Kommuniké från STRAX AB årsstämma

Vid dagens årsstämma i Strax AB (publ) beslutades att fastställa resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernresultat- och koncernbalansräkning för verksamhetsåret 2023. Vidare beslutades att de till årsstämmans förfogande stående vinstmedel ska balanseras i ny räkning. Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Beslutades att antalet styrelseledamöter ska vara tre (3) utan suppleanter för tiden intill nästa årsstämma. I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Gudmundur Palmason och Ingvi Tyr Tomasson till ordinarie styrelseledamöter och Kjartan Örn Sigurdsson valdes till ny ordinarie styrelseledamot, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Stämman beslutade därtill att Ingvi Tyr Tomasson väljs till styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare valdes Forvis Mazars AB, med auktoriserade revisorn Samuel Bjälkemo som huvudansvarig revisor, och den auktoriserade revisorn Andreas Brodström, också verksam vid Forvis Mazars AB, som bolagets revisorer för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslut fattades om att styrelsearvodet förblir oförändrat i förhållande till föregående år och fastställs till 150 000 kronor vardera till styrelseledamöter som anses vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare samt fastställs till 225 000 kronor till styrelseordförande för det fall att denne anses vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Arvode ska därmed utgå till Kjartan Örn Sigurdsson, varför styrelsearvode ska utgå med totalt 150 000 kronor. Beslutades även att revisorsarvodet, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt löpande av bolaget godkänd räkning.

Vidare godkändes styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom, eller annars med villkor, besluta om emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, dock att sådana emissioner inte får medföra att bolagets registrerade aktiekapital eller antal aktier i bolaget ökas med mer än totalt 10 procent. Det tidigare, vid förra årets årsstämma, beslutade bemyndigandet avseende nyemission, gällde fram till årets årsstämma och har således upphört.

Bulletin from STRAX AB’s Annual General Meeting

At today’s Annual General Meeting in Strax AB (publ) it was resolved to adopt the income statement and the balance sheet for the company, as well as the consolidated income statement and balance sheet for the year 2023. Furthermore, it was resolved that the results for the year should be transferred to profit carried forward. The Annual General Meeting resolved to discharge the board members and the CEO from liability.

It was resolved that the number of members of the Board of Directors, for the time until the end of the next Annual General Meeting, shall be three (3) ordinary Directors and no deputy Directors. It was resolved, in accordance with the Nomination Committee’s proposal, that Gudmundur Palmason and Ingvi Tyr Tomasson are re-elected as members of the Board of Directors and that Kjartan Örn Sigurdsson was elected as new member of the Board of Directors, all for the period until the end of the next Annual General Meeting. It was further resolved to elect Ingvi Tyr Tomasson as chairman of the Board of Directors for the period until the end of the next Annual General Meeting. It was further resolved to elect Forvis Mazars AB, with authorised public accountant Samuel Bjälkemo as auditor in charge, and the authorised public accountant Andreas Brodström, also at Forvis Mazars AB, as auditors for the period until the end of the next Annual General Meeting.

It was resolved that the remuneration for the members of the Board of Directors be set at SEK 150,000 each to member of the Board of Directors who is considered to be independent in relation to major shareholders and set at SEK 225,000 to the chairman of the Board of Directors in the event the chairman is considered to be independent in relation to major shareholders. It is thus Kjartan Örn Sigurdsson that shall receive remuneration, whereas remuneration to the Board of Directors shall be paid with a total of SEK 150,000. It was further resolved that the remuneration to the auditor, for the time until the end of the next Annual General Meeting, shall be paid as per current account as approved by the company.

It was further resolved, in accordance with the proposal from the Board of Directors, to authorise the Board of Directors to, up until the next Annual General Meeting, on one or several occasions and with or without preferential rights for the shareholders against cash payment or against payment through set-off or in kind, or otherwise on special conditions to issue new shares, warrants and/or convertibles. However, such issue of shares must never result in the company’s issued share capital or the number of shares in the company at any time, being increased by more than a total of 10 per cent. The previous authorisation to issue new shares and which was given at last year’s Annual General Meeting, was valid up to this year’s Annual General Meeting and has consequently lapsed.

Notice to the Annual General Meeting

The shareholders of Strax AB (publ), Reg. No. 556539-7709, with its registered office in Stockholm, Sweden, are hereby summoned to the annual general meeting to be held on Thursday 27 June 2024 at 13:00 a.m. (CEST) at the offices of Advokatfirman Vinge, Smålandsgatan 20, Stockholm, Sweden. Registration for the annual general meeting starts at 12:45 a.m. (CEST).

Preconditions for participation in the Meeting
Shareholders who wish to participate in the Meeting must

firstly be included in the shareholders’ register prepared by Euroclear Sweden AB relating to the circumstances on Tuesday 18 June 2024,

secondly notify the company of their participation in the Meeting no later than on Thursday 20 June 2024.

Notification to attend the Meeting
Notification to attend the Meeting can be made in writing to Strax AB, Mäster Samuelsgatan 10, SE-111 44, Stockholm, Sweden or by e-mail to ir@strax.com. Shareholders should, when notifying attendance, provide their name, personal identification or corporate registration number, address, telephone number, shareholdings and, where applicable, details of the attendance of any representative(s) and/or assistant(s). In addition, the notification shall, if applicable, be supplemented with complete authorisation documentation such as certificate of incorporation and powers of attorney for representatives.

Nominee registered shares
To be entitled to participate in the Meeting, a shareholder whose shares are held in the name of a nominee must, in addition to providing notification of participation, register its shares in its own name so that the shareholder is recorded in the share register relating to the circumstances on 18 June 2024. Such registration may be temporary (so-called voting right registration) and is requested from the nominee in accordance with the nominee’s procedures and in such time in advance as the nominee determines. Voting right registrations completed by the nominee not later than 20 June 2024 are taken into account when preparing the share register.

Proxies, etc.
Shareholders who are represented by a proxy must authorise the proxy by issuing a dated power of attorney. If such authorisation is issued by a legal entity, an attested copy of a certificate of registration or similar must be attached. The power of attorney is valid one year from issuance, or such longer period as specified in the power of attorney, but maximum five years from issuance. The original authorisation and certificate of registration, where applicable, should be sent to Strax AB, Mäster Samuelsgatan 10, SE-111 44, Stockholm, Sweden, well in advance of the Meeting. A proxy form is available on the company’s website (www.strax.com).

Right to request information
The shareholders are reminded of their right to request information pursuant to Chapter 7, Section 32, of the Swedish Companies Act.

Proposed agenda

  1. Opening of the Meeting and appointment of chairman for the Meeting
  2. Preparation and approval of the voting list
  3. Approval of the agenda
  4. Election of one or two persons who shall approve the minutes 
  5. Determination of whether the Meeting has been duly convened
  6. Presentation of the annual report and the auditors’ report as well as the consolidated financial statements and the auditors’ report for the group for the financial year 2023
  7. Decision regarding the adoption of the income statement and the balance sheet, as well as the consolidated income statement and the consolidated balance sheet
  8. Decision regarding appropriation of the company’s earnings in accordance with the approved balance sheet
  9. Decision regarding discharge from liability of the members of the Board of Directors and the CEO
  10. Decision on
    1. the number of Directors and deputy Directors, and
    2. the number of auditors
  11. Decision on the remuneration that shall be paid to:
    1. the Board of Directors, and
    2. the auditors
  12. Election of the members of the Board of Directors, potential deputy members of the Board of Directors
  13. Election of Chairman of the Board of Directors
  14. Election of auditors
  15. Presentation of the Board of Directors’ remuneration report for approval
  16. Proposal to authorize the Board of Directors to resolve upon issue of new shares, warrants and/or convertibles
  17. Closing of the Meeting

Resolution proposals

Election of a chairman at the Meeting, determination of the number of members of the board of directors, the number of auditors, fees for the members of the Board of Directors and fees for the auditors as well as election of the members of the Board of Directors, potential deputy members of the Board of Directors, election of Chairman of the Board of Directors and election of auditors (item 1, 10a, 10b, 11a, 11b, 12, 13 and 14)
As of the date of this notice, the nomination committee has not finalised the proposals for the Meeting. The nomination committee’s proposals will be published on the company’s website as soon as possible.

Resolution on the allocation of the company’s earnings (item 8)
The Board of Directors proposes that the company’s results shall be carried forward.

Proposal to authorize the Board of Directors to resolve upon issue of new shares, warrants and/or convertibles (item 16)
The Board of Directors proposes that the Meeting resolves to authorize the Board of Directors to up until the next Annual General Meeting, on one or several occasions and with or without preferential rights for the shareholders, against cash payment or against payment through set-off or in kind, or otherwise on special conditions, resolve to issue new shares, warrants and/or convertibles. However, such issue of shares must never result in the company’s issued share capital or the number of shares in the company at any time, being increased by more than a total of 10 per cent.

The reason for the proposal and the possibility to deviate from shareholders’ preferential rights in the proposal is, among other things, to facilitate for the company to carry out acquisitions with payment in shares or to otherwise procure the financing of the company in an active and appropriate manner.

The CEO shall be authorized to make such minor amendments to the above resolution that may prove necessary in connection with the registration with the Swedish Companies Registration Office.

A resolution in accordance with the Board of Directors’ proposal shall only be valid where supported by not less than two-thirds of both the votes cast and the shares represented at the Meeting.

Number of shares and votes
At the date of this notice there are in aggregate 120,592,332 issued shares and votes in the company. The company holds no own shares as of the date of this notice.

Processing of personal data
More information regarding the processing of your personal data is available in Euroclear’s privacy notice that is available at Euroclear’s website, https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy-notice-bolagsstammor-engelska.pdf.

Majority requirements
Resolutions in accordance with items 16 and 17 above shall only be valid where supported by not less than two-thirds (2/3) of both the votes cast and the shares represented at the Meeting.

Complete proposals etc.
The annual report together with the auditor’s report and the remuneration report for the financial year 2023 and other documents will be presented by being held available at the company’s office on Mäster Samuelsgatan 10, SE-111 44 Stockholm and on the company’s website, www.strax.com, at least three weeks before the Meeting. The nomination committee’s motivated statement will be available on the address and website stated above as soon as possible. Copies of the documents will be sent to the shareholders who so requests and informs the company of their postal address.

_______________________

Stockholm, May 2024
Strax AB (publ)
The Board of Directors

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Strax AB (publ), org.nr 556539-7709, med säte i Stockholm, Sverige, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 27 juni 2024 klockan 13.00 i Advokatfirman Vinges lokaler, Smålandsgatan 20, Stockholm. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 12:45.

Förutsättningar för att delta vid stämman
För att äga rätt att delta vid stämman ska aktieägare

dels vara upptagna som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 18 juni 2024,

dels anmäla sig hos bolaget senast torsdagen den 20 juni 2024.

Anmälan att delta i stämman
Anmälan om deltagande i stämman kan ske skriftligen till Strax AB, Mäster Samuelsgatan 10, 111 44 Stockholm eller via e-post till ir@strax.com. Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och/eller biträde. Till anmälan ska därtill, i förekommande fall, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per 18 juni 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig
(s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den 20 juni 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.
Aktieägare som avser att låta sig företrädas genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman skickas per brev till Strax AB, Mäster Samuelsgatan 10, 111 44 Stockholm. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats (www.strax.com).

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar
Aktieägarna erinras om sin rätt att, vid stämman, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Godkännande av dagordning
  4. Val av en eller två justeringsmän
  5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2023
  7. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  8. Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
  9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
  10. Fastställande av antalet
    1. styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, och
    2. revisorer
  11. Fastställande av arvoden åt
    1. styrelsen, och
    2. revisorerna
  12. Val av styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter
  13. Val av styrelseordförande
  14. Val av revisorer
  15. Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande
  16. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
  17. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman, fastställande av antalet styrelseledamöter, antalet revisorer, arvode åt styrelsen och arvode åt revisorerna samt val av styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter, val av styrelseordförande och val av revisorer (punkt 1, 10a, 10b, 11a, 11b, 12, 13, och 14)
Per dagen för denna kallelse har valberedningen inte färdigställt förslagen till årsstämman. Valberedningens förslag kommer så snart som möjligt att offentliggöras på bolagets webbplats.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat (punkt 8)
Styrelsen föreslår att bolagets resultat balanseras i ny räkning.

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler (ärende 16)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom, eller annars med villkor, besluta om emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, dock att sådana emissioner inte får medföra att bolagets registrerade aktiekapital eller antal aktier i bolaget ökas med mer än totalt 10 procent.

Anledningen till förslaget och den i förslaget angivna möjligheten att frångå aktieägarnas företrädesrätt är bl.a. att möjliggöra för bolaget att kunna genomföra förvärv med betalning i aktier eller i övrigt på ett handlingskraftigt och ändamålsenligt sätt säkerställa bolagets finansiering.

Verkställande direktören ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i ovanstående beslut som kan visas erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna biträder beslutet.

Antal aktier och röster
Per dagen för denna kallelse finns totalt 120 592 332 aktier och röster i bolaget. Bolaget innehar per dagen för denna kallelse inga egna aktier.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida, https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Majoritetskrav
För giltiga beslut enligt ärende 16 och 17 ovan krävs bifall av minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Fullständiga förslag m.m.
Årsredovisningshandlingar tillsammans med revisionsberättelse och ersättningsrapporten avseende räkenskapsåret 2023 samt övriga handlingar framläggs genom att de hålls tillgängliga hos bolaget på bolagets kontor, Mäster Samuelsgatan 10, 111 44 Stockholm samt på bolagets hemsida, www.strax.com, senast tre veckor före stämman. Valberedningens motiverade yttrande hålls tillgängligt hos bolaget på ovan nämnda adress och på bolagets ovan nämnda hemsida så snart som möjligt. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

____________________

Stockholm i maj 2024
Strax AB (publ)
Styrelsen

Bulletin from STRAX AB’s Annual General Meeting

At today’s Annual General Meeting in Strax AB (publ) it was resolved to adopt the income statement and the balance sheet for the company, as well as the consolidated income statement and balance sheet for the year 2022. Furthermore, it was resolved that the distributable funds should be transferred to profit carried forward. The Annual General Meeting resolved to discharge the board members and the CEO from liability.

It was resolved that the number of members of the Board of Directors, for the time until the end of the next Annual General Meeting, shall be five (5) ordinary Directors and no deputy Directors. It was resolved, in accordance with the Nomination Committee’s proposal, that Bertil Villard, Anders Lönnqvist, Gudmundur Palmason, Pia Anderberg and Ingvi Tyr Tomasson are re-elected as members of the Board of Directors, all for the period until the end of the next Annual General Meeting. It was further resolved that Bertil Villard is re-elected as chairman of the Board of Directors for the period until the end of the next Annual General Meeting. It was further resolved to re-elect Mazars AB, with authorised public accountant Samuel Bjälkemo as auditor in charge, and the authorised public accountant Andreas Brodström, also at Mazars AB, as auditors for the period until the end of the next Annual General Meeting.

It was resolved that the remuneration for the members of the Board of Directors shall remain unchanged from the previous year, meaning that each member of the Board of Directors who is considered to be independent in relation to major shareholders shall receive SEK 150,000, and the chairman of the Board of Directors shall receive SEK 225,000. It is thus Bertil Villard, Anders Lönnqvist and Pia Anderberg that shall receive remuneration, whereas remuneration to the Board of Directors shall be paid with a total of SEK 525,000. It was further resolved that the remuneration to the auditor, for the time until the end of the next Annual General Meeting, shall be paid as per current account as approved by the company.

It was further resolved, in accordance with the proposal from the Board of Directors, to authorise the Board of Directors to, up until the next Annual General Meeting, on one or several occasions and with or without preferential rights for the shareholders against cash payment or against payment through set-off or in kind, or otherwise on special conditions to issue new shares, warrants and/or convertibles. However, such issue of shares must never result in the company’s issued share capital or the number of shares in the company at any time, being increased by more than a total of 10 per cent. The previous authorisation to issue new shares and which was given at last year’s Annual General Meeting, was valid up to this year’s Annual General Meeting and has consequently lapsed.

The Annual General Meeting resolved, in accordance with the Board of Directors’ proposal, to authorise the Board of Directors to resolve on the acquisition and sale of the company’s own shares. The following shall apply for acquisition and sale of the company’s own shares:

  1. Acquisition and sale of own shares shall exclusively take place on Nasdaq Stockholm.
  2. The authorisation may be utilised on one or several occasions until the 2024 Annual General Meeting.
  3. Shares may be acquired to the extent that the company’s holding of its own shares, on any occasion, does not exceed ten (10) per cent of the company’s total shares. Sale may be carried out of not more than the number of shares acquired under this authorisation.
  4. Acquisition and sale of shares may only take place at a price within the price interval, on any occasion, recorded on Nasdaq Stockholm, which refers to the interval between the highest buying price and the lowest selling price.

Additional information regarding the resolutions of the Annual General Meeting can be found in the proposals to the Annual General Meeting, which were prepared and that can be found on the company’s website.

Kommuniké från STRAX AB årsstämma

Vid dagens årsstämma i Strax AB (publ) beslutades att fastställa resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernresultat- och koncernbalansräkning för verksamhetsåret 2022. Vidare beslutades att de till årsstämmans förfogande stående vinstmedel ska balanseras i ny räkning. Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Beslutades att antalet styrelseledamöter ska vara fem (5) utan suppleanter för tiden intill nästa årsstämma. I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Bertil Villard, Anders Lönnqvist, Gudmundur Palmason, Pia Anderberg och Ingvi Tyr Tomasson till ordinarie styrelseledamöter, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Stämman beslutade därtill att Bertil Villard skulle omväljas till styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare omvaldes Mazars AB, med auktoriserade revisorn Samuel Bjälkemo som huvudansvarig revisor, och den auktoriserade revisorn Andreas Brodström, också verksam vid Mazars AB, som bolagets revisorer för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslut fattades om att styrelsearvodet förblir oförändrat i förhållande till föregående år och fastställs till 150 000 kronor vardera till styrelseledamöter som anses vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare samt fastställs till 225 000 kronor till styrelseordförande. Arvode ska därmed utgå utgå till Bertil Villard, Anders Lönnqvist och Pia Anderberg, varför styrelsearvode ska utgå med totalt 525 000 kronor. Beslutades även att revisorsarvodet, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt löpande av bolaget godkänd räkning.

Vidare godkändes styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom, eller annars med villkor, besluta om emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, dock att sådana emissioner inte får medföra att bolagets registrerade aktiekapital eller antal aktier i bolaget ökas med mer än totalt 10 procent. Det tidigare, vid förra årets årsstämma, beslutade bemyndigandet avseende nyemission, gällde fram till årets årsstämma och har således upphört.

Årsstämman godkände styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Förvärv och överlåtelse får ske enligt följande:

  1. Förvärv och överlåtelse av egna aktier får endast ske på Nasdaq Stockholm.
  2. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman 2024.
  3. Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget. Överlåtelse får ske av högst det antal aktier som förvärvats med stöd av detta bemyndigande.
  4. Förvärv och överlåtelse får endast ske till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan den på börsen noterade högsta köpkursen och lägsta säljkursen.

Mer information om årsstämmans beslut återfinns i de fullständiga förslag som har upprättats och som återfinns på bolagets webbplats.

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Strax AB (publ), org.nr 556539-7709, med säte i Stockholm, Sverige, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 maj 2023 klockan 11.00 i Advokatfirman Vinges lokaler, Smålandsgatan 20, Stockholm.

Förutsättningar för att delta vid stämman
För att äga rätt att delta vid stämman ska aktieägare

dels vara upptagna som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 16 maj 2023,

dels anmäla sig hos bolaget senast fredagen den 19 maj 2023.

Anmälan att delta i stämman
Anmälan om deltagande i stämman kan ske skriftligen till Strax AB, Mäster Samuelsgatan 10, 111 44 Stockholm via e-post
ir@strax.com. Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och/eller biträde. Till anmälan ska därtill, i förekommande fall, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per 16 maj 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den 19 maj 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.
Aktieägare som avser att låta sig företrädas genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman skickas per brev till Strax AB, Mäster Samuelsgatan 10, 111 44 Stockholm. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.strax.com.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar
Aktieägarna erinras om sin rätt att, vid stämman, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2022
7. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
8. Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
10. Fastställande av antalet
    a. Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, och
    b. Revisorer
11. Fastställande av arvoden åt
    a. Styrelsen, och
    b. Revisorerna
12. Val av styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter
13. Val av styrelseordförande
14. Val av revisorer
15. Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande
16. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
17. Förslag till beslut om bemyndigande avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier
18. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)
Valberedningen föreslår att styrelseordförande Bertil Villard, eller den som valberedningen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid stämman.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat (punkt 8)
Styrelsen föreslår att bolagets resultat balanseras i ny räkning.

Fastställande av antalet styrelseledamöter (punkt 10a)
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ledamöter.

Fastställande av antalet revisorer (punkt 10b)
Valberedningen föreslår att antalet revisorer ska vara två (2) utan revisorssuppleanter.

Fastställande av arvode åt styrelsen (punkt 11a)
Valberedningen föreslår att styrelsearvodet förblir oförändrat i förhållande till föregående år och fastställs till 150 000 kronor vardera till styrelseledamöter som anses vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare samt fastställs till 225 000 kronor till styrelseordförande. Enligt valberedningens förslag ska arvode då utgå till Bertil Villard, Anders Lönnqvist och Pia Anderberg, varför styrelsearvode ska utgå med totalt 525 000 kronor.

Fastställande av arvode åt revisorerna (punkt 11b)
Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt löpande av bolaget godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter (punkt 12)
Valberedningen föreslår omval av Bertil Villard, Anders Lönnqvist, Gudmundur Palmason, Pia Anderberg och Ingvi Tyr Tomasson som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Upplysningar om styrelseledamöterna föreslagna för omval finns på www.strax.com.

Val av styrelseordförande (punkt 13)
Valberedningen föreslår omval av Bertil Villard till styrelsens ordförande.

Val av revisor (punkt 14)
Valberedningen föreslår omval av Mazars AB, med auktoriserade revisorn Samuel Bjälkemo som huvudansvarig revisor, och den auktoriserade revisorn Andreas Brodström, också verksam vid Mazars AB, som bolagets revisorer för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Förslaget överensstämmer med styrelsens rekommendation.

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler (ärende 16)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom, eller annars med villkor, besluta om emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, dock att sådana emissioner inte får medföra att bolagets registrerade aktiekapital eller antal aktier i bolaget ökas med mer än totalt 10 procent.

Anledningen till förslaget och den i förslaget angivna möjligheten att frångå aktieägarnas företrädesrätt är bl.a. att möjliggöra för bolaget att kunna genomföra förvärv med betalning i aktier eller i övrigt på ett handlingskraftigt och ändamålsenligt sätt säkerställa bolagets finansiering.

Verkställande direktören ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i ovanstående beslut som kan visas erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna biträder beslutet.

Förslag till beslut om bemyndigande avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier (ärende 17)
Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier i enlighet med följande:

1. Förvärv och överlåtelse av egna aktier får endast ske på Nasdaq Stockholm.

2. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman 2024.

3. Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget. Överlåtelse får ske av högst det antal aktier som förvärvats med stöd av detta bemyndigande.

4. Förvärv och överlåtelse får endast ske till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan den på börsen noterade högsta köpkursen och lägsta säljkursen.

Syftet med det föreslagna bemyndigandet är att skapa flexibilitet i bolagets möjlighet att distribuera kapital till aktieägarna och att främja en effektivare kapitalanvändning i bolaget, vilket sammantaget bedöms ha en positiv inverkan på kursutvecklingen för bolagets aktier och därigenom bidra till ett ökat aktieägarvärde.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna biträder beslutet.

Handlingar enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats.

Antal aktier och röster
Per dagen för denna kallelse finns totalt 120 592 332 aktier och röster i bolaget. Bolaget innehar per dagen för denna kallelse inga egna aktier.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida, https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Majoritetskrav
För giltiga beslut enligt ärende 16 och 17 ovan krävs bifall av minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Fullständiga förslag m.m.
Årsredovisningshandlingar tillsammans med revisionsberättelse och ersättningsrapporten avseende räkenskapsåret 2022 samt övriga handlingar framläggs genom att de hålls tillgängliga hos bolaget på bolagets kontor, Mäster Samuelsgatan 10, 111 44 Stockholm samt på bolagets hemsida, www.strax.com, senast tre veckor före stämman. Valberedningens motiverade yttrande hålls tillgängligt hos bolaget på ovan nämnda adress och på bolagets ovan nämnda hemsida senast fyra veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

____________________

Stockholm i april 2023
Strax AB (publ)
Styrelsen

Notice to the Annual General Meeting

The shareholders of Strax AB (publ), Reg. No. 556539-7709, with its registered office in Stockholm, Sweden, are hereby summoned to the annual general meeting to be held on Thursday 25 May 2023 at 11:00 a.m. (CEST) at the offices of Advokatfirman Vinge, Smålandsgatan 20, Stockholm, Sweden.

Preconditions for participation in the Meeting
Shareholders who wish to participate in the Meeting must

firstly be included in the shareholders’ register prepared by Euroclear Sweden AB relating to the circumstances on Tuesday 16 May 2023,

secondly notify the company of their participation in the Meeting no later than on Friday 19 May 2023.

Notification to attend the Meeting
Notification to attend the Meeting can be made in writing to Strax AB, Mäster Samuelsgatan 10, SE-111 44, Stockholm, Sweden, by e-mail ir@strax.com. Shareholders should, when notifying attendance, provide their name, personal identification or corporate registration number, address, telephone number, shareholdings and, where applicable, details of the attendance of any representatives and/or assistants. In addition, the notification shall, if applicable, be supplemented with complete authorisation documentation such as certificate of incorporation and powers of attorney for representatives.

Nominee registered shares
To be entitled to participate in the Meeting, a shareholder whose shares are held in the name of a nominee must, in addition to providing notification of participation, register its shares in its own name so that the shareholder is recorded in the share register relating to the circumstances on 16 May 2023. Such registration may be temporary (so-called voting right registration) and is requested from the nominee in accordance with the nominee’s procedures and in such time in advance as the nominee determines. Voting right registrations completed by the nominee not later than 19 May 2023 are taken into account when preparing the share register.

Proxies, etc.
Shareholders who are represented by a proxy must authorise the proxy by issuing a dated power of attorney. If such authorisation is issued by a legal entity, an attested copy of a certificate of registration or similar must be attached. The power of attorney is valid one year from issuance, or such longer period as specified in the power of attorney, but maximum five years from issuance. The original authorisation and certificate of registration, where applicable, should be sent to Strax AB, Mäster Samuelsgatan 10, SE-111 44, Stockholm, Sweden, well in advance of the Meeting. A proxy form is available on the company’s website www.strax.com.

Right to request information
The shareholders are reminded of their right to request information pursuant to Chapter 7, Section 32, of the Swedish Companies Act.

Proposed agenda

1. Opening of the Meeting and appointment of chairman for the Meeting
2. Preparation and approval of the voting list
3. Approval of the agenda
4. Election of one or two persons who shall approve the minutes 
5. Determination of whether the Meeting has been duly convened
6. Presentation of the annual report and the auditors’ report as well as the consolidated financial statements and the auditors’ report for the group for the financial year 2022
7. Decision regarding the adoption of the income statement and the balance sheet, as well as the consolidated income statement and the consolidated balance sheet
8. Decision regarding appropriation of the company’s earnings in accordance with the approved balance sheet
9. Decision regarding discharge from liability of the members of the Board of Directors and the CEO
10. Decision on
    a. The number of Directors and deputy Directors, and
    b. The number of auditors
11. Decision on the remuneration that shall be paid to:
    a. The Board of Directors, and
    b. The auditors
12. Election of the members of the Board of Directors, potential deputy members of the Board of Directors
13. Election of Chairman of the Board of Directors
14. Election of auditors
15. Presentation of the Board of Directors’ remuneration report for approval
16. Proposal to authorize the Board of Directors to resolve upon issue of new shares, warrants and/or convertibles
17. Proposal to authorize the Board of Directors to resolve to repurchase and transfer own shares
18. Closing of the Meeting

Resolution proposals

Election of a chairman at the Meeting (item 1)
The nomination committee proposes that the chairman of the board of directors Bertil Villard, or the person proposed by the nomination committee if he has an impediment to attend, is elected chairman of the Meeting.

Resolution on the allocation of the company’s earnings (item 8)
The Board of Directors proposes that the company’s results shall be carried forward.

Determination of the number of members of the board of directors (item 10a)
The nomination committee proposes that the number of members of the Board of Directors shall be five.

Determination of the number of auditors (item 10b)
The nomination committee proposes that the number of auditors shall be two (2) without deputy auditors.

Determination of fees for the members of the Board of Directors (item 11a)
The nomination committee proposes that the remuneration for the members of the Board of Directors shall remain unchanged from the previous year, meaning that each member of the Board of Directors who is considered to be independent in relation to major shareholders shall receive SEK 150,000, and the chairman of the Board of Directors shall receive SEK 225,000. According to the Nomination Committee’s proposal, Bertil Villard, Anders Lönnqvist and Pia Anderberg shall be entitled to receive remuneration, whereby the Directors’ total remuneration will amount to SEK 525,000.

Determination of fees for the auditors (item 11b)
The nomination committee proposes that the auditors’ fee shall be paid as per current account as approved by the company.

Election of the members of the Board of Directors, potential deputy members of the Board of Directors (item 12)
The nomination committee proposes the re-election of Bertil Villard, Anders Lönnqvist, Gudmundur Palmason, Pia Anderberg and Ingvi Tyr Tomasson as members of the Board of Directors for the period until the end of next Annual General Meeting.

Information on the members of the Board of Directors proposed for re-election is available at www.strax.com.

Election of Chairman of the Board of Directors (item 13)
The nomination committee proposes that Bertil Villard is re-elected as Chairman of the Board of Directors.

Election of auditor (item 14)
The nomination committee proposes re-election of Mazars AB, with authorised public accountant Samuel Bjälkemo as auditor in charge, and the authorised public accountant Andreas Brodström, also at Mazars AB, as auditors for the period until the end of the next Annual General Meeting. The proposition is in accordance with the Board’s recommendation.

Proposal to authorize the Board of Directors to resolve upon issue of new shares, warrants and/or convertibles (item 16)
The Board of Directors proposes that the Meeting resolves to authorize the Board of Directors to up until the next Annual General Meeting, on one or several occasions and with or without preferential rights for the shareholders, against cash payment or against payment through set-off or in kind, or otherwise on special conditions, resolve to issue new shares, warrants and/or convertibles. However, such issue of shares must never result in the company’s issued share capital or the number of shares in the company at any time, being increased by more than a total of 10 per cent.

The reason for the proposal and the possibility to deviate from shareholders’ preferential rights in the proposal is, among other things, to facilitate for the company to carry out acquisitions with payment in shares or to otherwise procure the financing of the company in an active and appropriate manner.

The CEO shall be authorized to make such minor amendments to the above resolution that may prove necessary in connection with the registration with the Swedish Companies Registration Office.

A resolution in accordance with the Board of Directors’ proposal shall only be valid where supported by not less than two-thirds of both the votes cast and the shares represented at the Meeting.

Proposal to authorize the Board of Directors to resolve to repurchase and transfer own shares (item 17)
The Board of Directors proposes that the Meeting resolves to authorize the Board of Directors to resolve on the repurchase and transfer of the company’s own shares, where the following shall apply;

1. Acquisition and sale of own shares shall exclusively take place on Nasdaq Stockholm.

2. The authorization may be utilized on one or several occasions until the Annual General Meeting 2024.

3. Shares may be repurchased to the extent that the company’s holding of its own shares, on any occasion, does not exceed ten (10) per cent of the company’s total shares. Transfer may be carried out of not more than the number of shares repurchased under this authorization.

4. Repurchase and transfer of shares may only take place at a price within the price interval, on any occasion, recorded on Nasdaq Stockholm, which refers to the interval between the highest buying price and the lowest selling price.

The purpose of the proposed authorization is to provide flexibility as regards the company’s possibilities to distribute capital to its shareholders and to promote more efficient capital usage in the company, which altogether is deemed to have a positive impact on the company’s share price and thereby contribute to an increased shareholder value.

A resolution in accordance with the Board of Directors’ proposal shall only be valid where supported by not less than two-thirds of both the votes cast and the shares represented at the Meeting.

Documentation pursuant to Chapter 19 Section 22 of the Swedish Companies Act will be held available on the company’s web page.

Number of shares and votes
At the date of this notice there are in aggregate 120,592,332 issued shares and votes in the company. The company holds no own shares as of the date of this notice.

Processing of personal data
More information regarding the processing of your personal data is available in Euroclear’s privacy notice that is available at Euroclear’s website, https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy-notice-bolagsstammor-engelska.pdf.

Majority requirements
Resolutions in accordance with items 16 and 17 above shall only be valid where supported by not less than two-thirds (2/3) of both the votes cast and the shares represented at the Meeting.

Complete proposals etc.
The annual report together with the auditor’s report and the remuneration report for the financial year 2022 and other documents will be presented by being held available at the company’s office on Mäster Samuelsgatan 10, SE-111 44 Stockholm and on the company’s website, www.strax.com, at least three weeks before the Meeting. The nomination committee’s motivated statement will be available on the address and website stated above at least four weeks before the Meeting. Copies of the documents will be sent to the shareholders who so requests and informs the company of their postal address.

_______________________

Stockholm, April 2023
Strax AB (publ)
The Board of Directors

Kommuniké från extra bolagsstämma i STRAX AB

Vid dagens extra bolagsstämma i Strax AB (publ) beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen innebärande att antalet revisorer i bolaget justerades till att vara minst en (1) revisor och högst två (2) revisorer med högst en (1) revisorssuppleant. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant ska fortsatt utses auktoriserad revisor och/eller registrerat revisionsbolag.

Vidare beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att utse det registrerade revisionsbolaget Mazars AB, med auktoriserade revisorn Samuel Bjälkemo som huvudansvarig revisor, och den auktoriserade revisorn Andreas Brodström, också verksam vid Mazars AB, som bolagets revisorer för tiden intill slutet av nästa årsstämma, samt att med anledning av detta entlediga PwC, med huvudansvarig revisor Niklas Renström, som bolagets revisor.

Mer information om extra bolagsstämmans beslut återfinns på bolagets webbplats.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 december 2022 kl. 17:30 CET.

Bulletin from Extraordinary General Meeting in STRAX AB

At today’s Extraordinary General Meeting in Strax AB (publ) it was resolved to amend the articles of association in accordance with the Board of Directors’ proposal entailing that the number of auditors in the company shall be at least one (1) auditor and not more than two (2) auditors with not more than one (1) deputy auditor. As auditor and, when applicable, deputy auditor, it shall still be an authorised public accountant and/or a registered public accounting firm that is elected.

 It was further resolved, in accordance with the Board of Directors’ proposal, to appoint the registered public accounting firm Mazars AB, with authorised public accountant Samuel Bjälkemo as auditor in charge, and the authorised public accountant Andreas Brodström, also at Mazars AB, as the company’s auditors until the end of the next Annual General Meeting and thereby dismissing PwC, with auditor in charge Niklas Renström.
 
Additional information regarding the resolutions of the Extraordinary General Meeting can be found on the company’s website.
 

The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out below, at 17:30 CET on December 16, 2022.