till euro. Styrelsen föreslår därför att stämman fattar beslut om ändring av bolagsordningen avseende att högsta och lägsta aktiekapital ska anges i euro enligt nedan. Det föreslås även att gränserna för antalet aktier i bolaget ändras i enlighet med tabellen nedan.

Paragraf Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
5. Aktiekapital   och aktier Aktiekapitalet   ska vara lägst sjuttio miljoner (70.000.000) kronor och högst tvåhundraåttio   miljoner (280.000.000) kronor. Antalet aktier ska vara lägst sjuttio miljoner   (70.000.000) och högst tvåhundraåttio miljoner (280.000.000).  Aktiekapital   och aktier Aktiekapitalet   ska vara lägst tio miljoner (10.000.000) euro och högst fyrtio miljoner   (40.000.000) euro. Antalet aktier ska vara lägst etthundra miljoner   (100.000.000) och högst fyrahundra miljoner (400.000.000). 

Den fullständiga bolagsordningen som föreslås antas av stämman den 23 maj 2017 finns tillgänglig på bolagets webbplats och finns tillgänglig hos bolaget i enlighet med vad som framgår i slutet av kallelsen.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna biträder beslutet.

____________________

Årsredovisning, revisionsberättelse och fullständiga förslag avseende ärendena 14-17 samt revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen och 19 kap. 22 § aktiebolagslagen kommer senast från och med den 2 maj 2017 att finnas tillgängliga hos bolaget, Mäster Samuelsgatan 10, 111 44 Stockholm, och sänds till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress. Materialet kommer då även att finnas tillgängligt på bolagets webbplats (www.strax.com).

____________________

Stockholm i april 2017

Strax AB (publ)

Styrelsen

prm Kallelse till årsstämma