News Tag: General meeting

Strax AB (publ) Notice to the Extraordinary General Meeting

The shareholders of Strax AB (publ), Reg. No. 556539-7709, with its registered office in Stockholm, Sweden, are hereby summoned to the Extraordinary General Meeting to be held on Friday 16 December 2022.

The Extraordinary General Meeting will be conducted by advance voting only, without the physical presence of shareholders, proxies or third parties. The company welcomes all shareholders to exercise their voting rights at the Extraordinary General Meeting through advance voting on the basis of temporary statutory rules, in accordance with the procedure below. Information on the resolutions of the Extraordinary General Meeting will be published as soon as the results of the postal vote are finally compiled on Friday 16 December 2022.

Preconditions for participation in the Meeting
Shareholders who wish to participate, through advance voting, in the Meeting must

firstly be included in the shareholders’ register prepared by Euroclear Sweden AB relating to the circumstances on Thursday 8 December 2022,

secondly notify the company of their participation in the Meeting by casting their advance votes in accordance with the instructions under the heading “Advance voting” below so that the advance vote is received by the company no later than on Thursday 15 December 2022.

Nominee registered shares
To be entitled to participate at the Extraordinary General Meeting, in addition to providing notification of participation, shareholders whose shares are held in the name of a nominee must have their shares re-registered in their own name so that the shareholder is recorded in the share register on Thursday 8 December 2022. Such registration may be temporary and is requested from the nominee in accordance with the nominee’s procedures and such time in advance as the nominee determines. Voting right registrations completed not later than the second banking day after Thursday 8 December 2022 are taken into account when preparing the register of shareholders.

Advance voting
The shareholders may exercise their voting rights at the meeting only by voting in advance, so called postal voting in accordance with section 22 of the Act (2022:121) on temporary exceptions to facilitate the execution of general meetings in companies and other associations.
A special form shall be used for advance voting. The form is available on the company’s website www.strax.com. The advance voting form is considered as the notification of participation at the Extraordinary General Meeting.

The completed voting form must be received by the company no later than on Thursday 15 December 2022. The completed form shall be sent by e-mail to ir@strax.com. The form may also be sent by post to Strax AB, Mäster Samuelsgatan 10, SE-111 44 Stockholm. The shareholder may not provide special instructions or conditions in the voting form. If so, the vote (in its entirety) is invalid. Further instructions and conditions are included in the form for advance voting.

If the shareholder votes in advance by proxy, a power of attorney shall be enclosed with the form. If the shareholder is a legal entity, a certificate of incorporation or a corresponding document shall be enclosed with the form.

Right to request information
The Board of Directors and the managing director are required to, upon request from shareholders and if the board of directors believes that it can be done without material harm to the company, provide information that may affect a matter on the agenda and the company’s relation to another group company, pursuant to Chapter 7 Section 32 of the Swedish Companies Act (Sw. aktiebolagslagen). A request for such information shall be sent by post to Strax AB, Mäster Samuelsgatan 10, SE-111 44 Stockholm or by e-mail to ir@strax.com, no later than on Tuesday 6 December 2022. The information will be made available at the company’s head office at Mäster Samuelsgatan 10, SE-111 44 Stockholm and at www.strax.com no later than on Sunday 11 December 2022. The information will also be sent, within the same period of time, to any shareholder who so has requested and who has stated its address.

Proposed agenda

  1. Appointment of chairman for the Meeting.
  2. Election of one or two persons who shall approve the minutes.
  3. Preparation and approval of the voting list.
  4. Determination of whether the Meeting has been duly convened.
  5. Approval of the agenda.
  6. Resolution on amendment of the articles of association.
  7. Resolution on:
    1. the number of auditors,
    2. the fees to the auditors, and
    3. the election of auditors.

Resolution proposals

Election of a chairman at the Meeting (item 1)
The Board of Directors proposes that the chairman of the Board of Directors Bertil Villard, or the person proposed by the Board of Directors if he has an impediment to attend, is elected chairman of the Meeting.

Election of one or two persons to approve the minutes (item 2)
Per Åhlgren, as a representative for GoMobile Nu AB, or the person or persons proposed by the Board of Directors, if he has an impediment to attend, is proposed to be elected to approve the minutes of the Meeting together with the chairman. The task of approving the minutes of the Meeting also includes verifying the voting list and that the advance votes received are correctly reflected in the minutes of the meeting.

Preparation and approval of the voting list (item 3)
The voting list proposed for approval is the voting list prepared by the company, based on the shareholders’ register for the Meeting and the advance votes received, as verified by the persons elected to approve the minutes.

Resolution on amendment of the articles of association (item 6)
The Board of Directors proposes that 9 § of the articles of association is amended so that the allowed number of auditors in the company changes from being one (1) auditor with not more than one (1) deputy auditor to at least than one (1) auditor and not more than two (2) auditors with not more than one (1) deputy auditor. As auditor and, when applicable, deputy auditor, it shall still be an authorised public accountant and/or a registered public accounting firm that is elected, and the proposal thus entail that 9 § of the articles of association shall have the following wording:

9 § Auditors
The company shall have at least one (1) auditor and not more than two (2) auditors, with not more than one (1) deputy auditor. As auditor and, when applicable, deputy auditor, shall be elected an authorised public accountant and/or a registered public accounting firm.

Resolution on the number of auditors, fees to the auditors and election of auditors. (item 7.a‑c)
The company and PwC has, in light of the company’s size and to adapt thereto, agreed that PwC’s assignment as auditor shall terminate prematurely. The Board of Directors, which in its entirety fulfills the duties assigned to an audit committee, has carried out a procurement process to identify a new auditor and found that Mazars AB, with Samuel Bjälkemo as auditor in charge, and Andreas Brodström, also at Mazars AB, are well suitable for the assignment. Against this background, the Board of Directors proposes, which have been endorsed by the nomination committee, that:

  • the number of auditors shall be two (2) with no deputy auditors (item 7.a);
  • the fees to the auditors shall be paid as per approved invoice (item 7.b); and
  • the registered public accounting firm Mazars AB, noting that the company has been informed that the authorised public accountant Samuel Bjälkemo will be appointed auditor in charge, and the authorised public accountant Andreas Brodström, also at Mazars AB, is elected as the company’s auditors until the end of the next Annual General Meeting and that PwC, with auditor in charge Niklas Renström, against that background is dismissed as the company’s auditor (item 7.c).

Number of shares and votes
At the date of this notice there are in aggregate 120 592 332 issued shares and votes in the company. The company holds no own shares as of the date of this notice.

Processing of personal data
More information regarding the processing of your personal data is available in Euroclear’s privacy notice that is available at Euroclear’s website, https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy-notice-bolagsstammor-engelska.pdf.

Available documentation etc.
Documentation that pursuant to the Swedish Companies Act is to be held available prior to the Extraordinary General Meeting will be held available at Strax’s office on Mäster Samuelsgatan 10, SE-111 44 Stockholm and on the company’s website, www.strax.com, at least three weeks before the Extraordinary General Meeting. Copies of the documents will be sent to the shareholders who so requests and informs the company of their postal address. Further, the shareholders’ register for the meeting is made available on the address stated above and proxy forms for shareholders who would like to vote in advance through proxy are available on the company’s website as stated above.

_______________________

Stockholm, November 2022
Strax AB (publ)
The Board of Directors

For further information please contact:

Gudmundur Palmason
CEO, STRAX AB, +46 8 545 017 50

About STRAX

STRAX is a global leader in accessories that empower mobile lifestyles. Our portfolio of branded accessories covers all major mobile accessory categories: Protection, Power, Connectivity, as well as Personal Audio. Our new Health & Wellness category offers branded Personal Protection products. Our distribution business reaches a broad customer base, through 70 000 brick and mortar stores around the globe, as well as through online marketplaces and direct-to-consumers.

Wholly owned brands include Urbanista, Clckr, RichmondFinch, Planet Buddies, xqisit, AVO+, Dóttir and grell, and licensed brands include adidas and Diesel. Our distribution business also services over 40 other major mobile accessory brands.

Founded as a trading company in 1995, STRAX has since expanded worldwide and evolved into a global brand and distribution business. Today we have over 200 employees in 13 countries. STRAX is listed on the Nasdaq Stockholm stock exchange.

Attachments

Strax AB (publ) Notice to the Extraordinary General Meeting

Strax AB (publ) Notice to the Extraordinary General Meeting

Strax AB (publ) Kallelse till extrabolagsstämma

Aktieägarna i Strax AB (publ), org.nr 556539-7709, med säte i Stockholm, Sverige, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 16 december 2022.

Extra bolagsstämman kommer att genomföras genom förhandsröstning enbart, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller tredje parter. Bolaget välkomnar alla aktieägare att utöva sin rösträtt vid extra bolagsstämman genom förhandsröstning på grundval av tillfälliga lagregler, enligt förfarandet nedan. Information om extra bolagsstämmans beslut kommer att publiceras fredagen den 16 december 2022 så snart resultatet av poströstningen är slutgiltigt sammanställd.

Förutsättningar för att delta vid bolagsstämman
För att äga rätt att, genom förhandsröstning, delta vid stämman ska aktieägare

dels vara upptagna som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 8 december 2022,

dels anmäla sig hos bolaget för deltagande vid stämman genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken ”Förhandsröstning” nedan så att förhandsrösten är bolaget tillhanda senast torsdagen den 15 december 2022.

Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta i extra bolagsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till extra bolagsstämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per torsdagen den 8 december 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter torsdagen den 8 december 2022 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förhandsröstning
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.strax.com. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till extra bolagsstämman.

Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast torsdagen den 15 december 2022. Det ifyllda formuläret ska skickas med e-post till ir@strax.com. Formuläret kan även skickas med post till Strax AB, Mäster Samuelsgatan 10, 111 44 Stockholm. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. Förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.

Rätt att begära upplysningar
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan komma att inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen samt bolagets förhållande till annat koncernföretag, enligt vad som följer av 7 kap 32 § aktiebolagslagen. Begäran om sådana upplysningar ska sändas med post till Strax AB, Mäster Samuelsgatan 10, 111 44 Stockholm eller med e-post till ir@strax.com, senast tisdagen den 6 december 2022. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Strax huvudkontor på Mäster Samuelsgatan 10, 111 44 Stockholm och på www.strax.com senast söndagen den 11 december 2022. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som så begärt och som uppgivit sin adress.

Förslag till dagordning

  1. Val av ordförande vid stämman.
  2. Val av en eller två justeringsmän.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
  5. Godkännande av dagordning.
  6. Beslut om ändring av bolagsordningen.
  7. Beslut om:
    1. fastställande av antalet revisorer,
    2. fastställande av arvode till revisorerna, och
    3. val av revisorer.

Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)
Styrelsen föreslår att styrelseordförande Bertil Villard, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid stämman.

Val av en eller två justeringsmän (punkt 2)
Till personer att jämte ordföranden justera protokollet från stämman föreslås Per Åhlgren, representerande GoMobile Nu AB, eller, vid hans förhinder, den eller de som styrelsen istället anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)
Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats av justeringspersonerna.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 6)
Styrelsen föreslår att § 9 i bolagsordningen ändras så att antalet revisorer i bolaget ändras från att kunna vara en (1) revisor med högst en (1) revisorssuppleant till att kunna vara minst en (1) revisor och högst två (2) revisorer med högst en (1) revisorssuppleant. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant ska fortsatt utses auktoriserad revisor och/eller registrerat revisionsbolag, innebärande att § 9 i bolagsordningen enligt förslaget ska ha följande lydelse:

§ 9 Revisorer
Bolaget skall ha minst en (1) revisor och högst två (2) revisorer med högst en (1) revisorssuppleant. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant skall utses auktoriserad revisor och/eller registrerat revisionsbolag.

Beslut om fastställande av antalet revisorer, arvode till revisorerna och val av revisorer (punkterna 7.a-c)
Bolaget och PwC har mot bakgrund av bolagets storlek och som en anpassning till detta enats om att PwC:s uppdrag som revisor ska upphöra i förtid. Styrelsen, som i sin helhet fullgör de uppgifter som åligger ett revisionsutskott, har genomfört en upphandlingsprocess för att identifiera en ny revisor och funnit att Mazars AB, med Samuel Bjälkemo som huvudansvarig revisor, samt Andreas Brodström, även han verksam vid Mazars AB, är väl lämpade för uppdraget. Mot den bakgrunden föreslår styrelsen, vilken även tillstyrkts av valberedningen, att:

  • antalet revisorer ska vara två (2) utan revisorssuppleanter (punkt 7.a);
  • arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning (punkt 7.b); och att
  • att utse det registrerade revisionsbolaget Mazars AB, varvid bolaget informerats om att auktoriserade revisorn Samuel Bjälkemo ska vara huvudansvarig revisor, och den auktoriserade revisorn Andreas Brodström, också verksam vid Mazars AB, som bolagets revisorer för tiden intill slutet av nästa årsstämma, samt att med anledning av detta entlediga PwC, med huvudansvarig revisor Niklas Renström, som bolagets revisor (punkt 7.c).

Antal aktier och röster
Per dagen för denna kallelse finns totalt 120 592 332 aktier och röster i bolaget. Bolaget innehar per dagen för denna kallelse inga egna aktier.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida, https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Tillgängliga handlingar
Handlingar som enligt aktiebolagslagen ska hållas tillgängliga före stämman kommer att hållas tillgängliga Strax huvudkontor på adressen Mäster Samuelsgatan 10, 111 44 Stockholm samt på bolagets hemsida, www.strax.com, senast tre veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Vidare hålls bolagsstämmoaktieboken tillgänglig hos bolaget på ovan nämnda adress och fullmaktsformulär för den som vill förhandsrösta genom ombud finns på bolagets ovan nämnda hemsida.

____________________

Stockholm i november 2022
Strax AB (publ)
Styrelsen

För mer information, kontakta:

Gudmundur Palmason
VD hos STRAX AB, +46 8 545 017 50

Om STRAX

STRAX är en marknadsledande global specialist inom tillbehör för en mobil livsstil. Vår varumärkesportfölj för mobila tillbehör omfattar alla större produktkategorier: Protection, Power, Connectivity, och Personal Audio. Vår nya kategori Health & Wellness erbjuder märkesvaror för personligt skydd. Vår distributionsverksamhet når en bred kundbas, genom 70 000 fysiska butiker runt om i världen, samt via online-marknadsplatser och försäljning direkt till konsument.

Helägda varumärken inkluderar Urbanista, Clckr, RichmondFinch, Planet Buddies, xqisit, AVO+, Dóttir och grell, och licensierade märken inkluderar adidas och Diesel. Vår distributionsverksamhet erbjuder även distribution av mer än 40 andra stora märken för mobiltillbehör.

STRAX grundades som ett handelsföretag 1995 och har sedan dess expanderat över hela världen och utvecklats till ett globalt varumärkes- och distributionsföretag. Idag har vi över 200 anställda i 13 länder. STRAX är noterade på Nasdaq Stockholm.

Bifogade filer

Strax AB (publ) Kallelse till extrabolagsstämma

Strax AB (publ) Kallelse till extrabolagsstämma

Bulletin from STRAX AB’s Annual General Meeting

At today’s Annual General Meeting in Strax AB (publ) it was resolved to adopt the income statement and the balance sheet for the company, as well as the consolidated income statement and balance sheet for the year 2021. Furthermore, it was resolved that the distributable funds should be transferred to profit carried forward. The Annual General Meeting resolved to discharge the board members and the CEO from liability.

It was resolved that the number of members of the Board of Directors, for the time until the end of the next Annual General Meeting, shall be five (5) ordinary Directors and no deputy Directors. It was resolved, in accordance with the Nomination Committee’s proposal, that Bertil Villard, Anders Lönnqvist, Gudmundur Palmason, Pia Anderberg and Ingvi T. Tomasson are re-elected as members of the Board of Directors, all for the period until the end of the next Annual General Meeting. It was further resolved that Bertil Villard is re-elected as chairman of the Board of Directors for the period until the end of the next Annual General Meeting. It was further resolved that the number of auditors shall be one (1) authorized accounting firm for the time until the end of the next Annual General Meeting. PwC AB, with Niklas Renström as the auditor in charge, was re-elected as the company’s auditor for the time until the end of the next Annual General Meeting in accordance with the Board of Directors recommendation.

It was resolved that the remuneration shall remain unchanged from the previous year meaning that each member of the Board of Directors, who is considered to be independent in relation to major shareholders, shall receive SEK 150,000, and the chairman of the Board of Directors shall receive SEK 225,000, as remuneration. It is thus Bertil Villard, Anders Lönnqvist and Pia Anderberg that shall receive remuneration, whereas remuneration to the Board of Directors shall be paid with a total of SEK 525,000. It was further resolved that the remuneration to the auditor, for the time until the end of the next Annual General Meeting, shall be paid as per current account as approved by the company.

The Annual General Meeting approved the Board of Directors’ proposal regarding remuneration report.

It was further resolved, in accordance with the proposal from the Board of Directors, to authorise the Board of Directors to, up until the next Annual General Meeting, on one or several occasions and with or without preferential rights for the shareholders against cash payment or against payment through set-off or in kind, or otherwise on special conditions, to issue new shares, warrants and/or convertible bonds. However, such issue of shares must never result in the company’s issued share capital or the number of shares in the company at any time, being increased by more than a total of 10 per cent. The previous authorisation to issue new shares and which was given at last year’s Annual General Meeting, was valid up to this year’s Annual General Meeting and has consequently lapsed.

The Annual General Meeting resolved, in accordance with the Board of Directors’ proposal, to authorize the Board of Directors to resolve to repurchase and transfer the company’s own shares. The following shall apply for the repurchase and transfer of the company’s own shares:

  1. Repurchase and transfer of own shares shall exclusively take place on Nasdaq Stockholm.
  2. The authorization may be utilized on one or several occasions until the Annual General Meeting 2023.
  3. Shares may be acquired to the extent that the company’s holding of its own shares, on any occasion, does not exceed ten (10) per cent of the company’s total shares. Transfer may be carried out of not more than the number of shares repurchased under this authorization.
  4. Repurchase and transfer of shares may only take place at a price within the price interval, on any occasion, recorded on Nasdaq Stockholm, which refers to the interval between the highest buying price and the lowest selling price.

Additional information regarding the resolutions of the Annual General Meeting can be found in the proposals to the Annual General Meeting, which were prepared and that can be found on the company’s website.

For further information please contact:

Gudmundur Palmason
CEO, STRAX AB, +46 8 545 017 50

About STRAX

STRAX is a global leader in accessories that empower mobile lifestyles. Our portfolio of branded accessories covers all major mobile accessory categories: Protection, Power, Connectivity, as well as Personal Audio. Our new Health & Wellness category offers branded Personal Protection products. Our distribution business reaches a broad customer base, through 70 000 brick and mortar stores around the globe, as well as through online marketplaces and direct-to-consumers.

Wholly owned brands include Urbanista, Clckr, RichmondFinch, Planet Buddies, xqisit, AVO+, Dóttir and grell, and licensed brands include adidas and Diesel. Our distribution business also services over 40 other major mobile accessory brands.

Founded as a trading company in 1995, STRAX has since expanded worldwide and evolved into a global brand and distribution business. Today we have over 200 employees in 13 countries. STRAX is listed on the Nasdaq Stockholm stock exchange.

Attachments

Bulletin from STRAX AB’s Annual General Meeting

Bulletin from STRAX AB’s Annual General Meeting

Kommuniké från STRAX AB årsstämma

Vid dagens årsstämma i Strax AB (publ) beslutades att fastställa resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernresultat- och koncernbalansräkning för verksamhetsåret 2021. Vidare beslutades att de till årsstämmans förfogande stående vinstmedel ska balanseras i ny räkning. Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Beslutades att antalet styrelseledamöter ska vara fem (5) utan suppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Bertil Villard, Anders Lönnqvist, Gudmundur Palmason, Pia Anderberg och Ingvi T. Tomasson till ordinarie styrelseledamöter, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Stämman beslutade därtill att Bertil Villard skulle omväljas till styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare beslutades att antalet revisorer ska vara ett (1) registrerat revisionsbolag för tiden intill nästa årsstämma. I enlighet med styrelsens rekommendation omvaldes PwC AB, med huvudansvarig revisor Niklas Renström, till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslut fattades om att styrelsearvodet skulle förbli oförändrat i förhållande till föregående år och utgå med 150 000 kronor vardera till styrelseledamöter som anses vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare samt utgå med 225 000 kronor till styrelsens ordförande. Arvode ska därmed utgå till Bertil Villard, Anders Lönnqvist och Pia Anderberg, varvid styrelsearvode ska utgå med totalt 525 000 kronor. Beslutades även att revisorsarvodet, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt av bolaget godkänd löpande räkning.

Årsstämman godkände styrelsens förslag till ersättningsrapport.

Vidare godkändes styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom, eller annars med villkor, besluta om emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, dock att sådana emissioner inte får medföra att bolagets registrerade aktiekapital eller antal aktier i bolaget ökas med mer än totalt 10 procent. Det tidigare, vid förra årets årsstämma, beslutade bemyndigandet avseende nyemission, gällde fram till årets årsstämma och har således upphört.

Årsstämman godkände styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Förvärv och överlåtelse får ske enligt följande:

  1. Förvärv och överlåtelse av egna aktier får endast ske på Nasdaq Stockholm.
  2. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman 2023.
  3. Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget. Överlåtelse får ske av högst det antal aktier som förvärvats med stöd av detta bemyndigande.
  4. Förvärv och överlåtelse får endast ske till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan den på börsen noterade högsta köpkursen och lägsta säljkursen.

Mer information om årsstämmans beslut återfinns i de fullständiga förslag som har upprättats och som återfinns på bolagets webbplats.

För mer information, kontakta:

Gudmundur Palmason
VD hos STRAX AB, +46 8 545 017 50

Om STRAX

STRAX är en marknadsledande global specialist inom tillbehör för en mobil livsstil. Vår varumärkesportfölj för mobila tillbehör omfattar alla större produktkategorier: Protection, Power, Connectivity, och Personal Audio. Vår nya kategori Health & Wellness erbjuder märkesvaror för personligt skydd. Vår distributionsverksamhet når en bred kundbas, genom 70 000 fysiska butiker runt om i världen, samt via online-marknadsplatser och försäljning direkt till konsument.

Helägda varumärken inkluderar Urbanista, Clckr, RichmondFinch, Planet Buddies, xqisit, AVO+, Dóttir och grell, och licensierade märken inkluderar adidas och Diesel. Vår distributionsverksamhet erbjuder även distribution av mer än 40 andra stora märken för mobiltillbehör.

STRAX grundades som ett handelsföretag 1995 och har sedan dess expanderat över hela världen och utvecklats till ett globalt varumärkes- och distributionsföretag. Idag har vi över 200 anställda i 13 länder. STRAX är noterade på Nasdaq Stockholm.

Bifogade filer

Kommuniké från STRAX AB årsstämma

Kommuniké från STRAX AB årsstämma

Strax AB (publ)

Aktieägarna i Strax AB (publ), org.nr 556539-7709, med säte i Stockholm, Sverige, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 maj 2022.

Årsstämman kommer att genomföras genom förhandsröstning enbart, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller tredje parter. Bolaget välkomnar alla aktieägare att utöva sin rösträtt vid årsstämman genom förhandsröstning på grundval av tillfälliga lagregler, enligt förfarandet nedan. Information om årsstämmans beslut kommer att publiceras onsdagen den 25 maj 2022 så snart resultatet av poströstningen är slutgiltigt sammanställd.

Förutsättningar för att delta vid bolagsstämman
För att äga rätt att, genom förhandsröstning, delta vid stämman ska aktieägare

dels vara upptagna som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 17 maj 2022,

dels anmäla sig hos bolaget för deltagande vid stämman genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken ”Förhandsröstning” nedan så att förhandsrösten är bolaget tillhanda senast tisdagen den 24 maj 2022.

Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till årsstämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per tisdagen den 17 maj 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter tisdagen den 17 maj 2022 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förhandsröstning
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.strax.com. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman.

Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast tisdagen den 24 maj 2022. Det ifyllda formuläret ska skickas med e-post till ir@strax.com. Formuläret kan även skickas med post till Strax AB, Mäster Samuelsgatan 10, 111 44 Stockholm. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.

Rätt att begära upplysningar
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan komma att inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt bolagets förhållande till annat koncernföretag, enligt vad som följer av 7 kap 32 § aktiebolagslagen. Begäran om sådana upplysningar ska sändas med post till Strax AB, Mäster Samuelsgatan 10, 111 44 Stockholm eller med e-post till ir@strax.com, senast söndagen den 15 maj 2022. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Strax huvudkontor på Mäster Samuelsgatan 10, 111 44 Stockholm och på www.strax.com senast fredagen den 20 maj 2022. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som så begärt och som uppgivit sin adress.

Förslag till dagordning

  1. Val av ordförande vid stämman
  2. Val av en eller två justeringsmän
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
  5. Godkännande av dagordning
  6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2021
  7. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  8. Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
  9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
  10. Fastställande av antalet
    1. styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, och
    2. revisorer
  11. Fastställande av arvoden åt
    1. styrelsen, och
    2. revisorn
  12. Val av styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter
    1. Bertil Villard
    2. Anders Lönnqvist
    3. Pia Anderberg
    4. Ingvi Tyr Tomasson
    5. Gudmundur Palmason
  13. Val av styrelseordförande
  14. Val av revisor
  15. Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande
  16. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
  17. Förslag till beslut om bemyndigande avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier

Förslag till beslut
Val av ordförande vid stämman (punkt 1)
Valberedningen föreslår att styrelseordförande Bertil Villard, eller den som valberedningen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid stämman.

Val av en eller två justeringsmän (punkt 2)
Till personer att jämte ordföranden justera protokollet från stämman föreslås Per Åhlgren, representerande GoMobile Nu AB, eller, vid hans förhinder, den eller de som valberedningen istället anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)
Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats av justeringspersonerna.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat (punkt 8)
Styrelsen föreslår att bolagets resultat balanseras i ny räkning.

Fastställande av antalet styrelseledamöter (punkt 10a)
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ledamöter.

Fastställande av antalet revisorer (punkt 10b)
Valberedningen föreslår att antalet revisorer ska vara ett (1) registrerat revisionsbolag.

Fastställande av arvode åt styrelsen (punkt 11a)
Valberedningen föreslår att styrelsearvodet förblir oförändrat i förhållande till föregående år och fastställs till 150 000 kronor vardera till styrelseledamöter som anses vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare samt fastställs till 225 000 kronor till styrelseordförande. Enligt valberedningens förslag ska arvode då utgå till Bertil Villard, Anders Lönnqvist och Pia Anderberg, varför styrelsearvode ska utgå med totalt 525 000 kronor.

Fastställande av arvode åt revisorerna (punkt 11b)
Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt löpande av bolaget godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter (punkt 12)
Valberedningen föreslår omval av Bertil Villard, Anders Lönnqvist, Gudmundur Palmason, Pia Anderberg och Ingvi Tyr Tomasson som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Upplysningar om styrelseledamöterna föreslagna för omval finns på www.strax.com.

Val av styrelseordförande (punkt 13)
Valberedningen föreslår omval av Bertil Villard till styrelsens ordförande.

Val av revisor (punkt 14)
Valberedningen föreslår omval av PwC, med huvudansvarig revisor Niklas Renström, som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Förslaget överensstämmer med styrelsens rekommendation.

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler (ärende 16)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom, eller annars med villkor, besluta om emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, dock att sådana emissioner inte får medföra att bolagets registrerade aktiekapital eller antal aktier i bolaget ökas med mer än totalt 10 procent.

Anledningen till förslaget och den i förslaget angivna möjligheten att frångå aktieägarnas företrädesrätt är bl.a. att möjliggöra för bolaget att kunna genomföra förvärv med betalning i aktier eller i övrigt på ett handlingskraftigt och ändamålsenligt sätt säkerställa bolagets finansiering.

Verkställande direktören ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i ovanstående beslut som kan visas erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna biträder beslutet.

Förslag till beslut om bemyndigande avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier (ärende 17)
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier i enlighet med följande:

  1. Förvärv och överlåtelse av egna aktier får endast ske på Nasdaq Stockholm.
  2. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman 2023.
  3. Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget. Överlåtelse får ske av högst det antal aktier som förvärvats med stöd av detta bemyndigande.
  4. Förvärv och överlåtelse får endast ske till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan den på börsen noterade högsta köpkursen och lägsta säljkursen.

Syftet med det föreslagna bemyndigandet är att skapa flexibilitet i bolagets möjlighet att distribuera kapital till aktieägarna och att främja en effektivare kapitalanvändning i bolaget, vilket sammantaget bedöms ha en positiv inverkan på kursutvecklingen för bolagets aktier och därigenom bidra till ett ökat aktieägarvärde.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna biträder beslutet.

Handlingar enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats.

Antal aktier och röster
Per dagen för denna kallelse finns totalt 120 592 332 aktier och röster i bolaget. Bolaget innehar per dagen för denna kallelse inga egna aktier.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida, https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Majoritetskrav
För giltiga beslut enligt ärende 16 och 17 ovan krävs bifall av minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Fullständiga förslag m.m.
Årsredovisningshandlingar tillsammans med revisionsberättelse och ersättningsrapporten avseende räkenskapsåret 2021 samt övriga handlingar framläggs genom att de hålls tillgängliga hos bolaget på bolaget, Mäster Samuelsgatan 10, 111 44 Stockholm samt på bolagets hemsida, www.strax.com, senast tre veckor före stämman. Valberedningens motiverade yttrande hålls tillgängligt hos bolaget på ovan nämnda adress och på bolagets ovan nämnda hemsida senast fyra veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Vidare hålls bolagsstämmoaktieboken tillgänglig hos bolaget på ovan nämnda adress och fullmaktsformulär för den som vill förhandsrösta genom ombud finns på bolagets ovan nämnda hemsida.

____________________

Stockholm i april 2022
Strax AB (publ)
Styrelsen

För mer information, kontakta:

Gudmundur Palmason
VD hos STRAX AB, +46 8 545 017 50

Om STRAX

STRAX är en marknadsledande global specialist inom tillbehör för en mobil livsstil. Vår varumärkesportfölj för mobila tillbehör omfattar alla större produktkategorier: Protection, Power, Connectivity, och Personal Audio. Vår nya kategori Health & Wellness erbjuder märkesvaror för personligt skydd. Vår distributionsverksamhet når en bred kundbas, genom 70 000 fysiska butiker runt om i världen, samt via online-marknadsplatser och försäljning direkt till konsument.

Helägda varumärken inkluderar Urbanista, Clckr, RichmondFinch, Planet Buddies, xqisit, AVO+, Dóttir och grell, och licensierade märken inkluderar adidas och Diesel. Vår distributionsverksamhet erbjuder även distribution av mer än 40 andra stora märken för mobiltillbehör.

STRAX grundades som ett handelsföretag 1995 och har sedan dess expanderat över hela världen och utvecklats till ett globalt varumärkes- och distributionsföretag. Idag har vi över 200 anställda i 13 länder. STRAX är noterade på Nasdaq Stockholm.

Bifogade filer

Strax AB (publ)

Strax AB (publ)

Strax AB (publ)

The shareholders of Strax AB (publ), Reg. No. 556539-7709, with its registered office in Stockholm, Sweden, are hereby summoned to the annual general meeting to be held on Wednesday 25 May 2022.

The Annual General Meeting will be conducted by advance voting only, without the physical presence of shareholders, proxies or third parties. The company welcomes all shareholders to exercise their voting rights at the Annual General Meeting through advance voting on the basis of temporary statutory rules, in accordance with the procedure below. Information on the decision of the Annual General Meeting will be published as soon as the results of the postal vote are finally compiled on Wednesday 25 May 2022.

Preconditions for participation in the Meeting
Shareholders who wish to participate, through advance voting, in the Meeting must

firstly be included in the shareholders’ register prepared by Euroclear Sweden AB relating to the circumstances on Tuesday 17 May 2022,

secondly notify the company of their participation in the Meeting by casting their advance votes in accordance with the instructions under the heading “Advance voting” below so that the advance vote is received by the company no later than on Tuesday 24 May 2022.

Nominee registered shares
To be entitled to participate at the Annual General Meeting, in addition to providing notification of participation, shareholders whose shares are held in the name of a nominee must have their shares re-registered in their own name so that the shareholder is recorded in the share register on Tuesday 17 May 2022. Such registration may be temporary and is requested from the nominee in accordance with the nominee’s procedures and such time in advance as the nominee determines. Voting right registrations completed not later than the second banking day after Tuesday 17 May 2022 are taken into account when preparing the register of shareholders.

Advance voting
The shareholders may exercise their voting rights at the meeting only by voting in advance, so called postal voting in accordance with section 22 of the Act (2022:121) on temporary exceptions to facilitate the execution of general meetings in companies and other associations.

A special form shall be used for advance voting. The form is available on the company’s website www.strax.com. The advance voting form is considered as the notification of participation at the Annual General Meeting.

The completed voting form must be received by the company no later than on Tuesday 24 May 2022. The completed form shall be sent by e-mail to ir@strax.com. The form may also be sent by post to Strax AB, Mäster Samuelsgatan 10, SE-111 44 Stockholm. The shareholder may not provide special instructions or conditions in the voting form. If so, the vote (in its entirety) is invalid. Further instructions and conditions are included in the form for advance voting.

If the shareholder votes in advance by proxy, a power of attorney shall be enclosed with the form. If the shareholder is a legal entity, a certificate of incorporation or a corresponding document shall be enclosed with the form.

Right to request information
The board of directors and the managing director are required to, upon request from shareholders and if the board of directors believes that it can be done without material harm to the company, provide information that may affect a matter on the agenda, the company’s or its subsidiaries financial situation and the company’s relation to another group company, pursuant to Chapter 7 Section 32 of the Swedish Companies Act (Sw. aktiebolagslagen). A request for such information shall be sent by post to Strax AB, Mäster Samuelsgatan 10, SE-111 44 Stockholm or by e-mail to ir@strax.com, no later than on Sunday 15 May 2022. The information will be made available at the company’s head office at Mäster Samuelsgatan 10, SE-111 44 Stockholm and at www.strax.com no later than on Friday 20 May 2022. The information will also be sent, within the same period of time, to any shareholder who so has requested and who has stated its address.

Proposed agenda

  1. Appointment of chairman for the Meeting
  2. Election of one or two persons who shall approve the minutes 
  3. Preparation and approval of the voting list
  4. Determination of whether the Meeting has been duly convened
  5. Approval of the agenda
  6. Presentation of the annual report and the auditors’ report as well as the consolidated financial statements and the auditors’ report for the group for the financial year 2021
  7. Decision regarding the adoption of the income statement and the balance sheet, as well as the consolidated income statement and the consolidated balance sheet
  8. Decision regarding appropriation of the company’s earnings in accordance with the approved balance sheet
  9. Decision regarding discharge from liability of the members of the Board of Directors and the CEO
  10. Decision on
    1. the number of Directors and deputy Directors, and
    2. the number of auditors
  11. Decision on the remuneration that shall be paid to:
    1. the Board of Directors, and
    2. the auditor
  12. Election of the members of the Board of Directors, potential deputy members of the Board of Directors
    1. Bertil Villard
    2. Anders Lönnqvist
    3. Pia Anderberg
    4. Ingvi Tyr Tomasson
    5. Gudmundur Palmason
  13. Election of Chairman of the Board of Directors
  14. Election of auditor
  15. Presentation of the Board of Directors’ remuneration report for approval
  16. Proposal to authorize the Board of Directors to resolve upon issue of new shares, warrants and/or convertibles
  17. Proposal to authorize the Board of Directors to resolve to repurchase and transfer own shares

Resolution proposals

Election of a chairman at the Meeting (item 1)
The nomination committee proposes that the chairman of the board of directors Bertil Villard, or the person proposed by the nomination committee if he has an impediment to attend, is elected chairman of the Meeting.

Election of one or two persons to approve the minutes (item 2)
Per Åhlgren, as a representative for GoMobile Nu AB, or the person or persons proposed by the nomination committee if he has an impediment to attend, are proposed to be elected to approve the minutes of the Meeting together with the chairman. The task of approving the minutes of the Meeting also includes verifying the voting list and that the advance votes received are correctly reflected in the minutes of the meeting.

Preparation and approval of the voting list (item 3)
The voting list proposed for approval is the voting list prepared by the company, based on the shareholders’ register for the Meeting and the advance votes received, as verified by the persons elected to approve the minutes.

Resolution on the allocation of the company’s earnings (item 8)
The Board of Directors proposes that the company’s results shall be carried forward.

Determination of the number of members of the board of directors (item 10a)
The nomination committee proposes that the number of members of the Board of Directors shall be five.

Determination of the number of auditors (item 10b)
The nomination committee proposes that the number of auditors shall be one (1) authorized accounting firm.

Determination of fees for the members of the Board of Directors (item 11a)
The nomination committee proposes that the remuneration for the members of the Board of Directors shall remain unchanged from the previous year, meaning that each member of the Board of Directors who is considered to be independent in relation to major shareholders shall receive SEK 150,000, and the chairman of the Board of Directors shall receive SEK 225,000. According to the Nomination Committee’s proposal, Bertil Villard, Anders Lönnqvist and Pia Anderberg shall be entitled to receive remuneration, whereby the Directors’ total remuneration will amount to SEK 525,000.

Determination of fees for the auditors (item 11b)
The nomination committee proposes that the auditors’ fee shall be paid as per current account as approved by the company.

Election of the members of the Board of Directors, potential deputy members of the Board of Directors (item 12)
The nomination committee proposes the re-election of Bertil Villard, Anders Lönnqvist, Gudmundur Palmason, Pia Anderberg and Ingvi Tyr Tomasson as members of the Board of Directors for the period until the end of next Annual General Meeting.

Information on the members of the Board of Directors proposed for re-election is available at strax.com.

Election of Chairman of the Board of Directors (item 13)
The nomination committee proposes that Bertil Villard is re-elected as Chairman of the Board of Directors.

Election of auditor (item 14)
The nomination committee proposes re-election of PwC as auditor, with Niklas Renström as auditor in charge, for the period until the end of the next Annual General Meeting. The proposition is in accordance with the Board’s recommendation.

Proposal to authorize the Board of Directors to resolve upon issue of new shares, warrants and/or convertibles (item 16)
The Board of Directors proposes that the Annual General Meeting resolves to authorize the Board of Directors to up until the next Annual General Meeting, on one or several occasions and with or without preferential rights for the shareholders, against cash payment or against payment through set-off or in kind, or otherwise on special conditions, resolve to issue new shares, warrants and/or convertibles. However, such issue of shares must never result in the company’s issued share capital or the number of shares in the company at any time, being increased by more than a total of 10 per cent.

The reason for the proposal and the possibility to deviate from shareholders’ preferential rights in the proposal is, among other things, to facilitate for the company to carry out acquisitions with payment in shares or to otherwise procure the financing of the company in an active and appropriate manner.

The CEO shall be authorized to make such minor amendments to the above resolution that may prove necessary in connection with the registration with the Swedish Companies Registration Office.

A resolution in accordance with the Board of Directors’ proposal shall only be valid where supported by not less than two-thirds of both the votes cast and the shares represented at the Meeting.

Proposal to authorize the Board of Directors to resolve to repurchase and transfer own shares (item 17)
The Board of Directors proposes that the Annual General Meeting resolves to authorize the Board of Directors to resolve on the repurchase and transfer of the company’s own shares, where the following shall apply;

  1. Acquisition and sale of own shares shall exclusively take place on Nasdaq Stockholm.
  2. The authorization may be utilized on one or several occasions until the Annual General Meeting 2023.
  3. Shares may be repurchased to the extent that the company’s holding of its own shares, on any occasion, does not exceed ten (10) per cent of the company’s total shares. Transfer may be carried out of not more than the number of shares repurchased under this authorization.
  4. Repurchase and transfer of shares may only take place at a price within the price interval, on any occasion, recorded on Nasdaq Stockholm, which refers to the interval between the highest buying price and the lowest selling price.

The purpose of the proposed authorization is to provide flexibility as regards the company’s possibilities to distribute capital to its shareholders and to promote more efficient capital usage in the company, which altogether is deemed to have a positive impact on the company’s share price and thereby contribute to an increased shareholder value.

A resolution in accordance with the Board of Directors’ proposal shall only be valid where supported by not less than two-thirds of both the votes cast and the shares represented at the Meeting.

Documentation pursuant to Chapter 19 Section 22 of the Swedish Companies Act will be held available on the company’s web page.

Number of shares and votes
At the date of this notice there are in aggregate 120 592 332 issued shares and votes in the company. The company holds no own shares as of the date of this notice.

Processing of personal data
More information regarding the processing of your personal data is available in Euroclear’s privacy notice that is available at Euroclear’s website, https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy-notice-bolagsstammor-engelska.pdf.

Majority requirements
Resolutions in accordance with items 16 and 17 above shall only be valid where supported by not less than two-thirds (2/3) of both the votes cast and the shares represented at the meeting.

Complete proposals etc.
The annual report together with the auditor’s report and the remuneration report for the financial year 2021 and other documents will be presented by being held available at the company’s office on Mäster Samuelsgatan 10, SE-111 44 Stockholm and on the company’s website, www.strax.com, at least three weeks before the Annual General Meeting. The nomination committee’s motivated statement will be available on the address and website stated above at least four weeks before the Annual General Meeting. Copies of the documents will be sent to the shareholders who so requests and informs the company of their postal address. Further, the shareholders’ register for the meeting is made available on the address stated above and proxy forms for shareholders who would like to vote in advance through proxy are available on the company’s website as stated above.

_______________________

Stockholm, April 2022
Strax AB (publ)
The Board of Directors

For further information please contact:

Gudmundur Palmason
CEO, STRAX AB, +46 8 545 017 50

About STRAX

STRAX is a global leader in accessories that empower mobile lifestyles. Our portfolio of branded accessories covers all major mobile accessory categories: Protection, Power, Connectivity, as well as Personal Audio. Our new Health & Wellness category offers branded Personal Protection products. Our distribution business reaches a broad customer base, through 70 000 brick and mortar stores around the globe, as well as through online marketplaces and direct-to-consumers.

Wholly owned brands include Urbanista, Clckr, RichmondFinch, Planet Buddies, xqisit, AVO+, Dóttir and grell, and licensed brands include adidas and Diesel. Our distribution business also services over 40 other major mobile accessory brands.

Founded as a trading company in 1995, STRAX has since expanded worldwide and evolved into a global brand and distribution business. Today we have over 200 employees in 13 countries. STRAX is listed on the Nasdaq Stockholm stock exchange.

Attachments

Strax AB (publ)

Strax AB (publ)

STRAX: Kommuniké från STRAX AB årsstämma

Vid dagens årsstämma i Strax AB (publ) beslutades att fastställa resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernresultat- och koncernbalansräkning för verksamhetsåret 2020. Vidare beslutades att de till årsstämmans förfogande stående vinstmedel ska balanseras i ny räkning. Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Beslutades att antalet styrelseledamöter ska vara fem (5) utan suppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Bertil Villard, Anders Lönnqvist, Gudmundur Palmason, Pia Anderberg och Ingvi T. Tomasson till ordinarie styrelseledamöter, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Stämman beslutade därtill att Bertil Villard skulle omväljas till styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare beslutades att antalet revisorer ska vara ett (1) registrerat revisionsbolag för tiden intill nästa årsstämma. I enlighet med styrelsens rekommendation omvaldes PwC AB, med huvudansvarig revisor Niklas Renström, till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslut fattades om att styrelsearvodet skulle förbli oförändrat i förhållande till föregående år och utgå med 150 000 kronor vardera till styrelseledamöter som anses vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare samt utgå med 225 000 kronor till styrelsens ordförande. Arvode ska därmed utgå till Bertil Villard, Anders Lönnqvist och Pia Anderberg, varvid styrelsearvode ska utgå med totalt 525 000 kronor. Beslutades även att revisorsarvodet, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt av bolaget godkänd löpande räkning.

Årsstämman godkände styrelsens förslag till ersättningsrapport.

Vidare godkändes styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom, eller annars med villkor, besluta om emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, dock att sådana emissioner inte får medföra att bolagets registrerade aktiekapital eller antal aktier i bolaget ökas med mer än totalt 10 procent. Det tidigare, vid förra årets årsstämma, beslutade bemyndigandet avseende nyemission, gällde fram till årets årsstämma och har således upphört.

Årsstämman godkände styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Förvärv och överlåtelse får ske enligt följande:

  1. Förvärv och överlåtelse av egna aktier får endast ske på Nasdaq Stockholm.
  2. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman 2022.
  3. Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget. Överlåtelse får ske av högst det antal aktier som förvärvats med stöd av detta bemyndigande.
  4. Förvärv och överlåtelse får endast ske till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan den på börsen noterade högsta köpkursen och lägsta säljkursen.

Mer information om årsstämmans beslut återfinns i de fullständiga förslag som har upprättats och som återfinns på bolagets webbplats.

För ytterligare information, vänligen kontakta Gudmundur Palmason, VD, Strax AB, tel. +46 8 545 017 50.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 maj 2021 kl.17:00 CEST.

 

Om STRAX
STRAX är en marknadsledande global specialist inom tillbehör för en mobil livsstil. Vår varumärkesportfölj för mobila tillbehör riktar sig mot en bred försäljningskanal och olika kundgrupper och omfattar alla större produkt­kategorier: Protection, Power, Personal Audio och Connectivity. Som ett svar på den pågå­ende pandemin har vi utökat vår verksamhet med ett nytt produktsegment: personlig skydds-utrustning, där vi inledningsvis fokuserar på personlig skyddsutrustning som ansiktsmasker, handskar och desinfektionsmedel. Hemligheten bakom våra framgångar är ett starkt distribu­tionsnät – både offline och online – och marknadens bästa kundservice.

Vi utvecklar och marknadsför varumärken genom en ”omni-channel strategi” och har två kompletterande verksamheter: Egna varumärken – Urbanista, Clckr, Richmond & Finch, Planet Buddies, xqisit, AVO+ och licensierade varumärken som adidas, Bugatti, Diesel, Superdry och WeSC – samt Distribution (traditionell butiksförsäljning, företags- och nätmarknadsplatser). Förutom egna och licensierade varumärken distribuerar STRAX mer än 40 större varumärken för mobiltillbehör samt ett flertal varumärken för personlig skydds-utrustning. Försäljningen sker i alla nyckelförsälj­ningskanaler som telekomoperatörer, konsu­mentelektronik, lifestyle retailers och direkt till konsument online.

STRAX grundades i Miami och Hongkong 1995 och har sedan dess vuxit världen över. I dag har STRAX cirka 200 anställda i 13 länder, med operativt huvudkontor och logistik- och distributionscenter i Tyskland. STRAX är noterat på Nasdaq Stockholm.

Prm Kommuniké STRAX AB årsstämma

STRAX: Bulletin from STRAX AB’s Annual General Meeting

At today’s Annual General Meeting in Strax AB (publ) it was resolved to adopt the income statement and the balance sheet for the company, as well as the consolidated income statement and balance sheet for the year 2020. Furthermore, it was resolved that the distributable funds should be transferred to profit carried forward. The Annual General Meeting resolved to discharge the board members and the CEO from liability.

It was resolved that the number of members of the Board of Directors, for the time until the end of the next Annual General Meeting, shall be five (5) ordinary Directors and no deputy Directors. It was resolved, in accordance with the Nomination Committee’s proposal, that Bertil Villard, Anders Lönnqvist, Gudmundur Palmason, Pia Anderberg and Ingvi T. Tomasson are re-elected as members of the Board of Directors, all for the period until the end of the next Annual General Meeting. It was further resolved that Bertil Villard is re-elected as chairman of the Board of Directors for the period until the end of the next Annual General Meeting. It was further resolved that the number of auditors shall be one (1) authorized accounting firm for the time until the end of the next Annual General Meeting. PwC AB, with Niklas Renström as the auditor in charge, was re-elected as the company’s auditor for the time until the end of the next Annual General Meeting in accordance with the Board of Directors recommendation.

It was resolved that the remuneration shall remain unchanged from the previous year meaning that each member of the Board of Directors, who is considered to be independent in relation to major shareholders, shall receive SEK 150,000, and the chairman of the Board of Directors shall receive SEK 225,000, as remuneration. It is thus Bertil Villard, Anders Lönnqvist and Pia Anderberg that shall receive remuneration, whereas remuneration to the Board of Directors shall be paid with a total of SEK 525,000. It was further resolved that the remuneration to the auditor, for the time until the end of the next Annual General Meeting, shall be paid as per current account as approved by the company.

The Annual General Meeting approved the Board of Directors’ proposal regarding remuneration report.

It was further resolved, in accordance with the proposal from the Board of Directors, to authorise the Board of Directors to, up until the next Annual General Meeting, on one or several occasions and with or without preferential rights for the shareholders against cash payment or against payment through set-off or in kind, or otherwise on special conditions, to issue new shares, warrants and/or convertible bonds. However, such issue of shares must never result in the company’s issued share capital or the number of shares in the company at any time, being increased by more than a total of 10 per cent. The previous authorisation to issue new shares and which was given at last year’s Annual General Meeting, was valid up to this year’s Annual General Meeting and has consequently lapsed.

The Annual General Meeting resolved, in accordance with the Board of Directors’ proposal, to authorize the Board of Directors to resolve to repurchase and transfer the company’s own shares. The following shall apply for the repurchase and transfer of the company’s own shares:

  1. Repurchase and transfer of own shares shall exclusively take place on Nasdaq Stockholm.
  2. The authorization may be utilized on one or several occasions until the Annual General Meeting 2022.
  3. Shares may be acquired to the extent that the company’s holding of its own shares, on any occasion, does not exceed ten (10) per cent of the company’s total shares. Transfer may be carried out of not more than the number of shares repurchased under this authorization.
  4. Repurchase and transfer of shares may only take place at a price within the price interval, on any occasion, recorded on Nasdaq Stockholm, which refers to the interval between the highest buying price and the lowest selling price.

Additional information regarding the resolutions of the Annual General Meeting can be found in the proposals to the Annual General Meeting, which were prepared and that can be found on the company’s website.

For further information please contact Gudmundur Palmason, CEO, Strax AB, phone no. +46 8 545 017 50.

The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, at  5:00 pm CEST on 26 May 2021.

 

About Strax
STRAX is a global leader in accessories that empower mobile lifestyles. Our portfolio of accessories brands targets broad channel scope as well as different customer demographic and covers all major mobile product categories: Protection, Power, Personal Audio and Connectivity. In response to the ongoing pandemic, STRAX pivoted into Health & Wellness products, with an initial focus on personal protection equipment, such as face masks, gloves and sanitizers. Our success lies in a strong offline and online distribution network and best-in-class customer service, delivered by a stellar team.

We develop and grow brands through an omnichannel approach, and we operate two complementary businesses: Own brands – including Urbanista, Clckr, Richmond & Finch, Planet Buddies, xqisit, AVO+, and licensed brands such as adidas, Bugatti, Diesel, Superdry and WeSC – and Distribution (traditional retail, enterprises, and online marketplaces). In addition to own and licensed brands, STRAX distributes over 40 major mobile accessory brands and several Health & Wellness brands with an initial focus on personal protection equipment. We sell into all key sales channels ranging from telecom operators, mass merchants and consumer electronics to lifestyle retailers, large enterprises and direct to consumers online.

Founded in Miami and Hong Kong in 1995, STRAX has since expanded worldwide. Today, we have over 200 employees in 13 countries, with our operational HQ and logistics center in Germany. STRAX is listed on the Nasdaq Stockholm stock exchange.

Pr Bulletin from STRAX AB's AGM

STRAX: NOTICE TO THE AGM

The shareholders of Strax AB (publ), Reg. No. 556539-7709, with its registered office in Stockholm, Sweden, are hereby summoned to the annual general meeting to be held on Wednesday 26 May 2021.

Due to the extraordinary situation resulting from the covid-19 pandemic, the Annual General Meeting will be carried out through advance voting (postal voting) pursuant to temporary legislation. No meeting with the possibility to attend in person or to be represented by a proxy will take place. Strax welcomes all shareholders to exercise their voting rights at the Annual General Meeting by voting in advance in accordance in the order described below.

Preconditions for participation in the Meeting

Shareholders who wish to participate, through advance voting, in the Meeting must

firstly             be included in the shareholders’ register prepared by Euroclear Sweden AB as of Tuesday 18 May 2021,

secondly        notify the company of their participation in the Meeting by casting their advance votes in accordance with the instructions under the heading “Advance voting” below so that the advance vote is received by the company no later than on Tuesday 25 May 2021.

Nominee registered shares

To be entitled to participate at the Annual General Meeting, in addition to providing notification of participation, shareholders whose shares are held in the name of a nominee must have their shares re-registered in their own name so that the shareholder is recorded in the share register on Tuesday 18 May 2021. Such registration may be temporary and is requested from the nominee in accordance with the nominee’s procedures and such time in advance as the nominee determines. Voting right registrations completed not later than the second banking day after Tuesday 18 May 2021 are taken into account when preparing the register of shareholders.

Advance voting

The shareholders may exercise their voting rights at the meeting only by voting in advance, so called postal voting in accordance with section 22 of the Act (2020:198) on temporary exceptions to facilitate the execution of meetings in companies and other associations.A special form shall be used for advance voting. The form is available on the company’s website www.strax.com. The advance voting form is considered as the notification of participation at the Annual General Meeting.

The completed voting form must be received by the company no later than on Tuesday 25 May 2021. The completed form shall be sent by e-mail to ir@strax.com. The form may also be sent by post to Strax AB, Mäster Samuelsgatan 10, SE-111 44 Stockholm. The shareholder may not provide special instructions or conditions in the voting form. If so, the vote (in its entirety) is invalid. Further instructions and conditions are included in the form for advance voting.

If the shareholder votes in advance by proxy, a power of attorney shall be enclosed with the form. If the shareholder is a legal entity, a certificate of incorporation or a corresponding document shall be enclosed with the form.

Right to request information

The board of directors and the managing director are required to, upon request from shareholders and if the board of directors believes that it can be done without material harm to the company, provide information that may affect a matter on the agenda, the company’s or its subsidiaries financial situation and the company’s relation to another group company, pursuant to Chapter 7 Section 32 of the Swedish Companies Act (Sw. aktiebolagslagen). A request for such information shall be sent by post to Strax AB, Mäster Samuelsgatan 10, SE-111 44 Stockholm or by e-mail to ir@strax.com, no later than on Sunday 16 May 2021. The information will be made available at the company’s head office at Mäster Samuelsgatan 10, SE-111 44 Stockholm and at www.strax.com no later than on Friday 21 May 2021. The information will also be sent, within the same period of time, to any shareholder who so has requested and who has stated its address.

Proposed agenda

  1. Appointment of chairman for the Meeting
  2. Election of one or two persons who shall approve the minutes 
  3. Preparation and approval of the voting list
  4. Determination of whether the Meeting has been duly convened
  5. Approval of the agenda
  6. Presentation of the annual report and the auditors’ report as well as the consolidated financial statements and the auditors’ report for the group for the financial year 2020
  7. Decision regarding the adoption of the income statement and the balance sheet, as well as the consolidated income statement and the consolidated balance sheet
  8. Decision regarding appropriation of the company’s earnings in accordance with the approved balance sheet
  9. Decision regarding discharge from liability of the members of the Board of Directors and the CEO
  10. Decision on
    1. the number of Directors and deputy Directors, and
    2. the number of auditors
  11. Decision on the remuneration that shall be paid to:
    1. the Board of Directors, and
    2. the auditor
  12. Election of the members of the Board of Directors, potential deputy members of the Board of Directors
    1. Bertil Villard
    2. Anders Lönnqvist
    3. Pia Anderberg
    4. Ingvi Tyr Tomasson
    5. Gudmundur Palmason
  13. Election of Chairman of the Board of Directors
  14. Election of auditor
  15. Presentation of the board of directors’ remuneration report for approval
  16. Proposal to authorize the Board of Directors to resolve upon issue of new shares, warrants and/or convertibles
  17. Proposal to authorize the Board of Directors to resolve to repurchase and transfer own shares

    Resolution proposals

    Election of a chairman at the Meeting (item 1)
    The nomination committee proposes that the chairman of the board of directors Bertil Villard, or the person proposed by the nomination committee if he has an impediment to attend, is elected chairman of the Meeting.

    Election of one or two persons to approve the minutes (item 2)
    Per Åhlgren, as a representative for GoMobile Nu AB, or the person or persons proposed by the nomination committee if he has an impediment to attend, are proposed to be elected to approve the minutes of the Meeting together with the chairman. The task of approving the minutes of the Meeting also includes verifying the voting list and that the advance votes received are correctly reflected in the minutes of the meeting.

    Preparation and approval of the voting list (item 3)
    The voting list proposed for approval is the voting list prepared by the company, based on the shareholders’ register for the Meeting and the advance votes received, as verified by the persons elected to approve the minutes.

    Resolution on the allocation of the company’s earnings (item 8)
    The Board of Directors proposes that the company’s results shall be carried forward.

    Determination of the number of members of the board of directors (item 10a)
    The nomination committee proposes that the number of members of the Board of Directors shall be five.

    Determination of the number of auditors (item 10b)
    The nomination committee proposes that the number of auditors shall be one (1) authorized accounting firm.

    Determination of fees for the members of the Board of Directors (item 11a)
    The nomination committee proposes that the remuneration for the members of the Board of Directors shall remain unchanged from the previous year, meaning that each member of the Board of Directors who is considered to be independent in relation to major shareholders shall receive SEK 150,000, and the chairman of the Board of Directors shall receive SEK 225,000. According to the Nomination Committee’s proposal, Bertil Villard, Anders Lönnqvist and Pia Anderberg shall be entitled to receive remuneration, whereby the Directors’ total remuneration will amount to SEK 525,000.

    Determination of fees for the auditors (item 11b)
    The nomination committee proposes that the auditors’ fee shall be paid as per current account as approved by the company.

    Election of the members of the Board of Directors, potential deputy members of the Board of Directors (item 12)
    The nomination committee proposes the re-election of Bertil Villard, Anders Lönnqvist, Gudmundur Palmason, Pia Anderberg and Ingvi Tyr Tomasson as members of the Board of Directors for the period until the end of next Annual General Meeting.

    Information on the members of the Board of Directors proposed for re-election is available at strax.com.

    Election of Chairman of the Board of Directors (item 13)
    The nomination committee proposes that Bertil Villard is re-elected as Chairman of the Board of Directors.

    Election of auditor (item 14)
    The nomination committee proposes re-election of PwC as auditor, with Niklas Renström as auditor in charge, for the period until the end of the next Annual General Meeting. The proposition is in accordance with the Board’s recommendation.

    Proposal to authorize the Board of Directors to resolve upon issue of new shares, warrants and/or convertibles (item 16)
    The Board of Directors proposes that the Annual General Meeting resolves to authorize the Board of Directors to up until the next Annual General Meeting, on one or several occasions and with or without preferential rights for the shareholders, against cash payment or against payment through set-off or in kind, or otherwise on special conditions, resolve to issue new shares, warrants and/or convertibles. However, such issue of shares must never result in the company’s issued share capital or the number of shares in the company at any time, being increased by more than a total of 10 per cent.

    The reason for the proposal and the possibility to deviate from shareholders’ preferential rights in the proposal is, among other things, to facilitate for the company to carry out acquisitions with payment in shares or to otherwise procure the financing of the company in an active and appropriate manner.

    The CEO shall be authorized to make such minor amendments to the above resolution that may prove necessary in connection with the registration with the Swedish Companies Registration Office.A resolution in accordance with the Board of Directors’ proposal shall only be valid where supported by not less than two-thirds of both the votes cast and the shares represented at the Meeting.

    Proposal to authorize the Board of Directors to resolve to repurchase and transfer own shares (item 17)
    The Board of Directors proposes that the Annual General Meeting resolves to authorize the Board of Directors to resolve on the repurchase and transfer of the company’s own shares, where the following shall apply;
    1 .Acquisition and sale of own shares shall exclusively take place on Nasdaq Stockholm.
    2. The authorization may be utilized on one or several occasions until the Annual General Meeting 2022.
    3. Shares may be repurchased to the extent that the company’s holding of its own shares, on any occasion, does not exceed ten (10) per cent of the company’s total shares. Transfer may be carried out of not more than the number of shares repurchased under this authorization.
    4. Repurchase and transfer of shares may only take place at a price within the price interval, on any occasion, recorded on Nasdaq Stockholm, which refers to the interval between the highest buying price and the lowest selling price.

    The purpose of the proposed authorization is to provide flexibility as regards the company’s possibilities to distribute capital to its shareholders and to promote more efficient capital usage in the company, which altogether is deemed to have a positive impact on the company’s share price and thereby contribute to an increased shareholder value.

    A resolution in accordance with the Board of Directors’ proposal shall only be valid where supported by not less than two-thirds of both the votes cast and the shares represented at the Meeting.

    Documentation pursuant to Chapter 19 Section 22 of the Swedish Companies Act will be held available on the company’s web page.

    Number of shares and votes
    At the date of this notice there are in aggregate 120 592 332 issued shares and votes in the company. The company holds no own shares as of the date of this notice.

    Processing of personal data
    More information regarding the processing of your personal data is available in Euroclear’s privacy notice that is available at Euroclear’s website, https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy-notice-bolagsstammor-engelska.pdf.

    Majority requirements

    Resolutions in accordance with items 16 and 17 above shall only be valid where supported by not less than two-thirds (2/3) of both the votes cast and the shares represented at the meeting.

    Complete proposals etc.

    The annual report together with the auditor’s report and the remuneration report for the financial year 2020 and other documents will be presented by being held available at the company’s office on Mäster Samuelsgatan 10, SE-111 44 Stockholm and on the company’s website, www.strax.com, at least three weeks before the Annual General Meeting. The nomination committee’s motivated statement will be available on the address and website stated above at least four weeks before the Annual General Meeting. Copies of the documents will be sent to the shareholders who so requests and informs the company of their postal address. Further, the shareholders’ register for the meeting is made available on the address stated above and proxy forms for shareholders who would like to vote in advance through proxy are available on the company’s website as stated above.

    _______________________

    Stockholm, April 2021

    Strax AB (publ)

    The Board of Directors

     

About STRAX
STRAX is a global leader in accessories that empower mobile lifestyles. Our portfolio of accessories brands covers all major mobile product categories: Protection, Power, Personal Audio and Connectivity. In response to the ongoing pandemic, STRAX pivoted into Health & Wellness products, with an initial focus on personal protection equipment, such as face masks, gloves and sanitizers. Our success lies in a strong offline and online distribution network and best-in-class customer service, delivered by a stellar team. We develop and grow brands through an omnichannel approach, and we operate two complementary businesses: Own brands – including Urbanista, Clckr, Richmond & Finch, Planet Buddies, xqisit, AVO+, and licensed brands such as adidas, Bugatti, Diesel, SuperDry and WeSC – and Distribution (traditional retail, enterprises and online marketplaces). In addition to own and licensed brands, STRAX distributes over 40 major mobile accessory brands and several Health & Wellness brands with an initial focus on personal protection equipment. We sell into all key sales channels ranging from telecom operators, mass merchants and consumer electronics to lifestyle retailers, large enterprises and direct to consumers online. Founded in Miami and Hong Kong in 1995, STRAX has since expanded worldwide. Today, we have over 200 employees in 13 countries, with our operational HQ and logistics center in Germany. STRAX is listed on the Nasdaq Stockholm stock exchange.

 

Pr Notice to the AGM

STRAX: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Strax AB (publ), org nr 556539-7709, med säte i Stockholm, Sverige, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 26 maj 2021.

Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin kommer årsstämman att genomföras genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller närvara genom ombud kommer inte att äga rum. Strax välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid årsstämman genom förhandsröstning i den ordning som beskrivs nedan.

Förutsättningar för att delta vid bolagsstämman

För att äga rätt att, genom förhandsröstning, delta vid stämman ska aktieägare

dels vara upptagna som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 18 maj 2021,

dels anmäla sig hos bolaget för deltagande vid stämman genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken ”Förhandsröstning” nedan så att förhandsrösten är bolaget tillhanda senast tisdagen den 25 maj 2021.

Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till årsstämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per tisdagen den 18 maj 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter tisdagen den 18 maj 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förhandsröstning
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.strax.com. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman.Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast tisdagen den 25 maj 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas med e-post till ir@strax.com. Formuläret kan även skickas med post till Strax AB, Mäster Samuelsgatan 10, 111 44 Stockholm. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.

Rätt att begära upplysningar
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan komma att inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt bolagets förhållande till annat koncernföretag, enligt vad som följer av 7 kap 32 § aktiebolagslagen. Begäran om sådana upplysningar ska sändas med post till Strax AB, Mäster Samuelsgatan 10, 111 44 Stockholm eller med e-post till ir@strax.com, senast söndagen den 16 maj 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Strax huvudkontor på Mäster Samuelsgatan 10, 111 44 Stockholm och på www.strax.com senast fredagen den 21 maj 2021. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som så begärt och som uppgivit sin adress.

Förslag till dagordning

  1. Val av ordförande vid stämman
  2. Val av en eller två justeringsmän
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
  5. Godkännande av dagordning
  6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2020
  7. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  8. Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
  9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
  10. Fastställande av antalet
    1. styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, och
    2. revisorer
  11. Fastställande av arvoden åt
    1. styrelsen, och
    2. revisorn
  12. Val av styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter
    1. Bertil Villard
    2. Anders Lönnqvist
    3. Pia Anderberg
    4. Ingvi Tyr Tomasson
    5. Gudmundur Palmason
  13. Val av styrelseordförande
  14. Val av revisor
  15. Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande
  16. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
  17. Förslag till beslut om bemyndigande avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier

Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)
Valberedningen föreslår att styrelseordförande Bertil Villard, eller den som valberedningen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid stämman.

Val av en eller två justeringsmän (punkt 2)

Till personer att jämte ordföranden justera protokollet från stämman föreslås Per Åhlgren, representerande GoMobile Nu AB, eller, vid hans förhinder, den eller de som valberedningen istället anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)

Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats av justeringspersonerna.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat (punkt 8)

Styrelsen föreslår att bolagets resultat balanseras i ny räkning.

Fastställande av antalet styrelseledamöter (punkt 10a)

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ledamöter.

Fastställande av antalet revisorer (punkt 10b)

Valberedningen föreslår att antalet revisorer ska vara ett (1) registrerat revisionsbolag.

Fastställande av arvode åt styrelsen (punkt 11a)

Valberedningen föreslår att styrelsearvodet förblir oförändrat i förhållande till föregående år och fastställs till 150 000 kronor vardera till styrelseledamöter som anses vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare samt fastställs till 225 000 kronor till styrelseordförande. Enligt valberedningens förslag ska arvode då utgå till Bertil Villard, Anders Lönnqvist och Pia Anderberg, varför styrelsearvode ska utgå med totalt 525 000 kronor.

Fastställande av arvode åt revisorerna (punkt 11b)

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt löpande av bolaget godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter (punkt 12)

Valberedningen föreslår omval av Bertil Villard, Anders Lönnqvist, Gudmundur Palmason, Pia Anderberg och Ingvi Tyr Tomasson som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Upplysningar om styrelseledamöterna föreslagna för omval finns på www.strax.com.

Val av styrelseordförande (punkt 13)

Valberedningen föreslår omval av Bertil Villard till styrelsens ordförande.

Val av revisor (punkt 14)

Valberedningen föreslår omval av PwC, med huvudansvarig revisor Niklas Renström, som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Förslaget överensstämmer med styrelsens rekommendation.

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler (ärende 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom, eller annars med villkor, besluta om emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, dock att sådana emissioner inte får medföra att bolagets registrerade aktiekapital eller antal aktier i bolaget ökas med mer än totalt 10 procent.

Anledningen till förslaget och den i förslaget angivna möjligheten att frångå aktieägarnas företrädesrätt är bl.a. att möjliggöra för bolaget att kunna genomföra förvärv med betalning i aktier eller i övrigt på ett handlingskraftigt och ändamålsenligt sätt säkerställa bolagets finansiering.

Verkställande direktören ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i ovanstående beslut som kan visas erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket.För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna biträder beslutet.
 

Förslag till beslut om bemyndigande avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier (ärende 17)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier i enlighet med följande:

  1. Förvärv och överlåtelse av egna aktier får endast ske på Nasdaq Stockholm.
  2. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman 2022.
  3. Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget. Överlåtelse får ske av högst det antal aktier som förvärvats med stöd av detta bemyndigande.
  4. Förvärv och överlåtelse får endast ske till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan den på börsen noterade högsta köpkursen och lägsta säljkursen.

Syftet med det föreslagna bemyndigandet är att skapa flexibilitet i bolagets möjlighet att distribuera kapital till aktieägarna och att främja en effektivare kapitalanvändning i bolaget, vilket sammantaget bedöms ha en positiv inverkan på kursutvecklingen för bolagets aktier och därigenom bidra till ett ökat aktieägarvärde.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna biträder beslutet.

Handlingar enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats.

Antal aktier och röster

Per dagen för denna kallelse finns totalt 120 592 332 aktier och röster i bolaget. Bolaget innehar per dagen för denna kallelse inga egna aktier.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida, https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Majoritetskrav

För giltiga beslut enligt ärende 16 och 17 ovan krävs bifall av minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Fullständiga förslag m.m.

Årsredovisningshandlingar tillsammans med revisionsberättelse och ersättningsrapporten avseende räkenskapsåret 2020 samt övriga handlingar framläggs genom att de hålls tillgängliga hos bolaget på bolaget, Mäster Samuelsgatan 10, 111 44 Stockholm samt på bolagets hemsida, www.strax.com, senast tre veckor före stämman. Valberedningens motiverade yttrande hålls tillgängligt hos bolaget på ovan nämnda adress och på bolagets ovan nämnda hemsida senast fyra veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Vidare hålls bolagsstämmoaktieboken tillgänglig hos bolaget på ovan nämnda adress och fullmaktsformulär för den som vill förhandsrösta genom ombud finns på bolagets ovan nämnda hemsida.

 

Stockholm i april 2021

Strax AB (publ)

Styrelsen

Om STRAX
STRAX är en marknadsledande global specialist inom tillbehör för en mobil livsstil.
Vår varumärkesportfölj för mobila tillbehör omfattar alla större produktkategorier: Protection, Power, Personal Audio och Connectivity. Som ett svar på den pågående pandemin har vi utökat vår verksamhet med ett nytt produktsegment: personlig skyddsutrustning, där vi inledningsvis fokuserar på personlig skyddsutrustning som ansiktsmasker, handskar och desinfektionsmedel. Hemligheten bakom våra framgångar är ett starkt distributionsnät – både offline och online – och marknadens bästa kundservice. Vi utvecklar och marknadsför varumärken genom en ”omni-channel strategi” och har två kompletterande verksamheter: Egna varumärken – Urbanista, Clckr, Richmond & Finch, Planet Buddies, xqisit, AVO+ och licensierade varumärken som adidas, Bugatti, Diesel, SuperDry och WeSC – samt Distribution (traditionell butiksförsäljning, företags- och nätmarknadsplatser). Förutom egna och licensierade varumärken distribuerar STRAX mer än 40 större varumärken för mobiltillbehör samt ett flertal varumärken för personlig skyddsutrustning. Försäljningen sker i alla nyckel-försäljningskanaler som telekomoperatörer, konsumentelektronik, lifestyle retailers och direkt till konsument online.STRAX grundades i Miami och Hongkong 1995 och har sedan dess vuxit världen över. I dag har STRAX cirka 200 anställda i 13 länder, med operativt huvudkontor och logistik- och distributionscenter i Tyskland.STRAX är noterat på Nasdaq Stockholm.

 

Prm Kallelse till årsstämma